Het recherchebureau van het ministerie van Openbare Veiligheid heeft een arrestatiebevel uitgevoerd tegen de heer Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), de wettelijke vertegenwoordiger van Egroup Education Group Joint Stock Company en Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Ook Dang Van Hien, hoofd van de afdeling Aandeelhoudersrelaties van Egame Investment and Distribution Joint Stock Company, is gearresteerd en vastgehouden.

Beiden werden gearresteerd op beschuldiging van "frauduleuze toe-eigening van eigendom".

Het onderzoekende politiekorps zet het grondige onderzoek naar de zaak voort en breidt deze uit. Ook worden juridische stappen ondernomen om in beslag genomen goederen terug te vorderen.

Om het onderzoek te ondersteunen en de rechten van de slachtoffers te beschermen, verzoekt het recherchebureau Egroup-aandelen te hebben gekocht of geld te hebben uitgeleend met Egroup-aandelen als onderpand, en nog steeds een openstaande schuld hebben maar het incident nog niet hebben gemeld, dringend contact op te nemen met het recherchebureau om documenten en gegevens te verstrekken.

De heer Nguyen Ngoc Thuy verwierf grote bekendheid door zijn deelname aan het programma Shark Tank Vietnam, dat werd uitgezonden op VTV, onder de bijnaam Shark Thuy.

Het meest opvallende investeringsproject van Shark Thủy zijn de taalleersystemen Apax English en EnglishNow.

Op zijn hoogtepunt telde dit systeem meer dan 120 centra in het hele land onder de merknaam Apax Leaders, verspreid over meer dan 30 provincies en steden, en ongeveer 120.000 studenten.

Tijdens de activiteiten van Egroup haalde Shark Thủy kapitaal op bij veel investeerders met de belofte van hoge rentes. Het bedrijf raakte echter vervolgens in een staat van illiquiditeit, waardoor veel investeerders het risico liepen alles te verliezen.

Dit incident roept serieuze vragen op over de rechten van investeerders, evenals over hun eigen "laksheid" bij investeringsactiviteiten.

In een gesprek met een verslaggever van VietNamNet verklaarde financieel expert universitair hoofddocent dr. Dinh Trong Thinh dat Egroup kapitaal had aangetrokken op basis van het vertrouwen van individuen, terwijl de investeerders zelf mogelijk niet bekend waren met de wetgeving. Dit leidde ertoe dat de partij die het kapitaal had opgehaald, misbruik maakte van dat vertrouwen om activa te verduisteren.

"Deze incidenten laten zien dat veel mensen een subjectieve denkwijze hebben en gemakkelijk 'partners' vertrouwen op basis van hun vriendelijke woorden of aantrekkelijke uiterlijk, zonder grondig onderzoek te doen voordat ze in hen investeren," aldus universitair hoofddocent dr. Dinh Trong Thinh.

Volgens hem is het juridische kader in Vietnam vrij uitgebreid; het probleem zit hem in het onvoldoende begrip van degenen die geld inbrengen. Door het document te ondertekenen waarin ze ermee instemmen geld uit te lenen aan Shark Thủy, zijn beide partijen verantwoordelijk voor elkaar; en als ze investeren, moet de investeerder aandeelhouder van het bedrijf worden.

Deelname aan spelprogramma's op televisie heeft de reputatie van Shark Thủy helpen versterken.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Vanuit het perspectief van een juridisch expert wijst advocaat Nguyen Danh Hue – voorzitter van de raad van bestuur van advocatenkantoor Hung Dong, lid van de Orde van Advocaten van Hanoi – erop dat er in het verleden veel vergelijkbare gevallen zijn geweest met bedragen van duizenden miljarden dong. Het meest recente voorbeeld is de zaak bij de Sen Tai Thu Group, waarbij een bedrag van duizenden miljarden dong werd opgehaald. In sommige gevallen verpandden mensen zelfs hun eigen huizen en die van familieleden om geld te schenken aan organisaties en individuen voor kapitaalmobilisatie.

Advocaat Nguyen Danh Hue analyseerde dat er twee redenen zijn waarom veel mensen alles op het spel zetten als ze "investeren" op uitnodiging van Shark Thuy.

Ten eerste laten beleggers zich door hebzucht leiden in plaats van door gezond verstand, en investeren ze zodra ze een hoog rendement in het vooruitzicht zien.

Ten tweede leidt een gebrek aan vaardigheid om iemands karakter te beoordelen tot misplaatst vertrouwen. Dit vertrouwen komt voort uit naïviteit en een gebrek aan basiskennis; simpelweg iemand goed gekleed zien, in een luxe auto zien rijden, een bedrijf met vestigingen overal zien hebben, enzovoort, leidt ertoe dat men aanneemt dat zo iemand talentvol en rijk is.

De Vietnamezen hebben een gezegde: "Geld is verbonden met iemands hart." Je geld aan iemand anders toevertrouwen om te beheren zonder te weten hoe diegene te werk gaat, is volgens deze advocaat alsof je je bezittingen aan die persoon uitbesteedt, waardoor de kans dat je alles verliest bijna onvermijdelijk is.

Het allerbelangrijkste is daarom dat iedereen zich bewuster wordt van zelfbescherming.

"In de huidige context is het voor bedrijven al erg moeilijk om winst te maken met leningen bij banken tegen rentes tot wel 10% per jaar. Kapitaal aantrekken met de verplichting om rentes van tientallen procenten per jaar te betalen, kan daarom alleen maar oplichting zijn," waarschuwde advocaat Nguyen Danh Hue.

Volgens de heer Hue kon Shark Thuy, vanwege het hoge risico, het ontbreken van een effectief businessplan en het gebrek aan onderpand, haar banklimiet vanzelfsprekend niet overschrijden, of had ze dat al gedaan. Als de investeerder gevraagd zou worden waarom Shark Thuy geen kapitaal via banken heeft aangetrokken om lagere rentes te betalen, zou hij of zij daar een antwoord op kunnen geven.

Volgens advocaat Hue blijft het terugvinden van de gestolen goederen het moeilijkste aspect in zaken die betrekking hebben op fraude en verduistering van eigendom.

In theorie zullen de autoriteiten een onderzoek instellen en, als de elementen van een misdrijf duidelijk zijn, het slachtoffer verplichten de schade te vergoeden door geld over te maken naar een tijdelijke rekening van de opsporingsdienst. Tijdens het proces zal de rechter de omvang van de schade van het slachtoffer beoordelen om de teruggave van het geld te bevelen. In dergelijke gevallen is het echter vaak erg moeilijk om het geld terug te vorderen.

Wat betreft de zaak van Shark Thủy: de onderzoekende autoriteiten moeten hem al lang geleden hebben opgeroepen voor een verhoor. Wanneer verdachten strafrechtelijk worden vervolgd, zijn ze bereid het geld terug te geven aan de slachtoffers. Het probleem is echter dat het geld al is verkwist, waardoor terugbetaling onmogelijk is.

"Naar mijn mening is het in deze zaak vrijwel onmogelijk om het geld terug te vorderen," aldus advocaat Hue.