Sześć osób brało udział w nielegalnym kupnie i sprzedaży faktur, czerpiąc z tego nielegalne zyski

[reklama_1]
Wydział Śledczy Policji w dystrykcie Quy Hop ( prowincja Nghe An ) właśnie wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem sześciu oskarżonych o nielegalny zakup i sprzedaż faktur, zgodnie z postanowieniami artykułu 203, § 2 Kodeksu karnego z 2015 r.

Oskarżeni to: Nguyen Thi Tan, urodzona w 1978 r., zamieszkała w okręgu Trung Hoa w dystrykcie Cau Giay w Hanoi; Vu Van Trang, urodzony w 1981 r., zamieszkały w okręgu Nhi Chau, miasto Hai Duong, prowincja Hai Duong; Nguyen Bao Cong, urodzony w 1957 r., zamieszkały w gminie Dong Hop, dystrykt Quy Hop, prowincja Nghe An; i Dang Van Dinh (ur. w 1971 r.), Nguyen Thi Ngan (ur. w 1982 r.) i Pham Thi Thoa (ur. w 1990 r.), wszyscy zamieszkali w Quy Hop Town w dystrykcie Quy Hop.

Sześć osób brało udział w nielegalnym kupnie i sprzedaży faktur, czerpiąc z tego nielegalne zyski (zdjęcie 1).

Władze współpracują z podejrzanymi.

Wcześniej, na początku 2023 roku, w wyniku działań śledczych, policja dystryktu Quy Hop odkryła kilka firm w tym regionie, które wykazywały podejrzenia o nielegalnym handlu fakturami w celu osiągnięcia nielegalnych zysków. Wśród nich wyróżniała się działalność handlowa prowadzona przez indywidualnego przedsiębiorcę Nguyen Bao Conga (gmina Dong Hop, dystrykt Quy Hop) oraz firmę Phuc Son Mineral Company Limited (miasto Quy Hop, dystrykt Quy Hop, kierowaną przez pana Dang Van Dinh) i Hanphar Company Limited (dystrykt Thanh Xuan, Hanoi , kierowaną przez panią Nguyen Thi Tan).

Uznając złożoność sprawy, dowódcy policji dystryktu Quy Hop powiadomili o tym dowódców policji prowincjonalnej i polecili powiatowej policji wszczęcie dochodzenia w celu wyjaśnienia sprawy i zajęcia się nią zgodnie z prawem.

W związku z tym, od października 2020 r. do marca 2023 r., wykorzystując zmiany w przepisach i polityce eksportowej, wyżej wymienieni sprawcy zmówili się w celu nielegalnego handlu 454 fakturami, uzyskując w ten sposób nielegalne zyski przekraczające 1,3 mld VND. Policja skonfiskowała 6 różnego rodzaju teczek faktur, 5 zestawów komputerowych, 3 laptopy, 3 podpisy elektroniczne, 4 telefony komórkowe oraz liczne powiązane dokumenty i zapisy.

Do tej pory, aby uzyskać łagodniejsze traktowanie, oskarżeni dobrowolnie oddali ponad 1,3 miliarda VND — kwotę, którą uzyskali z nielegalnego kupna i sprzedaży faktur.

Obecnie Wydział Śledczy Policji Rejonu Quy Hop kontynuuje rozszerzanie śledztwa.

Według BINH NGUYENA (cand)

Link do oryginalnego artykułu: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

Link źródłowy