W jaki sposób była przewodnicząca AIC Nguyen Thi Thanh Nhan wykorzystała pieniądze, aby „przejąć” 8 pakietów przetargowych?

Najwyższa Prokuratura Ludowa właśnie wydała akt oskarżenia przeciwko 14 oskarżonym w sprawie, do której doszło w International Progress Joint Stock Company (AIC), Departamencie Planowania i Inwestycji miasta Ho Chi Minh oraz Centrum Biotechnologii miasta Ho Chi Minh (CNSH).

Wśród nich była przewodnicząca firmy AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, została oskarżona o dwa przestępstwa: korupcję i naruszenie przepisów przetargowych, co pociągnęło za sobą poważne konsekwencje. Były dyrektor Centrum Biotechnologii, Duong Hoa Xo, został oskarżony o korupcję.

Była prezes firmy AIC Nguyen Thi Thanh Nhan

Według akt sprawy, w 2006 roku Komitet Ludowy Ho Chi Minh City zatwierdził projekt inwestycji w zakup sprzętu do 12 laboratoriów Centrum Biotechnologii. W 2014 roku Departament Planowania i Inwestycji zatwierdził projekt, w którym koszt zakupu sprzętu wyniósł ponad 425 miliardów VND. Do 2017 roku, po korekcie projektu, koszt zakupu sprzętu wzrósł do ponad 468 miliardów VND.

Projekt podzielony jest na 3 fazy, obejmujące 10 pakietów, realizowanych w latach 2015–2019. Spółka AIC i spółki powiązane „zmonopolizowały” 8 pakietów, co spowodowało stratę przekraczającą 94 miliardy VND.

Firma wyśle ​​Ci prezent z podziękowaniem

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​około kwietnia 2014 r., podczas ceremonii inauguracyjnej, pani Nhan poznała pana Xo i poprosiła go o stworzenie warunków umożliwiających firmie AIC udział w projekcie zakupu sprzętu do 12 laboratoriów.

Pani Nhan obiecała, że ​​„firma wyśle ​​prezenty, aby podziękować panu Xo i jego braciom”. Pan Xo zrozumiał, że jeśli pomoże AIC, firma przeznaczy pieniądze na niego i personel Centrum Zasobów Biologicznych, więc się zgodził.

Po tym, jak pan Xo dał zielone światło, pani Nhan nakazała swoim podwładnym spotkać się, omówić i uzgodnić z panem Xo, że firma AIC sporządzi listę sprzętu, aby zapewnić przedsiębiorstwu zysk odpowiadający około 40% wartości każdego pakietu ofertowego.

Propozycja postawienia byłej przewodniczącej AIC Nguyen Thi Thanh Nhan przed sądem w czwartej sprawie

Ze względu na politykę „przejęcia” pakietów ofertowych, uzgodnioną wcześniej przez panią Nhan i pana Xo, pracownicy tych dwóch firm w AIC Company i Centrum Biotechnologii skoordynowali swoje działania w celu opracowania listy sprzętu na potrzeby projektu. Lista projektowa priorytetowo traktowała sprzęt, w którym AIC Company i jej „sojusznicy” mieli mocne strony.

Ze swojej strony AIC zorganizuje wiele innych firm, które będą działać w ramach „zespołu niebieskiego” i „zespołu czerwonego”. Firmy te składają wnioski z zamiarem „utorowania drogi”, aby pomóc AIC i firmom wyznaczonym przez AIC wygrać przetarg.

Warto zaznaczyć, że przewaga firmy AIC wynikała nie tylko ze zmowy pozwanych należących do inwestora, ale również z pomocy jednostek konsultingowych i wycenowych.

Podczas przeprowadzania wyceny, pracownicy firmy wyceniającej nie pracowali niezależnie, nie badali rynku i nie weryfikowali informacji zawartych w ofercie. Zamiast tego, grupa ta wykorzystała katalog i ceny jednostkowe dostarczone przez Centrum Zasobów Biologicznych (w powiązaniu z AIC) do wystawienia certyfikatu wyceny.

Nielegalne certyfikaty wykorzystano i dołączono do dokumentów jako podstawę wyceny cen, co pomogło pani Nguyen Thi Thanh Nhan i jej wspólnikom zawyżać ceny sprzętu wystawionego na aukcji.

Oskarżeni Duong Hoa Xo (po lewej) i Tran Thi Binh Minh

Relacje „podtrzymywane” łapówkami

Z aktu oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej wynika, że ​​związek byłej przewodniczącej AIC Nguyen Thi Thanh Nhan i byłego dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Biologicznych Duong Hoa Xo był „podsycany” łapówkami opiewającymi na dziesiątki miliardów dongów.

