Om morgenen 19. mars, da de fleste av de tiltalte svarte på spørsmål under rettssaken i Tan Hoang Minh-saken, innrømmet de fleste av de tiltalte anklagene.

Som den første til å svare på rettens spørsmål, opplyste tiltalte Do Hoang Viet (visedirektør i Tan Hoang Minh Company) at han hadde stillingen som visedirektør med ansvar for finans- og regnskapssenteret i Tan Hoang Minh Company, med oppgave å utvikle selskapets årlige økonomiske plan.

Tiltalte innrømmet at tiltalen mot ham var korrekt, og opplyste at Tan Hoang Minh under Covid-19-pandemien i 2021 hadde vanskeligheter med å skaffe kapital og kreditt, med mye gjeld som forfalt, men ikke i stand til å sikre ytterligere lån. Derfor holdt selskapet møter og planla å utstede obligasjoner for å skaffe kapital.

Ifølge Viets vitneforklaring kom initiativet til å skaffe kapital fra styreleder Do Anh Dung. Styrelederen ga tiltalte Viet i oppdrag å utvikle en plan og rapportere tilbake.

Tan Hoang Minh bc.png
De tiltalte i retten. Foto: CTV

Ifølge Do Hoang Viets vitneforklaring fabrikerte de tre selskapene, Viet Star, Soleil og Winter Palace, fiktive forretningsaktiviteter i selskapene for å rettferdiggjøre utstedelse av individuelle obligasjonspakker på til sammen 10 030 milliarder VND for å skaffe midler til gruppen.

Tiltalte instruerte selv underordnede til å velge obligasjonsutstedende selskap og kontakte et revisjonsfirma for å gjennomføre en finansiell revisjon med sikte på en fullstendig revisjon.

Videre beordret tiltalte også signering av «fiktive» obligasjonsoverføringskontrakter, noe som skapte «fiktive» kontantstrømmer for Tan Hoang Minh Company for å bli den primære obligasjonseieren for å selge obligasjoner, skaffe midler og underslå penger fra sekundære kjøpere.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Dommerpanelet i Tan Hoang Minh-rettssaken. Foto: CTV

I retten innrømmet Viet at obligasjonspakkene Tan Hoang Minh solgte til investorer ikke garanterte verdien deres. Han uttalte at han rapporterte prosessen med å selge og inndrive obligasjonene til styrelederen. På det tidspunktet trodde han at Do Anh Dung ikke var klar over at det var en bedragersk handling.

I denne saken ble skadene fastsatt til å være over 8,643 milliarder VND, som rammet mer enn 6630 ofre. Tiltalte, Viet, innrømmet dette tallet og uttalte at familien hans nå har fått full erstatning for skadene.

Ifølge påstandene rapporterte Do Hoang Viet før hver obligasjonsutstedelse til og mottok samtykke fra Do Anh Dung til å instruere Phung The Tinh (tidligere finans- og regnskapsdirektør i Tan Hoang Minh) og Hoang Quyet Chien (tidligere fungerende visedirektør for finans- og regnskapssenteret og direktør for finans- og regnskapsavdelingen i Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) om å gjennomgå den økonomiske situasjonen til selskapene som ble valgt ut for å utstede obligasjoner.

Tiltalte Viet utpekte også regnskapssjefer for selskaper og regnskapspersonell ved Finans- og regnskapssenteret til å samarbeide med revisjonsfirmaer for å legitimere regnskaper med full akseptvurdering, sikre kvalifisering for utstedelse, og organisere opprettelsen av "fiktive" kontantstrømmer for å skape "illusorisk" verdi av obligasjoner, legitimere betaling av primære obligasjonsoverføringskontrakter og obligasjonsutstedelsesplaner.

Viet instruerte tiltalte Le Thi Mai (tidligere visedirektør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) og Vu Le Van Anh (tidligere visedirektør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) til å utpeke avdelingsledere og spesialister i kapitalmobiliseringsavdelingen og kapitalressursavdelingen til å lage fiktive utstedelsesplaner og dokumenter blant interne selskaper og enkeltpersoner i Tan Hoang Minh-gruppen, og til å samarbeide med og avtale relaterte prosedyrer med enheter som tilbyr verdsettelsestjenester, utstedelsesrådgivning, kontoadministrasjon og sikkerhetsstyring for obligasjoner.

I retten innrømmet tiltalte Mai, Vân Anh og Tính alle anklagene. De innrømmet at de visste at det var galt, men gjorde det likevel, uten å tro at det ville få så alvorlige konsekvenser.

Tiltalte Chien uttalte imidlertid at noen av anklagene mot ham var unøyaktige. Ifølge ham var han ikke fullt ut klar over selskapets økonomiske vanskeligheter, fordi Tan Hoang Minh allerede hadde implementert fire obligasjonsutstedelsespakker da han tiltrådte som visedirektør for finans- og regnskapssenteret.

Tiltalte selv var kun en ansatt, ikke en begunstiget av hendelsen. Da hendelsen inntraff, kompenserte Tan Hoang Minh for alle skader, men tiltalte betalte likevel ytterligere penger for å dempe konsekvensene av saken.

Rettssaken fortsatte med avhør i ettermiddag.