Hongkong avslører hvitvaskingsring for 18 milliarder dollar – den største noensinne

Noen av varene som ble beslaglagt av tollvesenet i Hong Kong under etterforskningen

Hong Kong Customs sa at gruppen på syv personer besto av fem menn og to kvinner i alderen 23 til 74 år. En av dem antas å være lederen for hvitvaskingsringen.

Ifølge Reuters 16. februar opplyste ikke lokale myndigheter nasjonalitetene til de mistenkte, men sa at alle var fastboende i Hongkong.

Under etterforskningen konfiskerte myndighetene eiendeler til en verdi av totalt 21,2 millioner dollar, inkludert fem eiendommer og tre bedrifter.

Tollbetjent Yeung Yuk Man i Hongkong sa at han hadde delt etterforskningsinformasjonen med flere politimyndigheter i regionen, inkludert India.

Hvitvaskingsringen antas å være knyttet til nettsvindel i India, samt salg av edelstener som diamanter.

Medlemmene av ringselskapene brukte dekkselskaper og flere bankkontoer for å hvitvaske penger, og én konto mottok mer enn 50 overføringer per dag. Myndighetene offentliggjorde ikke navnene på de involverte bankene.

Gruppen på sju mistenkte ble løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår, og politiet i Hongkong har ikke utelukket muligheten for å arrestere flere mistenkte.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm