Bovenstaande informatie werd gedeeld door de heer Jarek Jakubcek, vertegenwoordiger van Binance, tijdens een persbijeenkomst in Ho Chi Minhstad op 17 april.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek vertelt over antiwitwasactiviteiten op Binance. Foto: Le My

De heer Jarek Jakubcek zei dat veel mensen denken dat cryptovalutatransacties anoniem zijn, waardoor veel criminelen er misbruik van maken om geld wit te wassen. Volgens de huidige statistieken "wast" echter slechts 0,3% van de criminelen geld wit via cryptovalutatransacties. Met blockchaintechnologie kunnen autoriteiten volledig onderzoeken hoe transacties plaatsvinden via web3-walletadressen (een identificatiecode bestaande uit letters en cijfers die wordt aangemaakt op basis van publieke en private sleutels. In wezen is zo'n adres een specifieke "locatie" op de blockchain waar cryptovaluta naartoe kunnen worden verzonden).

Een vertegenwoordiger van Binance deelde bijvoorbeeld zes jaar geleden mee dat als je geld naar Paraguay wilde sturen, je commissie moest betalen aan de tussenpersoon om het naar de ontvanger te kunnen overmaken. Bij cryptovaluta is dat echter anders. Met Bitcoin verloopt de overdracht sneller en wordt het geld rechtstreeks naar de ontvanger overgemaakt. Tegelijkertijd wordt dit overdrachtsproces opgeslagen op de blockchain en kunnen gebruikers de transactie-ID (TxID) gebruiken om de status en het implementatieproces te controleren via de transactiegeschiedenis op de beurs. Veel websites bieden dit tegenwoordig ook. Wanneer er sprake is van witwasactiviteiten, kan de beurs deze gemakkelijk detecteren en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om deze aan te pakken.

Binance heeft de afgelopen tijd samengewerkt met wetshandhavingsinstanties in vele landen, waaronder Vietnam, ter ondersteuning van het onderzoek naar witwasactiviteiten via cryptovaluta. Tegelijkertijd heeft Binance ook een Government Law Enforcement Request System geïntegreerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor overheden en wetshandhavingsinstanties. Deze instanties kunnen het systeem gebruiken om informatieverzoeken te versturen. Binance zal per geval bekijken of er medewerking kan worden verleend om informatie te verstrekken zoals wettelijk vereist, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de exchange en de huidige wetgeving.

Op de vraag of Binance zelf "witwaspraktijken" of illegale transacties op de beurs kan detecteren en afhandelen, of dat de autoriteiten hiertoe een verzoek moeten indienen? De vertegenwoordiger van deze cryptobeurs antwoordde dat het team van Binance automatisch accounts zal detecteren en onmiddellijk zal blokkeren als er sprake is van illegale transacties, zonder te wachten op een verzoek van de autoriteiten. Wanneer het incident zich in twee verschillende landen voordoet, zal de beurs de account blokkeren en de afhandeling coördineren op basis van de wettelijke voorschriften van de landen, om te bepalen of de account illegaal is of niet.

"Het bevriezen van een account moet onmiddellijk gebeuren, omdat cryptotransacties vaak heel snel gebeuren. Het is als een kat die een muis achtervolgt. De muis rent constant en de kat moet altijd klauwen hebben om de muis zo snel mogelijk te vangen", aldus een vertegenwoordiger van Binance.

Naast coördinatie gaven vertegenwoordigers van Binance ook aan dat ze regelmatig trainingsprogramma's organiseren voor overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties in vele landen over de hele wereld , over hoe ze 'witwasactiviteiten' en illegale transacties via cryptovaluta kunnen identificeren.