«Involvert» med Xuyen Viet Oil: Sekretær og viseminister i juridiske problemer

Xuyen Viet Oil Company fikk først lisens til å importere og eksportere petroleum 22. august 2016. Selskapet fikk på nytt lisens til å importere og eksportere petroleum 19. november 2021.

Xuyen Viet Oil.jpg
To ledere av Xuyen Viet Oil stilte en rekke tjenestemenn for retten.

Ved slutten av inspeksjonsprosessen i 2022 ble Xuyen Viet Oil Company administrativt sanksjonert av Industri- og handelsdepartementet og fikk sin lisens for eksport og import av petroleum tilbakekalt i 1,5 måneder for brudd på forskrifter om ikke å opprettholde og oppfylle det nødvendige antallet petroleumsagenter som foreskrevet ovenfor.

I 2023 vil Industri- og handelsdepartementet gjennomføre en inspeksjon av samsvar med lovbestemmelser innen petroleumshandel for Xuyen Viet Oil Company. På tidspunktet for inspeksjonen registrerte Industri- og handelsdepartementet at Xuyen Viet Oil Company hadde 10 petroleumsutsalgssteder. På tidspunktet for inspeksjonen var det imidlertid 3 butikker som hadde utløpt sitt kvalifikasjonsbevis for petroleumsutsalg, og det var 20 agenturkontrakter for petroleumsutsalg signert med de første petroleumsutsalgsagentene som fortsatt var i kraft.

Tidligere tiltalte og midlertidig varetektsfengslet sikkerhetsetterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet Mai Thi Hong Hanh – direktør i Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited – og Nguyen Thi Nhu Phuong – visedirektør i dette selskapet. Begge ble arrestert for brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler, noe som forårsaket tap og sløsing.

Deretter tiltalte og midlertidig varetektsfengslet sikkerhetsetterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet Le Duc Tho – tidligere sekretær for Ben Tre provinsielle partikomité – for forbrytelsen «misbruk av stilling og makt til å påvirke andre for personlig vinning» i henhold til artikkel 358 i straffeloven.

I mellomtiden ble Le Duy Minh, direktør for finansdepartementet i Ho Chi Minh-byen (tidligere direktør for skatteavdelingen i Ho Chi Minh-byen), arrestert for å ha tatt imot bestikkelser. Do Thang Hai (60 år gammel), viseminister for industri og handel, ble også arrestert for lignende anklager.

Etterforskningsbyrået tiltalte og satte også Hoang Anh Tuan – visedirektør for innenriksmarkedsavdelingen i industri- og handelsdepartementet – og Dang Cong Khoi – visedirektør for prisstyringsavdelingen i Finansdepartementet – i midlertidig varetekt, anklaget for «manglende ansvar med alvorlige konsekvenser».

Van Thinh Phat og SCB Bank-saken: En rekke tjenestemenn mottok millioner av USD

Angående saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, SCB Bank og tilknyttede enheter og organisasjoner, har den øverste folkeadvokaten nettopp tatt ut en tiltale for å straffeforfølge Truong My Lan og 85 andre tiltalte.

86 personer ble tiltalt for forbrytelsene «Unnslag av eiendom»; «Brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet»; «Gi bestikkelser»; «Motta bestikkelser»; «Misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter»; «Mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser» og «Misbruk av tillit til eiendom».

Etterforskningen konkluderte med at Truong My Lan, for å skjule den spesielt svake økonomiske situasjonen samt regelbruddene til SCB Bank, slik at SCB ikke skulle bli satt under spesiell kontroll og fortsatt bli omstrukturert, bestukket og påvirket personer med stillinger og makt i statlige etater. De ulovlige fordelene tjenestemennene fikk ved å dekke over regelbruddene beløp seg til millioner av amerikanske dollar.

Blant dem var den som mottok mest penger fra SCB fru Do Thi Nhan (tidligere direktør for bankinspeksjon og -tilsynsavdeling II under statsbanken). Fru Nhan var leder for inspeksjonsteamet og ansvarlig for inspeksjonsresultatene. Fru Do Thi Nhan mottok et spesielt stort beløp på 5,2 millioner USD fra SCB for å instruere sine underordnede til å rapportere og utarbeide en inspeksjonskonklusjon som ikke var objektiv, ikke sannferdig og ikke korrekt i forhold til SCBs økonomiske situasjon, og for å dekke over og skjule SCBs brudd.

Dai Ninh Urban Area-prosjektet til tusen milliarder dong til tycoon Nguyen Cao Tri

Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp tatt en beslutning om å tiltale, utføre en arrestordre og ransake boligen til Tran Van Hiep, leder av folkekomiteen i Lam Dong-provinsen, for å etterforske handlingen med å motta bestikkelser.

Da departementet for offentlig sikkerhet utvidet etterforskningen av ovennevnte sak, slo det først fast at lederen av Lam Dong provinsielle folkekomité, Tran Van Hiep, hadde akseptert bestikkelser knyttet til Dai Ninh urbane område for handel, turisme og økologisk feriested-prosjektet (Dai Ninh urbane område), Duc Trong-distriktet.

I følge dokumentene er investoren i Dai Ninh Urban Area-prosjektet Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Styreleder og juridisk representant for dette foretaket er Phan Thi Hoa.

Saigon Dai Ninh Company ble etablert i 2010 og har en grunnkapital på 300 milliarder VND. I 2017 økte selskapet sin grunnkapital til 2000 milliarder VND. Siden etableringen har dette foretaket bare hatt ett prosjekt, Dai Ninh Urban Area.

I 2020 signerte Saigon Dai Ninh Company en kontrakt om å overføre charterkapital til Ben Thanh Holdings Group Corporation under Capella Group-økosystemet til tycoonen Nguyen Cao Tri.

Angående saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, ble det også foreslått at Nguyen Cao Tri skulle tiltales for forbrytelsen «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

Trilliondong-prosjektet var knyttet til formannen i Lam Dong-provinsen, som nettopp ble arrestert . Det ble fastslått at trilliondong-prosjektet i Dai Ninh byområde til tycoonen Nguyen Cao Tri var knyttet til bestikkelser av formannen i Lam Dong-provinsens folkekomité.