USA przejęły bitcoiny o wartości 15 miliardów dolarów od kambodżańskiego syndykatu oszustów

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) poinformował o przejęciu Bitcoinów o wartości około 15 miliardów dolarów od dużej grupy oszustów z Kambodży.

Jedną z form oszustwa jest wciąganie ofiar w „wirtualne” związki, a następnie nakłanianie ich do inwestowania dużych sum pieniędzy na fałszywych platformach kryptowalutowych. Zdjęcie: NewsNation .

Departament Sprawiedliwości USA poinformował również, że oskarżył założyciela kambodżańskiego konglomeratu o „rzeź świń”, formę oszustwa, w której główną rolę odgrywają chińskie zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystujące niestabilność i złe zarządzanie w Mjanmie, Kambodży i Laosie.

To również największa w historii Departamentu Sprawiedliwości sprawa o konfiskatę mienia. Akt oskarżenia przeciwko Chen Zhi, znanemu również jako Vincent, został ujawniony w sądzie federalnym w Brooklynie w Nowym Jorku.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Zhi został zidentyfikowany w dokumentach sądowych jako założyciel i prezes Prince Holding Group, międzynarodowego konglomeratu biznesowego z siedzibą w Kambodży.

Prokuratorzy twierdzą, że pod jego kierownictwem syndykat szybko rozrósł się do jednej z największych azjatyckich organizacji przestępczych o charakterze transnarodowym. Zhi pozostaje na wolności.

Prince Group, prowadząca działalność w ponad 30 krajach, prowadziła „działalność przymusową na terenie całej Kambodży” – ujawniło Biuro Prokuratora USA w komunikacie prasowym.

„Oszustwa inwestycyjne Prince Group spowodowały straty rzędu miliardów dolarów i niewypowiedziane cierpienie ofiar na całym świecie , w tym w Nowym Jorku. Niektóre z nich padły ofiarą handlu ludźmi i zostały zmuszone do pracy wbrew swojej woli” – powiedział adwokat Joseph Nocella.

Praktyka „rozbioru świń” pojawiła się dopiero w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to rodzaj oszustwa, który polega na budowaniu bliskiej relacji z ofiarą. Oszuści często zaczynają od wysyłania wiadomości do potencjalnych ofiar, których nie znają, a następnie stopniowo nawiązują z nimi rozmowę.

Po zdobyciu zaufania, oszust przedstawia ofierze atrakcyjną okazję inwestycyjną, często związaną z kryptowalutą. Ofiara zostaje nakłoniona do wpłaty pieniędzy za pośrednictwem fałszywej platformy, która wygląda jak legalna usługa zarządzania aktywami. Następnie oszust próbuje wyprać pieniądze.

Według Wired , operacja wymaga zaangażowania dużej liczby pracowników. Wielu jest zmuszanych do pracy w ośrodkach oszustw. Eksperci szacują, że ludzie z ponad 60 krajów zostali porwani i przemyceni do farm oszustów w Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html