Siedziba firmy AIC mieści się przy ulicy Tue Tinh w dzielnicy Hai Ba Trung w Hanoi , a biuro przedstawicielskie znajduje się w Ho Chi Minh. Jako przewodnicząca rady dyrektorów i dyrektor generalna, pani Nhan ma pełne uprawnienia do decydowania o przychodach i wydatkach firmy. Pozostali członkowie to po prostu pracownicy najemni.

Aby zarządzać dochodami i wydatkami zagranicznymi, pani Nhan utworzyła Sekretariat Finansowy. Dochody i wydatki tego departamentu nie były ewidencjonowane w księgach rachunkowych spółki AIC, lecz były ewidencjonowane oddzielnie pod bezpośrednim nadzorem pani Nhan.

Po zmowie z osobami z Centrum CNSH w celu wygrania przetargu, pani Nhan wielokrotnie zlecała działowi księgowości w siedzibie firmy AIC w Hanoi przekazywanie pieniędzy do biura południowego. Pieniądze były następnie wypłacane, a podwładni pani Nhan spotykali się i przekazywali je panu Xo 6 razy, co łącznie dało 14,4 miliarda VND.

Po otrzymaniu pieniędzy pan Xo przekazał je kilku innym osobom z Centrum Zasobów Biologicznych oraz Departamentu Planowania i Inwestycji w Ho Chi Minh City. Oskarżony zatrzymał ponad 11,3 miliarda VND na własny użytek.

Według Najwyższej Prokuratury Ludowej, oprócz pana Xo, w naruszeniach popełnionych przez panią Nhan pomagała pani Tran Thi Binh Minh, była zastępczyni dyrektora Departamentu Planowania i Inwestycji miasta Ho Chi Minh. To pani Minh zatwierdziła korektę projektu, mimo że nie została jeszcze wyceniona, w celu zapewnienia kapitału dla Centrum Biotechnologii.

Prokuratura zarzuciła pani Minh, że doskonale wiedziała, iż pan Xo arbitralnie zatwierdził zmiany na liście sprzętu i podpisał umowę bez przedstawienia jej właściwemu organowi w celu dostosowania projektu i dostosowania budżetu...

Zastępczyni dyrektora nie wnioskowała jednak o dokonanie przeglądu i rozpatrzenie naruszeń Centrum Zasobów Biologicznych i Środowiska w celu zapobieżenia szkodom dla budżetu, nie zorganizowała też spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak proponował specjalista, lecz mimo to poleciła podwładnym przedłożenie budżetu do oceny i zatwierdzenia.

Powyższa seria działań stworzyła warunki umożliwiające Centrum Zasobów Biologicznych i firmie AIC zalegalizowanie podwyżki cen pakietów ofertowych. W zamian pani Minh nielegalnie otrzymała 1,9 miliarda VND, w tym 1 miliard VND przekazany przez pana Xo (z łapówki otrzymanej od pani Nhan) oraz 900 milionów VND przekazanych bezpośrednio przez podwładnych pani Nhan.

W trakcie śledztwa prokuratura posiada obecnie łącznie ponad 25 miliardów VND, w tym 11,5 miliarda VND zapłacone przez pana Xo, 800 milionów VND zapłacone przez panią Minh i ponad 12 miliardów VND zapłacone przez firmy związane ze sprawą...

4 sprawy związane z Nguyen Thi Thanh Nhan

Była przewodnicząca spółki AIC Nguyen Thi Thanh Nhan, mimo że jest ukrywana, jest nadal ścigana w czterech sprawach.

Oprócz opisanej powyżej sprawy w Centrum Zasobów Biologicznych, pod koniec 2022 r., jako pomysłodawczyni sprawy naruszenia regulaminu przetargowego i przyjmowania łapówek, do której doszło w Szpitalu Ogólnym Dong Nai , pani Nhan została skazana przez Sąd Ludowy w Hanoi na 30 lat więzienia.

W październiku 2023 r. Sąd Ludowy prowincji Quang Ninh skazał panią Nhan na 10 lat więzienia za naruszenie przepisów przetargowych, co miało poważne konsekwencje i wpłynęło negatywnie na dostawę sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala Położniczego i Pediatrycznego.

W grudniu 2023 r. pani Nhan nadal była ścigana za naruszenie przepisów przetargowych w sprawie, która miała miejsce w Wietnamskim Centrum Reagowania na Kryzysy Komputerowe (VNCERT) podlegającym Ministerstwu Informacji i Komunikacji.

Source: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm