Fra Shark Binhs Antex-sak: Advarsel om kryptovalutasvindel

Antex - Ảnh 1. — Brukere bør være forsiktige med mange falske prosjekter som bruker virtuell valuta - Illustrasjon: AI

Statistikk fra organisasjoner viser at det finnes mer enn 18 000 forskjellige kryptovalutaer i verden , inkludert mynter, tokens og andre former. Dette tallet endrer seg stadig fordi nye prosjekter lanseres jevnlig. Bare i Vietnam viser statistikk fra Yield Guild Games (YGG SEA) at det per begynnelsen av mai 2025 fortsatt er rundt 1000 blokkjede-spillprosjekter under implementasjon.

100 milliarder USD investeringskanal

Ifølge anslag fra VinaCapital har opptil 17 millioner vietnamesere deltatt i kryptovalutahandel, med en total estimert transaksjonsverdi på over 100 milliarder USD per år. Det er verdt å merke seg at alle aktivitetene foregår på utenlandske børser som Binance, Bybit og andre plattformer i Singapore, Korea, Hong Kong...

Ikke bare kjente mynter med høy likviditet som Bitcoin, Ethereum ... er interessert, mange tokens utstedt av vietnamesiske bedrifter blir også investert i av investorer. Blant dem har mange prosjekter blitt avslørt for svindel. For eksempel Antex-prosjektet til Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - styreleder i NextTech Group.

Herr Binh og hans medskyldige ble anklaget for å ha tatt ut penger fra 30 000 investorers lommebøker, og tilegnet seg en spesielt stor sum penger fra investorene. Tidligere ble svindelringen for virtuell valuta Alos Coin avslørt, noe som skapte oppstyr da antallet deltakere nådde 32 000 mennesker. Mange investorer investerte milliarder i dette prosjektet i håp om å bli raskt rike med en rente på 180 % per år.

I august 2025 arresterte politiet også lederne av Wingstep- og Game Naga Kingdom-prosjektene, anklaget for å ha samlet inn 7,86 millioner USD (omtrent 200 milliarder VND) fra mer enn 3000 investorer. Gruppene lovet alle ekstremt «enorme» fortjenester, men prosjektene kollapset etter bare 3 måneder, noe som førte til at investorene tapte alt.

Det er ubestridelig at falske kryptovalutaprosjekter dukker opp tett, men selv mange prosjekter utstedt av vietnamesiske bedrifter, som en gang ble ansett som "vellykkede", notert på internasjonale børser og skapte oppstyr, forårsaker fortsatt tap for investorer. For eksempel falt prisen på KardiaChains KAI-token fra en topp på 0,16 USD i april 2021 deretter kraftig, og ble handlet rundt 0,001 USD.

I en samtale med Tuoi Tre sa Phan Phuong Nam, visedekan ved fakultetet for handelsrett ved Ho Chi Minh City University of Law, at kryptomarkedet åpner en helt ny kanal for kapitalmobilisering. Når fysiske eiendeler som eiendom, gull eller immaterielle rettigheter digitaliseres og deles inn i tokens ..., kan bedrifter nå flere grupper av investorer – inkludert internasjonale investorer – uten å være helt avhengige av banklån eller tradisjonell aksjeutstedelse.

«Tokenisering» av eiendeler bidrar ikke bare til å forbedre likviditeten og optimalisere kapitaleffektiviteten, men fremmer også finansiell innovasjon i privat sektor, og baner vei for innovative forretningsmodeller. Utviklingen av dette markedet må imidlertid gå hånd i hånd med åpenhet og samsvar med lover og regler, for å unngå å gjenta feil og forvrenge investorenes tillit etter en rekke hendelser i det siste, sa Nam.

Vietnam har utstedt en pilotresolusjon om markedet for digitale aktiva, men ingen handelsgulv har fått lisens til å operere, og de har heller ikke annonsert hvilken kryptovaluta som offisielt er tillatt å handle. Ifølge Nam er det svært sannsynlig at markedet vil eksplodere med nye «kyllinggjeter»-triks, som å invitere deltakere til å delta i handelsgulv eller falske investeringskonsulentselskaper...

Mange kryptovalutasvindel

Ifølge ekspertenes advarsler er den største risikoen i kryptovalutamarkedet at investorer bruker penger på «forkledde» prosjekter, og utnytter blokkjedekonseptet for personlig vinning. Noen vanlige former for svindel inkluderer prosjektkloner, prosjekter som lover store fortjenester, flernivåprosjekter «forkledd» som krypto, salgsmodeller av myntutvinningsmaskiner...

Ved å utnytte investorenes FOMO-psykologi (fear of missing out) vil disse subjektene lansere et nytt prosjekt med de samme funksjonene som det forrige vellykkede prosjektet – en slags «prosjektklon». Og med reklametriks får disse subjektene investorene til å tro at det nye prosjektet er like vellykket som det forrige prosjektet for å skaffe så mye kapital som mulig før det forsvinner.

For eksempel ble AntEx lansert i 2021–2022 i en kontekst der DeFi, stablecoin, CEX/DEX og alt-i-ett-økosystemer var ekstremt «hot». Prosjektet annonserte å bygge VNDT (VND-anchored stablecoin), e-lommebok, børs, privat blokkjede og betalingssystem. Etter at prosjektet samlet inn 7,3 millioner USD og utstedte tokens til investorer, begynte tokenprisen å falle med mer enn 99 %, og prosjektteamet var ikke lenger aktivt.

I tillegg, ifølge Tran Xuan Tien - generalsekretær i Ho Chi Minh City Blockchain Association, er en annen populær form i kryptovalutamarkedet løftet om enorme fortjenester. Følgelig vil prosjektgrupper oppfordre investorer til å kjøpe tokens og holde dem så lenge som mulig, fordi fortjenesten på kort tid er svært lav. Med avanserte kampanjepakker må inviterte investorer bruke store summer med løftet om at fortjenesten øker eksponentielt.

