Etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet har utstedt en ordre om midlertidig varetektsfengsling av Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), juridisk representant for Egroup Education Corporation og Egame Investment and Distribution Corporation. Dang Van Hien, leder for avdelingen for aksjonærrelasjoner i Egame Investment and Distribution Corporation, er også midlertidig varetektsfengslet.

Begge ble arrestert for «uredelig tilegnelse av eiendom».

Politietterforskningsbyrået fortsetter å etterforske grundig, utvide saken og iverksette rettslige tiltak for å inndrive eiendeler.

For å tjene etterforskningen og sikre ofrenes rettigheter ber Etterforskningspolitiet om at de som kjøpte aksjer eller lånte penger ved å pantsette Egroup-aksjer og har utestående gjeld, men ennå ikke har meldt seg, tar kontakt snarest for å fremlegge journaler og dokumenter.

Mange kjenner Nguyen Ngoc Thuy fra programmet Shark Tank Vietnam som ble sendt på VTV, med kallenavnet Shark Thuy.

Shark Thuys mest kjente investeringsprosjekt er Apax English- og EnglishNow English-systemene.

På sitt høydepunkt hadde dette systemet mer enn 120 sentre landsdekkende under merkevaren Apax Leaders, spredt over mer enn 30 provinser og byer og rundt 120 000 studenter.

Under driften av Egroup mobiliserte Shark Thuy kapital fra mange investorer med en forpliktelse til å betale høye renter. Virksomheten falt imidlertid senere i en tilstand av illikviditet, noe som førte til at mange investorer risikerte å tape alt.

Denne hendelsen reiser store spørsmål om investorenes rettigheter, samt deres egen «lempelse» i investeringsaktiviteter.

I en samtale med PV. VietNamNet sa finansekspert og førsteamanuensis Dr. Dinh Trong Thinh at Egroup hentet inn kapital basert på tillit fra enkeltpersoner, mens investorene selv kanskje ikke har en klar forståelse av loven, noe som fører til at kapitalmobilisereren utnytter tilliten til å tilegne seg eiendeler.

«Gjennom disse hendelsene kan man se at mange mennesker har en subjektiv mentalitet, og lett tror på 'partnere' bare basert på søte ord eller prangende bilder uten å gjøre spesifikk research før de investerer», sa førsteamanuensis dr. Dinh Trong Thinh.

Ifølge ham er den juridiske korridoren i Vietnam ganske komplett, problemet her er mangelen på bevissthet hos de som bidrar med penger. Når man signerer dokumentet som samtykker i å låne ut til Shark Thuy, må begge parter være ansvarlige overfor hverandre; og hvis de har investert, må investoren bli aksjonær i foretaket.

Deltakelse i TV-gameshow har bidratt til å polere Shark Thuys navn.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Fra en juridisk eksperts perspektiv påpekte advokat Nguyen Danh Hue – styreleder i Hung Dong Law Firm, Hanoi Bar Association – at det tidligere har vært mange lignende saker med en skala på tusenvis av milliarder VND. Den nyeste saken fant sted hos Sen Tai Thu Group, med en mobilisert pengebeløp på opptil tusenvis av milliarder. Det var til og med folk som pantsatte husene sine og slektningenes hus for å gi penger til organisasjoner og enkeltpersoner for å mobilisere kapital.

Advokat Nguyen Danh Hue analyserte at det er to grunner til at mange mennesker risikerer å miste alt når de «betaler penger» på Shark Thuys invitasjon.

For det første lar investorer grådighet overvinne fornuften. De ser løftet om høye renter og investerer.

For det andre fører det å ikke ha ferdighetene til å bedømme menneskets natur til feilaktig tillit. Den tilliten kommer av naivitet og mangel på grunnlag. Bare det å se noen pent kledd, kjøre en luksusbil, eie en bedrift med filialer overalt, ... umiddelbart tenke at de er talentfulle og rike.

Vietnamesere har fortsatt et ordtak som sier at «penger går med magen». Penger har du i lommen, men du gir dem til noen andre å forvalte uten å vite hvordan de driver forretninger. Det er nesten som å betro eiendelene dine til noen andre, så muligheten for å miste alt er uunngåelig, ifølge denne advokaten.

Derfor er det viktigste at alle må øke bevisstheten om selvbeskyttelse.

«I dagens situasjon er det svært vanskelig for bedrifter å tjene penger ved å låne fra banker med renter på opptil 10 % per år. Derfor kan det bare være svindel å skaffe kapital med en forpliktelse til å betale renter på flere titalls prosent per år», advarte advokat Nguyen Danh Hue.

Ifølge Hue kan/har Shark Thuy selvfølgelig ikke/eller har uttømt bankens lånegrense på grunn av den høye risikoen, mangelen på en effektiv forretningsplan eller sikkerhet. Hvis investorene blir spurt om hvorfor Shark Thuy ikke mobiliserer kapital gjennom banken for å betale lave renter, vil de kunne svare.

Ifølge advokat Hue er det vanskeligste i saker knyttet til bedrageri og tilegnelse av eiendom fortsatt å håndtere tilbakebetalingen av den tilegnede eiendommen.

I teorien vil myndighetene etterforske, og hvis elementene i forbrytelsen er klare, vil de be om å kompensere offeret ved å overføre penger til etterforskningsbyråets midlertidige konto. Under rettssaken vil retten vurdere omfanget av skaden offeret har lidd for å bestemme seg for å returnere pengene til offeret. Imidlertid er slike saker ofte svært vanskelige å få erstatning for.

I tilfellet med Shark Thuy må etterforskningsbyrået ha invitert henne til å jobbe for lenge siden. Da de ble siktet for kriminalitet, var de involverte villige til å returnere pengene til offeret. Men problemet er at pengene er forsvunnet og betalingsevnen er tapt.

«Etter min mening er det nesten veldig vanskelig å få pengene tilbake i denne saken», sa advokat Hue.