Oskarżenie prezesa Phu Quy Gold Company o przemyt ponad 3 ton złota

Z informacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wynika, że ​​policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego współpracowała z jednostkami zawodowymi w celu wyjaśnienia śladów siatki przemytniczej złota z Laosu do Wietnamu kierowanej przez Nguyen Thi Hoa w Quang Tri oraz unikania płacenia podatków w Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company. Przewodniczącym zarządu i dyrektorem generalnym był Le Xuan Tung.

Wyniki wykazały, że od 2022 r. do chwili obecnej Nguyen Thi Hoa (mieszkanka miasta Lao Bao, dystryktu Huong Hoa, Quang Tri ) i Nguyen Thi Gai zorganizowały grupę przemytników, którzy przewozili ponad 3 tony złota (o łącznej wartości około 5 000 miliardów VND) z Laosu do Wietnamu przez przejście graniczne Lao Bao, Quang Tri, a następnie sprzedawali je sklepom ze złotem w Wietnamie, czerpiąc w ten sposób nielegalne zyski.

Oskarżeni zostali postawieni w stan oskarżenia. (Zdjęcie: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego)

Firma Phu Quy nieuczciwie zadeklarowała i zgłosiła swoje rozliczenie podatkowe za 2021 r., naruszając postanowienia artykułu 143 ust. 2 ustawy o administracji podatkowej nr 38/2019/QH14 w sprawie unikania płacenia podatków, co spowodowało szkodę dla państwa, początkowo ustaloną na kwotę 6,145 mld VND.

Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów, 23 czerwca, Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podjął decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „przemytu” i „uchylania się od płacenia podatków”, do których doszło na przejściu granicznym Lao Bao, w prowincji Quang Tri, w spółce akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company i jednostkach powiązanych.

Oskarżeni (od lewej do prawej): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Jednocześnie Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 18 osób podejrzanych o przestępstwo „przemytu”, w tym: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (prowadzący sklep ze złotem Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Jednostka podjęła również decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec Le Xuan Tung i Le Thuy Quynh za przestępstwo „unikania płacenia podatków”.

Po zatwierdzeniu przez Najwyższą Prokuraturę Ludową , Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wykonała powyższe decyzje i zarządzenia.

Agencja Śledcza Policji gromadzi dokumenty i dowody w celu udowodnienia czynów przestępczych oskarżonych, rozszerza śledztwo w tej sprawie; dokonuje przeglądu, zajmuje i zamraża aktywa podmiotów w celu zapewnienia odszkodowania dla państwa.

Minh Tue

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html