Etterforskningspolitiet avgjorde avgjørelsen om å tiltale de involverte i saken - Foto: Da Nang bypoliti
Ettermiddagen 2. november kom det informasjon fra Da Nang bypoliti om at bypolitiet i en spesielt storstilt razzia nettopp hadde oppklaret en av de mest komplekse høyteknologiske kriminelle gruppene noensinne, knyttet til «hvitvasking av penger, grenseoverskridende svindel og dokumentforfalskning» knyttet til nettkriminalitetsgjenger i Kambodsja.
Ifølge politiet i Da Nang tiltalte den økonomiske politiavdelingen i bypolitiet totalt 33 tiltalte under etterforskningen av saken. Politiet slo i utgangspunktet fast at beløpet for hvitvaskingstransaksjoner var opptil 30 billioner dong. Under den avgjørende ledelsen av generalmajor Nguyen Huu Hop, direktør for politiet i Da Nang, fortsatte saken å bli utvidet, og hvert lag med sofistikerte triks ble avdekket.
Den 27. november utstedte etterforskningspolitiet et vedtak om å straffeforfølge 10 flere personer, inkludert: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), DinK Vo Dai Hoai (DinK Vo Dai Hoai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Omfanget av hvitvaskingen av penger viste seg å være ekstremt stort, med totale transaksjoner på mer enn 67 000 milliarder VND, 43 millioner USD, 1,5 millioner euro og 1 million CAD. Under ransakingen blokkerte myndighetene over 1000 kontoer, beslagla rundt 100 milliarder VND, 2 tomter, 15 seglgraveringsmaskiner, skrivere, datamaskiner, 500 falske segl og seglbilder, nesten 100 falske ID-kort og blanke ID-kort og 1200 sider med forretningsdokumenter.
Etterforskningen viste at de involverte samarbeidet med bankansatte, og brukte falske dokumenter til å åpne mer enn 1000 «spøkelseskontoer» for bedrifter, og samtidig kjøpte de rundt 10 000 personlige kontoer som ikke var eid av eieren. Dette kontosystemet ble deretter overført til gjenger i Kambodsja for bruk til svindel og hvitvasking av penger.
I utgangspunktet registrerte politiet i Da Nang dusinvis av svindelsaker i mange provinser og byer. Mange ofre ble ranet for store pengesummer, inkludert én person som mistet opptil 12 milliarder dong.
For tiden fortsetter den økonomiske politiavdelingen å etterforske, avklare og strengt håndtere relaterte organisasjoner og enkeltpersoner i henhold til loven.
Ikke tillatt
Kilde: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Kommentar (0)