Hvordan avslørte myndighetsinspektoratet Xuyen Viet Oils brudd?

Statens inspeksjonsorgan vil starte inspeksjonen av samsvar med retningslinjer og lover i statlig forvaltning av petroleum fra oktober 2022. Dette er en inspeksjon under ledelse av statsministeren for å sikre bensinforsyning til det innenlandske markedet.

I den nylig kunngjorte konklusjonen bekreftet Statens tilsyn at Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited hadde en negativ egenkapital på over 462 milliarder VND, skyldte staten over 1 246 milliarder VND i miljøvernskatt og skyldte Petroleum Price Stabilization Fund over 212 milliarder VND.

Ifølge inspektørens beregning skylder selskapet (foreløpig beregning) over 1 920 milliarder VND, mens det for tiden skylder styrets leder, Mai Thi Hong Hanh, 2 978 milliarder VND.

Tiltalte Mai Thi Hong Hanh (til venstre) og tiltalte Nguyen Thi Nhu Phuong (Foto: Ministry of Public Security ).

Regjeringsinspektoratet oppdaget også at Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited utstedte merverdifakturaer til Military Petroleum Corporation for petroleumsproduksjon som ikke samsvarte med den faktiske petroleumsproduksjonen.

I løpet av de første 7 månedene av 2022 utstedte Xuyen Viet Oil Company fakturaer med merverdiavgift, der bensinproduksjonen på fakturaen var 2580 m3 bensin og 7433 m3 DO-olje høyere enn den faktisk leverte produksjonen, noe som påvirket virksomhetens forretningsresultater, deklarasjonen og betalingen av miljøvernavgift og tildelingen og bruken av bensinprisstabiliseringsfondet.

Statens tilsyn har overført saken om lovbrudd knyttet til deklarering og betaling av miljøvernavgift på bensin hos Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited til etterforskningsbyrået – departementet for offentlig sikkerhet for vurdering og håndtering.

I mange år har Xuyen Viet Oil Company vært et av de største petroleumshandelsselskapene i landet.

Tidlig i september 2023 kunngjorde departementet for offentlig sikkerhet sin beslutning om å straffeforfølge Mai Thi Hong Hanh, direktør i Xuyen Viet Oil Company, og visedirektør Nguyen Thi Nhu Phuong for brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler, noe som forårsaket tap og sløsing.

På pressekonferansen i slutten av desember 2023 i Hanoi informerte departementet for offentlig sikkerhet om prosessen med å utvide etterforskningen av saken om brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap og sløsing; mangel på ansvar som forårsaker alvorlige konsekvenser; gi bestikkelser; motta bestikkelser; utnytte stillinger og makt for å påvirke andre for personlig vinning som forekommer hos Xuyen Viet Oil Company og en rekke tilknyttede etater og organisasjoner.

Frem til nå har Departementet for offentlig sikkerhet fastslått at fra slutten av 2021 til april 2022 utnyttet Le Duc Tho (tidligere sekretær for Ben Tre provinsielle partikomité) sin posisjon, autoritet og prestisje til å motta materielle fordeler fra Mai Thi Hong Hanh for å påvirke kredittinstitusjoner til å legge til rette for at Xuyen Viet Oil Company fikk kredittgrenser, lån og utbetalinger med fortrinnsrett.

Herr Le Duc Tho ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for forbrytelsen «å utnytte posisjon og makt til å påvirke andre for personlig vinning».

Herr Le Duc Tho (Foto: Departementet for offentlig sikkerhet).

I tillegg ble Hoang Anh Tuan, visedirektør i markedsavdelingen (industri- og handelsdepartementet) og Dang Cong Khoi, visedirektør i prisstyringsavdelingen (finansdepartementet), tiltalt for manglende ansvarsfølelse, noe som fikk alvorlige konsekvenser.

Herr Le Duy Minh, tidligere direktør for skatteetaten i Ho Chi Minh-byen og direktør for finansdepartementet i Ho Chi Minh-byen, ble tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser.

Også i denne saken ble viseminister for industri og handel Do Thang Hai tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser.

Kilde: https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-cua-xuyen-viet-oil-bi-thanh-tra-chinh-phu-vach-tran-nhu-the-nao-20240105120407846.htm