Inspiser 2 banker og 4 gullhandelsenheter

De er: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company og Bao Tin Minh Chau Company Limited.

På «gull»-gaten Tran Nhan Tong i Hanoi er det alltid et yrende antall kunder som handler gull hos Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Ved kunngjøringsseremonien for beslutningen om å inspisere to banker og fire gullhandelsforetak den 23. mai, kunngjorde Le Quang Huy, assisterende sjefinspektør og banktilsynsmann (State Bank - SBV), leder av inspeksjonsdelegasjonen, beslutning nr. 324/QD-TTGSNH2 datert 17. mai, som inspiserer overholdelse av retningslinjer og lover i gullhandelsaktiviteter.

I løpet av inspeksjonsperioden på 45 dager vil delegasjonen fokusere på å inspisere samsvar med lovbestemmelser om gullhandel; samsvar med forskrifter om bekjempelse av hvitvasking av penger; inspeksjon av samsvar med regnskapsordninger, utarbeidelse og bruk av fakturaer og dokumenter; deklarasjon og implementering av skatteforpliktelser. Inspeksjonsperioden er fra 1. januar 2020 til 15. mai 2024. Om nødvendig kan inspeksjoner gjennomføres før eller etter ovennevnte periode.

Ifølge Pham Quang Dung, visedirektør i Statsbanken, implementerer Statsbanken retningslinjene fra den sentrale styringskomiteen for antikorrupsjon og negativitet på det 25. møtet, samt retningslinjene fra regjeringen og statsministeren om å styrke tiltak for å styre gullmarkedet. Banken leder og koordinerer med departementet for offentlig sikkerhet , Finansdepartementet, Industri- og handelsdepartementet og Statsinspektionen for å gjennomføre inspeksjoner hos en rekke kredittinstitusjoner og foretak. Under inspeksjonsprosessen kan ytterligere inspeksjonsemner og inspeksjonsinnhold legges til om nødvendig.

Visesentralbanksjefen ba inspeksjonsteamet og kredittinstitusjonene og foretakene som er underlagt inspeksjon om å seriøst og fullt ut gjennomføre sine rettigheter og plikter som foreskrevet i loven. Inspeksjonsteamet fokuserer på å avklare brudd på loven (hvis noen) og anbefale, forebygge og håndtere dem raskt og strengt i samsvar med loven. Dersom det oppdages en sak med tegn på kriminalitet, må lederen av inspeksjonsteamet rapportere til personen som utstedte inspeksjonsvedtaket for vurdering og beslutning om umiddelbart å overføre det til etterforskningsorganet for behandling i samsvar med loven.

Viseguvernør Pham Quang Dung sa: I den kommende tiden vil statsbanken koordinere med relevante departementer og filialer for å styrke den synkrone implementeringen av statlige forvaltningsløsninger for gullhandelsaktiviteter; og strengt håndtere lovbrudd i denne aktiviteten.

Statsbanken vil fortsette å implementere intervensjonstiltak, øke tilbudet av gullbarrer fra SJC, redusere gapet mellom innenlandske gullpriser fra SJC og internasjonale gullpriser med nye tilnærminger for å oppnå bærekraftige resultater; oppsummere implementeringen av dekret 24/2012/ND-CP fullstendig, foreslå endringer og tillegg basert på nøye følge partiets politikk og retningslinjer, regjeringens og statsministerens retningslinjer for forvaltningen av gullmarkedet, i samsvar med den praktiske situasjonen; effektivt forhindre gullifisering av økonomien; ikke la svingninger i gullprisene påvirke valutakurser, inflasjon og makroøkonomisk stabilitet.

Kilde