Politietterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet har utstedt en arrestordre mot Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), den juridiske representanten for Egroup Education Group Joint Stock Company og Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Dang Van Hien, leder for avdelingen for aksjonærrelasjoner i Egame Investment and Distribution Joint Stock Company, er også arrestert og varetektsfengslet.

Begge ble arrestert, siktet for «uredelig tilegnelse av eiendom».

Etterforskningspolitiet fortsetter å grundig etterforske og utvide saken, og iverksetter rettslige tiltak for å inndrive eiendeler.

For å bistå i etterforskningen og beskytte ofrenes rettigheter ber Politietterforskningsbyrået om at de som kjøpte Egroup-aksjer eller lånte penger med Egroup-aksjer som sikkerhet og fortsatt har utestående gjeld, men ennå ikke har anmeldt hendelsen, kontakter dem snarest for å fremlegge dokumenter og journaler.

Herr Nguyen Ngoc Thuy ble viden kjent for sin deltakelse i programmet Shark Tank Vietnam som ble sendt på VTV, under kallenavnet Shark Thuy.

Shark Thủys mest bemerkelsesverdige investeringsprosjekt er språklæringssystemene Apax English og EnglishNow.

På sitt høydepunkt hadde dette systemet over 120 sentre landsdekkende under navnet Apax Leaders, spredt over mer enn 30 provinser og byer, og omtrent 120 000 studenter.

Under Egroups drift hentet Shark Thủy inn kapital fra mange investorer med et løfte om høye renter. Selskapet havnet imidlertid senere i en tilstand av illikviditet, noe som satte mange investorer i fare for å tape alt.

Denne hendelsen reiser alvorlige spørsmål om investorenes rettigheter, samt deres egen «slapphet» i investeringsaktiviteter.

I en samtale med en reporter fra VietNamNet uttalte finansekspert førsteamanuensis Dr. Dinh Trong Thinh at Egroup samlet inn kapital basert på tillit fra enkeltpersoner, mens investorene selv kanskje ikke var kjent med loven, noe som førte til at innsamleren utnyttet denne tilliten til å misbruke eiendeler.

«Disse hendelsene viser at mange mennesker har en subjektiv tankegang, og at de lett stoler på «partnere» utelukkende basert på deres hyggelige ord eller glamorøse ytre uten å gjøre grundig research før de investerer», sa førsteamanuensis dr. Dinh Trong Thinh.

Ifølge ham er det juridiske rammeverket i Vietnam ganske omfattende; problemet ligger i den utilstrekkelige forståelsen hos de som bidrar med penger. Ved å signere dokumentet som samtykker i å låne penger til Shark Thủy, er begge parter ansvarlige overfor hverandre; og hvis de investerer, må investoren bli aksjonær i virksomheten.

Å delta i TV-spillprogrammer har bidratt til å forbedre Shark Thủys omdømme.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Fra et juridisk ekspertperspektiv påpeker advokat Nguyen Danh Hue – styreleder i Hung Dong Law Firm, Hanoi Bar Association – at det har vært mange lignende saker tidligere, med en skala på tusenvis av milliarder dong. Nylig var det saken i Sen Tai Thu Group, hvor det samlete inn penger nådde tusenvis av milliarder dong. I noen tilfeller pantsatte folk til og med sine egne hus og sine slektningers hus for å gi penger til organisasjoner og enkeltpersoner for kapitalmobilisering.

Advokat Nguyen Danh Hue analyserte at det er to grunner til at mange risikerer å tape alt når de «investerer» på invitasjon fra Shark Thuy.

For det første lar investorer grådighet overstyre fornuften, og investerer når de ser et løfte om høy avkastning.

For det andre fører mangel på ferdigheter i å bedømme folks karakter til malplassert tillit. Denne tilliten stammer fra naivitet og mangel på grunnlag; bare det å se noen velkledd, kjøre en luksusbil, eie en bedrift med filialer overalt, osv., får en til å anta at en slik person er talentfull og velstående.

Vietnameserne har et ordtak som sier: «Penger er knyttet til hjertet.» Å gi pengene dine til noen andre å forvalte uten å vite hvordan de driver forretninger er som å betro eiendelene dine til dem, noe som gjør muligheten for å miste alt nesten uunngåelig, ifølge denne advokaten.

Derfor er det viktigste at alle øker bevisstheten sin om selvbeskyttelse.

«I dagens situasjon er det allerede svært vanskelig for bedrifter å tjene penger når de låner fra banker til renter så høye som 10 % per år. Derfor kan det bare være svindel å skaffe kapital med en forpliktelse til å betale renter på flere titalls prosent per år», advarte advokat Nguyen Danh Hue.

Ifølge Hue kunne/eller hadde Shark Thuy naturligvis ikke overskredet banklånsgrensen sin på grunn av den høye risikoen, mangelen på en effektiv forretningsplan og mangel på sikkerhet. Hvis investoren ble spurt om hvorfor Shark Thuy ikke hentet inn kapital gjennom banker for å betale lavere renter, ville vedkommende kunne svare.

Ifølge advokat Hue er det vanskeligste aspektet i saker som involverer svindel og underslag av eiendom fortsatt å få tilbake de stjålne eiendelene.

I teorien vil myndighetene etterforske, og hvis elementene i en forbrytelse er klare, vil de kreve at offeret kompenserer for skadene ved å overføre penger til en midlertidig konto hos etterforskningsorganet. Under rettssaken vil retten vurdere omfanget av ofrenes tap for å beordre tilbakebetaling av pengene. I slike saker er det imidlertid ofte svært vanskelig å få pengene tilbake.

Når det gjelder Shark Thủys sak, må etterforskningsmyndighetene ha innkalt ham til avhør for lenge siden. Når de tiltalte blir stilt overfor straffeanklager, er de villige til å returnere pengene til ofrene. Men problemet er at pengene allerede er sløst bort, noe som gjør tilbakebetaling umulig.

«Etter min mening er det nesten umulig å få pengene tilbake i denne saken», sa advokat Hue.