Ettermiddagen 15. november, etter flere dagers overveielser, kunngjorde Thua Thien Hue provinsielle folkedomstol at saksmappene angående «underslag av eiendeler»-saken som fant sted ved 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company (adresse: 31 Ly Dao Thanh Street, Phu Bai Ward, Huong Thuy Town, Thua Thien Hue-provinsen) var tilbakelevert. Blant de tiltalte i retten var Le Huu Tien (tidligere direktør), Tran Viet Hung (tidligere visedirektør), Truong Van Huy (tidligere leder for utstyrs- og materialavdelingen) og Le Van Tuan (tidligere regnskapssjef) i selskapet.
Grunnen til at Thua Thien Hue provinsielle folkedomstol returnerte saksmappen, var for å gi Thua Thien Hue provinsielle folkeadvokatembetet mulighet til å avklare det strafferettslige og sivile ansvaret til andre personer involvert i saken. Samtidig gir det Thua Thien Hue provinsielle folkeadvokatembetet mulighet til å gjennomføre konfrontasjoner mellom de involverte i saken for å fastslå hvor mye penger de tiltalte underslo, for å iverksette tiltak for å inndrive det.
De tiltalte i rettssaken. (Foto: Ngoc Sang)
Tidligere, i februar 2023, utstedte etterforskningspolitiet i Thua Thien Hue-provinsen en beslutning om å starte en straffesak, tiltale de tiltalte og midlertidig varetektsfengsle de fire personene nevnt ovenfor. 7. og 8. november avholdt Thua Thien Hue provinsielle folkedomstol en rettssak i første instans i saken om «underslag av eiendeler» og «skatteunndragelse» som fant sted i aksjeselskapet 878 Construction and Mechanical Engineering mot de fire tiltalte Tien, Hung, Huy og Tuan.
I følge saksmappen er Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878 et medlem av Vietnam Railway Construction Corporation (adresse: 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi ).
Før 31. desember 2017 var Vietnam Railway Construction Corporation 100 % statseid. Fra 4. april 2018 og frem til i dag har dette foretaket gjennom egenkapitaltransaksjonen solgt 100 % av sin statseide kapital.
Før 31. desember 2015 eide Vietnam Railway Construction Corporation 51,44 % av charterkapitalen i Construction and Mechanical Engineering Company No. 878. Fra 31. desember 2016 til i dag eier Vietnam Railway Construction Corporation 61,34 % av charterkapitalen i Construction and Mechanical Engineering Company No. 878.
Le Huu Tien (født i 1959) er autorisert til å representere kapitalandelen til Vietnam Railway Construction Corporation i Construction and Mechanical Engineering Company 878, og innehar stillingen som styreleder og direktør i Construction and Mechanical Engineering Company 878.
Le Van Tuan (født 1976) er nestleder for finans- og regnskapsavdelingen og regnskapssjef; Tran Viet Hung (født 1969) er nestleder; og Truong Van Huy (født 1970) er nestleder for material- og utstyrsavdelingen i 878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company.
Mellom august 2016 og mai 2018 signerte Le Huu Tien kontrakter med ett byggefirma i Ho Chi Minh-byen og et annet byggefirma i Quang Ngai- provinsen.
Le Huu Tien instruerte og instruerte sine underordnede i møter i aksjeselskapet 878 Construction and Mechanical Engineering om å kjøpe merverdiavgiftsfakturaer og lage fiktive betalingsdokumenter for å ta ut penger fra selskapet for å betale for den nevnte kontrakten.
Le Van Tuan og Tran Viet Hung var ansvarlige for å finne selskaper som solgte falske fakturaer. Deretter fabrikkerte og signerte Le Van Tuan, Tran Viet Hung og Truong Van Huy fiktive bygge- og godkjenningskontrakter for å legitimere dokumenter, og signerte 21 betalingsordrer fra Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878 til selskaper som solgte falske fakturaer som faktisk ikke utførte byggearbeidet, og underslo dermed totalt 34 729 848 000 VND fra Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878.
I tillegg til de nevnte kriminelle handlingene, brukte Le Huu Tien også 15 ulovlige merverdiavgiftsfakturaer (fiktive fakturaer) til å deklarere skatt med det formål å trekke fra merverdiavgift og selskapsskatt for Bygg- og maskinteknisk selskap 878, noe som forårsaket et tap for staten på 7 693 004 234 VND i skatteinntekter.
[annonse_2]
Kilde: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html
Kommentar (0)