Dak Nong arresterte en svindler som tilegnet seg mer enn 6 milliarder VND på nett

[annonse_1]

Om morgenen 20. mai kunngjorde politiet i Dak R'lap distrikt i Dak Nong-provinsen at de midlertidig arresterte V.D. (født i 1996), en frilansarbeider bosatt i landsbyen Tra Kieu Tay, Duy Son kommune, Duy Xuyen-distriktet, Quang Nam- provinsen, for å etterforske handlingen med «svindelforsøk på eiendom på internett».

Dak Nong arresterer en svindler som tilegnet seg mer enn 6 milliarder VND på nett. Bilde 1 — Undersøkelsesperson V.D. i etterforskningsbyrået

Tidligere mottok Dak R'lap distriktspoliti en rapport fra fru Q., som har fast bosted i Dak Wer kommune, Dak R'lap, om en person som ringte, utga seg for å være en bankbetjent og brukte sofistikerte triks for å tilegne seg penger på fru Q.s konto, som er på over 35,5 millioner VND. Etter å ha mottatt rapporten fokuserte Dak R'lap distriktspoliti på å verifisere. Gjennom en rekke profesjonelle tiltak, 10. mai 2023, etter å ha samlet tilstrekkelig bevis og dokumenter, utstedte Dak R'lap distriktspoliti en ordre om å varetektsfengsle en person i en nødsituasjon, en beslutning om midlertidig varetektsfengsling og en ordre om å arrestere den varetektsfengslede personen i en nødsituasjon mot V.D.

I løpet av samarbeidet med etterforskningsbyrået tilsto den tiltalte D. at han brukte kontoen « Yen Luu » på det sosiale nettverket Facebook for å søke etter ordene « finn dokumenter ». Dette viste informasjon og bilder av personer med tapte dokumenter lagt ut på det sosiale nettverket Facebook, sammen med telefonnummeret deres. D. ringte eieren av de tapte dokumentene og ba om informasjon om hvorvidt personen hadde mistet identitetsdokumentene eller bankkortet sitt. Deretter hevdet D. å være en bankansatt som oppbevarte dokumentene, og ba om bankkontonummer, minibankkortnummer og CCCD-nummer for å bekrefte om eieren av den tapte kontoen var eieren. Da den andre parten oppga informasjonen, ba D. om engangskode for å overføre penger for å teste om det var eieren av kontoen, og deretter overføre pengene tilbake. Hvis kontoinnehaveren ikke samtykker i å oppgi engangskoden, vil D. bruke kontokortnummeret og CCCD-nummeret som kontoinnehaveren har oppgitt til å kjøpe spillapplikasjoner, og kontoen vil umiddelbart automatisk trekke det tilsvarende beløpet fra 100 000 VND til 150 000 VND ... uten behov for en engangskode.

Deretter kansellerer D. kjøpet av appen, og appen vil automatisk refundere pengene til offerets konto for å skape tillit hos offeret, slik at offeret tror at D. er bankansatt og samtykker i å oppgi engangskoden. Hvis engangskoden ikke oppgis, vil pengene fra kontoen bli trukket inntil kontoen går tom for penger.

Etter å ha fått tak i minibankkortnummeret, offerets ID-kortnummer og bilde, opprettet og registrerte D. en ZaloPay-konto basert på informasjonen offeret hadde oppgitt. ZaloPay koblet seg til offerets kontonummer og overførte (tok ut) penger eller betalte penger fra offerets ZaloPay-konto uten engangskode til D.s ZaloPay-konto eller David Dinh979s ZaloPay-spillkonto for å spille spill og ta ut penger. Eller D. overførte penger til en konto som ikke var eierens, delte deretter beløpet og fortsatte å overføre det til forskjellige kontoer. Med triksene ovenfor bevilget D. mer enn 35,5 millioner VND fra fru Q.

Ved å utvide etterforskningen, med metodene og triksene ovenfor, fortsatte Dak R'lap distriktspoliti å avklare tre saker til, inkludert et offer i Da Nang by, med en bevilget sum på over 18 millioner VND; ett offer i Hoa Binh -provinsen, med en bevilget sum på 7,7 millioner VND, og ett offer i Nghe An-provinsen, med en bevilget sum på over 50 millioner VND.

Gjennom de innsamlede dokumentene ble det fastslått at D.s bedragerske oppførsel fant sted i stor skala i nettverdenen, med ofre over hele landet. Fra bilder av ID-kort, kredittkort, minibankkort og andre dokumenter lagret på D.s telefon, ble det fastslått at det var rundt 52 ofre, med et transaksjonsbeløp fra 1. januar 2023 til 8. mai 2023 på rundt 6 milliarder VND.

Det er kjent at D. tidligere er dømt for tyveri av eiendom i 2016. For tiden holder Dak R'lap distriktspoliti V.D. midlertidig i varetekt for å utvide etterforskningen, lete etter offeret og samle bevis for å håndtere saken i samsvar med loven.

[annonse_2]
Kildekobling