Hongkong rozbił największą w historii grupę piorącą pieniądze o wartości 1,8 miliarda dolarów

W trakcie śledztwa służby celne Hongkongu skonfiskowały część towarów.

Hongkońska Służba Celna poinformowała, że ​​grupa składała się z siedmiu osób, w tym pięciu mężczyzn i dwóch kobiet w wieku od 23 do 74 lat. Uważa się, że jeden z nich jest przywódcą operacji prania pieniędzy.

Według doniesień agencji Reuters z 16 lutego lokalne władze nie ujawniły narodowości podejrzanych, ale poinformowały, że wszyscy są stałymi rezydentami Hongkongu.

W trakcie śledztwa władze skonfiskowały aktywa o łącznej wartości 21,2 mln dolarów, w tym 5 nieruchomości i 3 przedsiębiorstwa.

Funkcjonariusz służby celnej Hongkongu Yeung Yuk Man poinformował, że udostępnili informacje uzyskane w toku śledztwa kilku organom ścigania w regionie, w tym w Indiach.

Podejrzewa się, że grupa zajmująca się praniem pieniędzy ma związek z oszustwami internetowymi w Indiach, a także z handlem kamieniami szlachetnymi, np. diamentami.

Osoby zaangażowane w proceder wykorzystywały firmy-słupki i wiele kont bankowych do prania pieniędzy, a na jedno konto trafiało ponad 50 przelewów dziennie. Władze nie ujawniły nazw banków zaangażowanych w proceder.

Siedmioosobową grupę podejrzanych zwolniono za kaucją po aresztowaniu, na czas trwania śledztwa. Policja w Hongkongu nie wykluczyła możliwości aresztowania kolejnych podejrzanych.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm