Hongkong rozbił największą w historii grupę piorącą pieniądze o wartości 1,8 miliarda dolarów

Część towarów zajętych przez Służbę Celną Hongkongu w trakcie śledztwa

Hongkońska Służba Celna poinformowała, że ​​w skład grupy siedmiu osób wchodziło pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 23 do 74 lat. Uważa się, że jedna z nich jest przywódczynią grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Według doniesień agencji Reuters z 16 lutego lokalne władze nie ujawniły narodowości podejrzanych, ale poinformowały, że wszyscy są stałymi rezydentami Hongkongu.

W trakcie śledztwa władze skonfiskowały aktywa o łącznej wartości 21,2 mln dolarów, w tym pięć nieruchomości i trzy przedsiębiorstwa.

Funkcjonariusz służby celnej Hongkongu Yeung Yuk Man poinformował, że udostępnił informacje uzyskane w wyniku śledztwa kilku organom ścigania w regionie, w tym w Indiach.

Podejrzewa się, że grupa zajmująca się praniem pieniędzy jest powiązana z oszustwami internetowymi w Indiach, a także ze sprzedażą kamieni szlachetnych, np. diamentów.

Członkowie gangu wykorzystywali firmy-przykrywki i wiele kont bankowych do prania pieniędzy, a na jedno konto trafiało ponad 50 przelewów dziennie. Władze nie ujawniły nazw banków zaangażowanych w proceder.

Siedmioosobową grupę podejrzanych zwolniono za kaucją na czas trwania śledztwa, a policja w Hongkongu nie wykluczyła możliwości aresztowania kolejnych podejrzanych.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm