Firma zajmująca się nieruchomościami w sprawie Shark Binh: Kapitał gwałtownie wzrósł, a następnie spadł, stopniowo ujawniając nieprawidłowości

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (w środku) i jego wspólnicy – zdjęcie: udostępnione przez policję

Jak podaje Tuoi Tre Online , policja miejska Hanoi poinformowała, że wszczęła postępowanie karne przeciwko panu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), prezesowi NextTech Group.

Shark Binh i 9 innych oskarżonych zostało oskarżonych o oszustwo i przywłaszczenie majątku w związku z projektem kryptowaluty AntEx.

Kontynuując rozszerzanie śledztwa, agencja policyjna odkryła również, że w 2022 r. pan Binh zlecił utworzenie spółki akcyjnej NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, a następnie wyznaczył Doan Van Tuan i Nguyen Ha Thuy na stanowiska odpowiednio dyrektora i przedstawiciela prawnego.

Pan Binh wyznaczył Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy i Doan Van Tuan do korzystania z dwóch systemów księgowych w celu monitorowania działalności finansowej firmy.

Jednak pan Binh został oskarżony o to, że nakazywał pracownikom zaniżać zyski i ukrywać przychody poprzez zaniżanie cen sprzedaży w umowach sprzedaży z klientami (rzeczywiste ceny sprzedaży i przychody były ewidencjonowane w wewnętrznych księgach), co spowodowało wyjątkowo duże straty dla budżetu państwa.

Ujawnienie nieprawidłowości w działalności Shark Binh na rynku nieruchomości

Według danych Urzędu Rejestracji Działalności Gospodarczej w Hanoi , spółka akcyjna NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company została założona w lutym 2021 r. i działa w obszarze inwestycji i obrotu nieruchomościami.

Obecnie przedsiębiorstwem kieruje Pan Dao Manh Dung (ur. 1986), przewodniczący zarządu i dyrektor generalny, a także przedstawiciel prawny.

Warto zauważyć, że na początku września 2025 roku – nieco ponad miesiąc przed postawieniem Sharka Binha i jego wspólników w stan oskarżenia – NextLand skorygował swój kapitał zakładowy, zmniejszając go z 86 mld VND do 73 mld VND. Informacje na temat struktury akcjonariatu w momencie zmiany kapitału nie zostały ujawnione.

To nie pierwszy raz, kiedy NextLand wycofał kapitał na niższym poziomie. Wcześniej, w sierpniu 2025 roku, przedsiębiorstwo to odnotowało korektę ze 142 mld VND do 86 mld VND.

Wcześniej, w momencie powstania, Nextland Real Estate zarejestrowało kapitał zakładowy w wysokości 20 miliardów VND. W skład założycielskiej struktury akcjonariatu wchodziły trzy osoby:

Pan Doan Van Tuan wniósł 8 miliardów VND, posiadając 40% udziałów; pani Nguyen Ha Thuy wniosła 4,8 miliarda VND, posiadając 24% udziałów; pani Le Thi Quyen wniosła 7,2 miliarda VND, co stanowi 36% udziałów.

W momencie powstania firmy, Shark Binh pełnił funkcję dyrektora i przedstawiciela prawnego NextLand. W marcu 2022 roku Shark Binh przekazał te stanowiska panu Doanowi Van Tuanowi (urodzonemu w 1992 roku).

Szybki wzrost kapitału, a potem znów gwałtowny spadek

Również w marcu 2022 r. NextLand zwiększył swój kapitał zakładowy z 20 mld VND do 70 mld VND, a zaledwie miesiąc później, w kwietniu 2022 r., kapitał ten nadal gwałtownie wzrastał do 150 mld VND.

Jednak od połowy 2024 roku firma stale zmieniała kadrę kierowniczą i dostosowywała kapitał. Wraz ze zmianą kapitału, w czerwcu 2024 roku, stanowisko Dyrektora i Przedstawiciela Prawnego zostało przeniesione z Pana Doana Van Tuana na Panią Nguyen Ha Thuy.

Do grudnia 2024 roku pan Dao Manh Dung – który później pełnił również wiele funkcji w ekosystemie związanym z Shark Binh – zastąpił panią Thuy na stanowisku przedstawiciela prawnego. W tym czasie pan Dung objął stanowisko przewodniczącego zarządu i dyrektora generalnego NextLand.

Zaraz po objęciu kierownictwa przez pana Dunga, kapitał zakładowy firmy był stale podwyższany do wspomnianego wcześniej poziomu 73 miliardów VND. Firma zarejestrowała również tylko dwóch pracowników.

Nie tylko w NextLand, w kwietniu 2024 r. stanowisko dyrektora generalnego i przedstawiciela prawnego NextTech zostało również przeniesione z pana Dao Minh Phu na pana Dao Manh Dunga, który jest również dyrektorem i przedstawicielem prawnym Phuc An Hai Investment Company Limited.

Wcześniej, w październiku 2023 roku, kiedy pan Phu wycofał się z listy akcjonariuszy, pojawiła się spółka Phuc An Hai Investment Company Limited, która posiadała 0,5% kapitału zakładowego. W tym czasie kapitał zakładowy NextTech również gwałtownie spadł, z 500 miliardów VND do ponad 4,2 miliarda VND.

Ponadto pan Dung jest również przedstawicielem prawnym szeregu innych przedsiębiorstw, z których wiele jest powiązanych z Shark Binh.

Na przykład Univest Financial Technology Joint Stock Company; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Joint Stock Company i Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

BINH KHANH

Source: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm