Tijdens de arrestatie van de verdachte door de politie werd ontdekt dat hij geen directeur kon zijn omdat hij analfabeet was. Vanaf dat moment rezen er een aantal vragen.
In de strijd tegen criminaliteit heeft majoor Dong Quang Thang (politie van het district Bac Tu Liem, Hanoi ) veel ingewikkelde zaken opgelost.
Eind 2022 ontdekten majoor Thang en zijn teamgenoten met professionele maatregelen de illegale handel in waardetoegevoegde facturen. Het onderzoeksteam Economische en Positiecriminaliteit stelde voor dat de politie van het district Bac Tu Liem de zaak zou onderzoeken en afhandelen.
Majoor Thang vertelde dat toen de organisatie de verdachte arresteerde, bleek dat deze persoon geen directeur kon zijn, omdat hij analfabeet was. Vervolgens stelde de eenheid de vraag of de identiteitskaart van deze persoon gestolen of gekocht kon zijn.
In augustus 2022 ontdekte de eenheid dat Binh Minh General Trading and Production Company Limited (in de wijk Thuong Cat, district Bac Tu Liem) inhoud had die zeer hoge belastingrisico's met zich meebracht.
Na een eerste verificatie stelde de politie vast dat het bovengenoemde bedrijf een spookbedrijf was, opgericht om te opereren als verkoper van btw-facturen. Majoor Thang meldde zich bij de leiding van de eenheid en stelde voor om de verificatie uit te voeren en relevante documenten te verzamelen.
Onder leiding van de politie van het district Bac Tu Liem hebben majoor Thang en het economische politieteam met behulp van geavanceerde methoden en trucs een bende van illegale handel in facturen met toegevoegde waarde opgerold.
Dienovereenkomstig heeft het politiebureau de volgende personen gedagvaard: Nguyen Thi Luu Huong (geboren in 1960, in het district Long Bien); Dinh Thi Nguyet (geboren in 1960, in het district Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (geboren in 1988, in de stad Hai Duong , provincie Hai Duong); Pham Van Truong (geboren in 1990) en Ta Thi Trang Nhung (geboren in 1993, beiden in het district Bac Tu Liem).
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de bovengenoemde personen gebruikmaakten van 10 'spookbedrijven' om illegaal facturen met toegevoegde waarde te verkopen. Huong verkocht aan Cuc (adjunct-directeur van de afdeling Kwaliteitsmanagement van BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 facturen met toegevoegde waarde, uitgegeven door 8 bedrijven, met een totale waarde van meer dan 6 miljard VND, zodat Cuc documenten kon maken om de arbeid te betalen.
Daarnaast verkocht Huong aan Nhung twaalf facturen met een totale waarde van ruim 6 miljard VND om input en zakelijke uitgaven te legaliseren en belastingaangiftedocumenten voor te bereiden voor TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, waarvan Nhungs echtgenoot Truong directeur is.
Bij het onderzoeksbureau bekenden alle verdachten hun misdaden. De politie van het district Bac Tu Liem startte een onderzoek, vervolgde de verdachten voor "illegale handel in facturen" en verzocht om vervolging door de rechtbank.
Op 22 augustus ondertekende de voorzitter van het Volkscomité van Hanoi, Tran Sy Thanh, een besluit waarin majoor Dong Quang Thang werd geprezen voor zijn verdiensten in de strijd tegen criminaliteit.
Bron: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
Reactie (0)