Fru Pham Thi My Hanh, styreleder i My Hanh Group, før hun ble tiltalt - Foto: My Hanh Group
Hanoi -folkeadvokatembetet har tatt ut en tiltale mot Pham Thi My Hanh (45 år gammel, bosatt i Yen Hoa-distriktet i Hanoi), styreleder i My Hanh-gruppen, for bedrageri og tilegnelse av eiendom.
Ifølge tiltalen ble My Hanh Group Joint Stock Company etablert i 2017, og opererte innen utvinning, planting og handel med Ngoc Linh ginseng. Hanh innhentet og mobiliserte deretter kapital fra investorer gjennom signering av tre typer kontrakter: aksjeoverføringskontrakter, lånekontrakter og ginseng-plantingskontrakter.
På tidspunktet for innsamlingen hadde ikke fru Hanhs selskap et prosjekt for å dyrke Ngoc Linh ginseng, og de hadde heller ikke signert noen samarbeidsavtale med noen bedrift for å gjennomføre et slikt prosjekt.
Mellom august 2020 og mars 2023 ga imidlertid fru Hanh falsk informasjon og organiserte en rekke seminarer for å introdusere og promotere det faktum at My Hanh Company implementerte et prosjekt for å dyrke Ngoc Linh ginseng i provinsene Kon Tum og Quang Nam , med påstand om at virksomheten drev effektivt og brukte overskudd til å betale renter til investorer.
Derfor trengte selskapet kapital til produksjon og forretningsdrift. Fru Hanh lovet høy fortjeneste og høye renter avhengig av hver kundekontrakt, med renter fra 2–4 % per måned, tilsvarende 24–48 % per år. Renter ville bli utbetalt månedlig til investorene frem til kontrakten utløp.
Etter å ha signert kapitalinnskuddskontrakter og mottatt penger fra investorer, brukte Hanh uredelige metoder. Hun brukte en del av de mottatte midlene til å signere salgs- og investeringskontrakter med Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. og Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, som hadde lisens til å dyrke Ngoc Linh ginseng, men som senere ikke oppfylte kontraktene.
Hensikten med dette er å bygge investorenes tillit til at My Hanh Company har et genuint prosjekt.
Fru Hanh brukte de resterende pengene til å betale provisjoner til mellommenn, tilbakebetale hovedstol og renter til investorer, og til personlige formål.
Ved å bruke ovennevnte ordning signerte fru Hanh 3623 kontrakter med 1213 investorer fra august 2020 til mars 2023, og samlet inn totalt 1279 milliarder VND.
Fru Hanh tilbakebetalte hovedstolen på 441 milliarder VND til 814 investorer, betalte renter på 164 milliarder VND til 1053 investorer, og ga også ut gavekort verdt 34 milliarder VND.
Etterforskningsdokumenter har så langt identifisert 2346 kontrakter som involverer 1093 investorer som ennå ikke er avgjort, til sammen over 850 milliarder VND.
Kilde: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Kommentar (0)