Da Nang zwiększa obroty nieruchomościami o 400 milionów VND

VTV.vn - Da Nang wymaga od organizacji i przedsiębiorstw zgłaszania transakcji dotyczących nieruchomości o wartości 400 milionów VND lub więcej, aby wzmocnić kontrolę i zapobiegać praniu pieniędzy w tej branży.

Departament Budownictwa Miasta Da Nang wymaga od organizacji i firm zgłaszania transakcji na rynku nieruchomości o wartości 400 milionów VND lub wyższej. Ma to na celu zapobieganie praniu pieniędzy w branży nieruchomości w tym regionie.

W związku z tym Departament zwrócił się do inwestorów projektów z branży nieruchomości, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie nieruchomości, parkietów obrotu nieruchomościami, banków i oddziałów banków mających siedzibę w mieście Da Nang z prośbą o wydanie wewnętrznych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jednostki są zobowiązane do ścisłego wdrażania procesu identyfikacji klientów, gromadzenia i weryfikacji informacji oraz kontrolowania transakcji wysokiego ryzyka. Jednocześnie muszą oceniać i zarządzać ryzykiem prania pieniędzy, raportować wyniki okresowych ocen oraz opracowywać odpowiednie procesy zarządzania ryzykiem.

Departament Budownictwa polecił również jednostkom korzystanie z elektronicznego portalu informacyjnego Banku Państwowego Wietnamu w celu aktualizacji krajowego raportu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz bezpośredni kontakt z Departamentem ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Bank Państwowy) w celu uzyskania wsparcia i dostarczenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby prac zgodnościowych.

„Wzmocnienie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorze nieruchomości ma na celu kontrolę ryzyka finansowego, zapewnienie przejrzystego i zdrowego środowiska inwestycyjnego oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów. Jest to niezbędny krok w kontekście sektora nieruchomości, który charakteryzuje się wieloma potencjalnymi zagrożeniami związanymi z praniem pieniędzy” – podkreślił Departament Budownictwa Miasta Da Nang.

Source: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm