Ściganie zagranicznego magnata zarządzającego sześcioma firmami lichwiarskimi w Ho Chi Minh City

[reklama_1]

Dzisiaj (26 czerwca) Departament Policji w Ho Chi Minh City oskarżył i tymczasowo aresztował Maksima Zubkowa (41 lat, obywatelstwo rosyjskie) pod zarzutem „udzielania pożyczek na wysoki procent w transakcjach cywilnych”.

W wyniku śledztwa policja ustaliła, że Maksim Zubkow był osobą odpowiedzialną za wszystkie działania 6 firm, w tym: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company i Bao Tin Kim Long Company, udzielających pożyczek za pośrednictwem stron internetowych. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez te firmy wynosiło od najniższego do najwyższego 183% rocznie.

Ściganie zagranicznego magnata zarządzającego 6 firmami lichwiarskimi w Ho Chi Minh City - 1 — Departament Policji w Ho Chi Minh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego i wykonaniu nakazu aresztowania Maksima Zubkowa. (Zdjęcie: CA)

Jak poinformowano, na początku marca 2023 roku Departament Policji Kryminalnej Policji w Ho Chi Minh City skoordynował działania z policją dystryktu Binh Thanh w celu przeprowadzenia kontroli administracyjnych w powyższych 6 firmach. Siedziby wszystkich firm znajdują się na 7., 8. i 11. piętrze budynku Thuy Loi 4, przy ulicy Nguyen Xi nr 102 (dzielnica 26, dystrykt Binh Thanh).

Warto wspomnieć, że wszystkie 6 spółek zarejestrowało swoje linie biznesowe jako usługi lombardowe, doradztwo zarządcze... jednak wszystkie mają tę samą strukturę organizacyjną i pracowników pracujących razem.

Firmy te podszywają się pod lombardy, ale w rzeczywistości zajmują się nielegalnym udzielaniem pożyczek konsumenckich online za pośrednictwem stron internetowych, takich jak: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Policja zatrzymała szereg osób pracujących w wymienionych 6 firmach i zapieczętowała wiele urządzeń i dokumentów związanych z nielegalną działalnością kredytową.

Zgodnie z wynikami śledztwa 6 spółek posiada bardzo rozbudowany model operacyjny, dzielący określone zadania, takie jak: reklama, wyszukiwanie klientów; doradztwo kredytowe, prowadzenie pożyczkobiorców przez procesy na stronach internetowych oferujących pożyczki; sprawdzanie i weryfikowanie informacji o pożyczkobiorcach; zatwierdzanie pożyczek, windykacja należności...

Ściganie zagranicznego magnata zarządzającego 6 firmami lichwiarskimi w Ho Chi Minh City - 2 — Policja postawiła zarzuty 22 osobom, w tym dyrektorom, kierownikom zespołów, pracownikom... 6 firm. (Zdjęcie: CA)

Na podstawie zebranych danych policja przeprowadziła wstępne śledztwo w sprawie 42 kredytobiorców, którzy przeprowadzili 247 transakcji i zakończyli postępowanie cywilne. Ustalono, że grupa kredytobiorców z najniższym oprocentowaniem dla jednej transakcji wynosiła 183% rocznie, a najwyższym dla jednej transakcji – 2555% rocznie (10–128 razy wyższym niż najwyższe oprocentowanie kredytów w transakcjach cywilnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego), osiągając w ten sposób nielegalny zysk w wysokości ponad 442 milionów VND.

Początkowo policja miasta Ho Chi Minh oskarżyła 22 osoby, w tym dyrektorów, kierowników zespołów, pracowników itp. powyższych 6 firm, o przestępstwo „udzielania pożyczek na wysoki procent w transakcjach cywilnych”.

W toku śledztwa policja ustaliła, że Maksim Zubkow był szefem zarządzającym całą działalnością 6 spółek, w związku z czym wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne i tymczasowo aresztowano go za to samo przestępstwo.

(Źródło: Vietnamnet)

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło