Identiteten til «spøkelsesselskapet» knyttet til TikToker Mr Pips-svindelen

Politiets første konklusjon viser at TikTokeren Mr. Pips Pho Duc Nam og hans medskyldige opprettet nettstedet «artexvina.co» for å rekruttere ansatte og bygge opp imaget til et selskap som opererer metodisk og profesjonelt innen verdipapirinvesteringsrådgivning på internasjonale børser.

Informasjon fra noen rekrutteringsnettsteder viser at siden «artexvina.co» ble laget av Artex Vina Company Limited.

I følge den nasjonale portalen for bedriftsregistrering ble Artex Vina Company Limited etablert 23. oktober 2020. Selskapets hovedkvarter ligger i Citylight Tower, distrikt 1, Ho Chi Minh-byen. Den opprinnelige kapitalen er 100 millioner VND. Hovedvirksomheten er handelsfremmende og introduksjonsorganisasjon, det er ingen forretningsvirksomhet relatert til verdipapirer.

Innen desember 2020 ble imidlertid hovedforretningslinjen endret til markedsundersøkelser og meningsmålinger.

Visebetjent Duc Nam på politistasjonen.

Det er verdt å nevne at selv om Artex Vina ikke har lisens til å operere i verdipapirsektoren, rekrutterer de kontinuerlig personell til rådgivning om verdipapirinvesteringer, valutaveksling og telefonsalg (konsulenter, salgspersonell via telefon).

Informasjon fra flere nettsteder viser at dette selskapet presenterer seg som medlem av et utenlandsk selskap, som spesialiserer seg på rådgivning om verdipapirinvesteringsløsninger i aksjer i multinasjonale selskaper som Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft og Adidas.

Når det gjelder det faktum at mange selskaper ikke har lisens til å drive verdipapirhandel, men fortsatt deltar i rådgivning og kontakt med aksjeaktører, advarte Statens verdipapirtilsyn tidligere om at dette byrået kun gir driftslisenser til verdipapirselskaper som oppfyller vilkårene som er fastsatt i loven om verdipapirer og verdipapirmarkedet.

I henhold til bestemmelsene i verdipapirloven er det også bare Vietnams børs og dens datterselskaper, Hanoi -børsen (HNX) og Ho Chi Minh-byens børs (HoSE), som har lov til å organisere verdipapirhandelsmarkedet i Vietnam.

Bortsett fra de ovennevnte enhetene, har ingen organisasjon eller enkeltperson lov til å organisere og drive aksjemarkedet. I tillegg må aksjekonsulenter og meglere ha sertifikater og praksislisenser for å gi råd til investorer.

Verdipapirer som har lov til å bli handlet og notert på det vietnamesiske aksjemarkedet, må ved lov oppfylle vilkårene for notering og registrering for handel, og må godkjennes av børsen før de kan tas ut til handel.

I tillegg er minimumskapitalen til et verdipapirselskap i Vietnam, i henhold til forskriftene, 25 milliarder VND for meglingstjenester, 50 milliarder VND for verdipapirhandel, 165 milliarder VND for verdipapirgaranti og 10 milliarder VND for rådgivning om verdipapirinvesteringer.

Som rapportert av VTC News, tok Hanoi bypoliti nylig en avgjørelse om å tiltale saken og straffeforfølge Pho Duc Nam (også kjent som TikToker Mr Pips, født i 1990, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (født i 1990, bosatt i Hanoi) og 24 andre for forbrytelsene «uredelig tilegnelse av eiendom», «unnlatelse av å anmelde en forbrytelse» og «hvitvasking av penger».

Til dags dato har bypolitiet identifisert 2661 ofre landsdekkende; beslaglagt og frosset mange av de involverte eiendelene, anslått til mer enn 5200 milliarder VND. I tillegg er transaksjoner knyttet til 125 eiendommer frosset. Politiet fortsetter for tiden å utvide etterforskningen.

Ifølge etterforskningsbyrået samarbeidet Pho Duc Nam og Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 år gammel, bosatt i Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) med en gruppe utlendinger fra rundt 2019 for å organisere svindel på plattformen til nettsteder og internasjonale børslenker levert av gruppen av utlendinger. Denne gruppen instruerte syv undersåtter i Vietnam til å etablere mange "spøkelsesselskaper" med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen, Hanoi og flere andre provinser og byer.

Forsøkspersonene etablerte et selskap i Ho Chi Minh-byen som et dekke og rundt 44 kontorer i Vietnam (inkludert 24 kontorer i Hanoi og 20 kontorer i andre provinser og byer). Dette selskapet registrerte seg ikke for å operere innen verdipapirer og finans, men rekrutterte likevel ansatte til å operere innen valutahandel og handel med derivater.

Hver dag jobber rundt 1000 ansatte fra kl. 08.00 til 21.00. Deltakerne oppretter og administrerer fem nettsteder med engelske grensesnitt for å misforstå deltakerne at de handler på internasjonale, anerkjente børser, og dermed skape tillit hos investorene.

Disse nettstedene er i hovedsak programmert, koblet til bankkontoene til de ansvarlige. Hver handelsplattform er koblet til MetaTrader 4-applikasjonen, og MetaTrader 5 er en populær plattform for valutahandel og aksjehandel i verden .

Undersøkelsene rekrutterte, tildelte og desentraliserte ledelsen av ansatte i selskapet til mange avdelinger (inkludert regnskap, personaladministrasjon, IT, forretningsdrift og kundeservice...). Disse avdelingene utfyller hverandre og kontakter kunder via Zalo, Telegram... for å svindle og tilegne seg eiendom.

Metoden til dette nettverket er å gi falsk informasjon for å innrømme at kundene stoler på dem, overføre penger til kontoene som er angitt av personene, og deretter gjøre det. I utgangspunktet lokket Nam og hans medskyldige kunder til å gjøre mange transaksjoner med små pengebeløp, tjene penger og deretter ta ut pengene.

Deretter bruker de diverse triks for å veilede og oppmuntre kunder til å øke handelskapitalen sin. Når investorer taper penger, til og med taper alle pengene på kontoene sine, gir svindlerne falsk informasjon slik at de fortsetter å ha tillit og overfører mer penger for å «komme seg». Inntil kundene ikke lenger er økonomisk i stand til det, blokkerer svindlerne kommunikasjonen og tilegner seg alle pengene.

Ngoc Vy (syntese)

Kilde: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html