Inspektørene rettet seg mot to banker og fire gullhandelsbedrifter.

Disse er: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Gold and Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company og Bao Tin Minh Chau Company Limited.

På Tran Nhan Tong-gaten, kjent som «gullgaten» i Hanoi , er volumet av gulltransaksjoner hos Bao Tin Minh Chau Co., Ltd. alltid travelt.

Under seremonien som kunngjorde beslutningen om å inspisere to banker og fire gullhandelsvirksomheter 23. mai, kunngjorde Le Quang Huy, assisterende sjefinspektør for banktilsyn (State Bank of Vietnam - SBV), leder av inspeksjonsteamet, beslutning nr. 324/QD-TTGSNH2 datert 17. mai, som inspiserer samsvar med retningslinjer og lover innen gullhandel.

I løpet av den 45 dager lange inspeksjonsperioden vil teamet fokusere på å inspisere samsvar med lovbestemmelser om gullhandel; samsvar med forskrifter om hvitvasking av penger; samsvar med regnskapsbestemmelser, utarbeidelse og bruk av fakturaer og dokumenter; og deklarasjon og oppfyllelse av skatteforpliktelser. Inspeksjonsperioden dekker perioden fra 1. januar 2020 til 15. mai 2024, og kan inkludere perioder før eller etter denne tidsrammen om nødvendig.

Ifølge Pham Quang Dung, visesentralbanksjef i Vietnams statsbank (SBV): I tråd med direktivene fra den sentrale styringskomiteen for antikorrupsjon og negative fenomener på sitt 25. møte, og direktivene fra regjeringen og statsministeren om å styrke tiltak for å styre gullmarkedet, gjennomfører SBV, i samarbeid med departementet for offentlig sikkerhet , finansdepartementet, industri- og handelsdepartementet og regjeringsinspektoratet, inspeksjoner hos flere kredittinstitusjoner og virksomheter. Under inspeksjonsprosessen kan ytterligere emner og inspeksjonsinnhold legges til om nødvendig.

Visesentralbanksjefen ba inspeksjonsteamet og de inspiserte kredittinstitusjonene og virksomhetene om at de strengt og fullt ut overholder sine rettigheter og plikter som fastsatt i loven. Inspeksjonsteamet bør fokusere på å avklare eventuelle brudd på loven og anbefale rettidig og streng forebygging og håndtering i samsvar med loven. Dersom det oppdages en sak med tegn på kriminell aktivitet, må lederen av inspeksjonsteamet rapportere til personen som utstedte inspeksjonsvedtaket for vurdering og beslutning om umiddelbart å overføre saken til etterforskningsorganet for behandling i samsvar med loven.

Visebanksjef Pham Quang Dung uttalte: I den kommende perioden vil den vietnamesiske statsbanken koordinere med relevante departementer og etater for å styrke den omfattende implementeringen av statlige forvaltningsløsninger for gullhandelsaktiviteter, og strengt håndtere lovbrudd knyttet til denne aktiviteten.

Statsbanken i Vietnam vil fortsette å implementere intervensjonstiltak, øke tilbudet av gullbarrer fra SJC, redusere gapet mellom innenlandske og internasjonale gullpriser fra SJC med nye tilnærminger for å oppnå bærekraftige resultater; oppsummere implementeringen av dekret 24/2012/ND-CP fullstendig, og foreslå endringer og tillegg basert på partiets retningslinjer og politikk, regjeringens og statsministerens direktiver om forvaltning av gullmarkedet, i samsvar med den praktiske situasjonen; effektivt forhindre gullforgylling av økonomien; og forhindre at gullprissvingninger påvirker valutakurser, inflasjon og makroøkonomisk stabilitet.

Kilde