Når prosjektet har tiltrukket seg et stort nok antall, vil disse subjektene forsvinne med pengene som samles inn, vanligvis «ifan». Med flernivåprosjekter «forkledd» som krypto, lokker subjektene med profittdelingstårn. I utgangspunktet vil prosjektet invitere kunder ved å love enorme fortjenester. Etter at F1-generasjonen er født, begynner prosjektet å åpne provisjonsfunksjonen, slik at gamle kunder kan nyte fortjeneste når de inviterer nye kunder.

Når nye kunder kjøper investeringspakker, vil en del av disse pengene bli utbetalt til F1-generasjonen. Dette systemet vil fortsette å fungere inntil det ikke er flere nye kunder, og deretter vil det ikke være flere penger til å utbetale fortjeneste til kundene. Et typisk eksempel på denne gruppen er Lion Group, et valuta- og kryptoinvesteringsfond, som betalte renter regelmessig inntil det kollapset.

I tillegg følger prosjektgruppen historien om å bli rik takket være Bitcoin-gruvedrift med salgsmodellen for myntutvinningsmaskiner. «Den første prisøkningen kommer i stor grad fra den «virtuelle etterspørselen» som systemet selv skaper. Betalingskilden for investorer er hovedsakelig pengene folk senere setter inn», bekreftet Tien.

Derfor, ifølge Phan Phuong Nam, kan den juridiske korridoren bare være en barriere, men ikke et absolutt skjold for å hjelpe investorer med å unngå risiko. «Det som kanskje er mer nødvendig enn loven, er årvåkenhet hos hver enkelt person. Når en ny investerings«avtale» dukker opp, stopp opp et øyeblikk og spør deg selv om du investerer rasjonelt, eller om du blir revet med av grådighet?», sa Nam.

Antex - Ảnh 2. — Kilde: Chainalysis - Grafikk: TAN DAT

Mange risikoer fra cyberangrep

I tillegg til risikoene fra selve prosjektet, advarer eksperter også investorer om å være forsiktige med det økende antallet cybersikkerhetstrusler, med større fokus på kryptovalutaaktører. Ifølge Kaspersky Security Company kan nettkriminelle utnytte Model Context Protocol (MCP) – en åpen kildekode-protokoll for kunstig intelligens (AI) – til å utføre angrep i forsyningskjeden, lekke passord, kredittkortinformasjon, kryptovalutalommebøker og andre sensitive data...

Ifølge Kaspersky-eksperter blir brukere lett lurt gjennom simuleringseksperimenter av angrep fordi de ikke gjenkjenner uvanlige tegn. Sikkerhetsselskapet advarer brukere om å være årvåkne for at nettkriminelle kan utnytte denne metoden ikke bare til å stjele sensitive data, men også til å utføre andre farlige handlinger som å kjøre ondsinnet kode, installere bakdører eller spre ransomware.

Ikke forhast deg med å investere uten å lære

Tran Quan, en ekspert på cybersikkerhetsteknologi , sa at de fleste tokens i dag er nyttetokens, som brukes til betaling eller bruk av tjenester i prosjektets økosystem, i likhet med kuponger. I motsetning til aksjer gir ikke tokens utbytte eller eierrettigheter. Verdien av tokens avhenger helt av utviklingsnivået og påliteligheten til utstedelsesplattformen.

Hvis plattformen brukes av mange, kan tokenprisen øke, og omvendt, investorer vil bære risikoen for å miste verdi. «Det første prinsippet for investering er å forstå verdien plattformen bringer til brukerne. Hvis prosjektet ikke skaper reell verdi – enten det er en mynt, token, aksje eller andre eiendeler – er investering potensielt høyrisiko – sa han og rådet – Det er best å ikke forhaste seg med å investere når du ikke forstår. Les nøye, lær nøye før du bruker penger.»

Høyrisiko finansielle produkter

Fru Nguyen Ngoc Son Quynh, driftsdirektør (COO) i Kyros Ventures – et kryptovalutainvesteringsfond, understreket at den grunnleggende forskjellen mellom kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) eller Ethereum (ETH) og tokens utstedt av vietnamesiske bedrifter ligger i teknologiplattformen, bruksmålene og desentraliseringsnivået.

Følgelig er BTC og ETH native tokens for blokkjeder, som har et globalt desentralisert nettverk, opererer transparent og ikke kontrolleres av noen enkeltpersoner eller organisasjoner. Verdien deres dannes av tillit i samfunnet, systemsikkerhet og evnen til å operere som en åpen finansiell infrastruktur der alle kan delta, gjennomføre transaksjoner og autentisere uten behov for mellomledd.

I motsetning til dette har de fleste tokens utstedt av vietnamesiske bedrifter ikke sin egen blokkjede, men er basert på eksisterende plattformer som Ethereum eller BNB Smart Chain, kalt utility tokens eller custom tokens. Disse tokensene brukes vanligvis bare i økosystemet, for å belønne brukere eller for å skaffe kapital til prosjektet. Retten til å utstede, kontrollere og prise avhenger av utviklingsteamet.

«Derfor, hvis BTC eller ETH anses som «digitalt gull» eller «kjerneinfrastruktur i Web3-økonomien», bør vietnamesiske bedriftstokener kun betraktes som et risikabelt finansielt produkt. Investorer må nøye evaluere deres åpenhet, driftsmekanisme og kontroll før de bestemmer seg for å investere», rådet Quynh.

Tilbake til emnet

BINH KHANH - DUC THIEN

Kilde: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-nhung-chieu-thuc-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm