Oszustwa inwestycyjne na giełdzie przynoszą miliardy

„Wabienie kurczaków” za pomocą „atrakcyjnych” transakcji zamówień

W ciągu ostatnich kilku miesięcy autor otrzymał od wielu nieznajomych liczne zaproszenia do dołączenia do grup inwestycyjnych za pośrednictwem Zalo. Seria grup o nazwach takich jak „International Trade”, „Golden Age”, „International Gold Price”, „Super Stock x6 Account”…

Ludzie muszą zachować szczególną ostrożność biorąc udział w międzynarodowych transakcjach inwestycyjnych na giełdzie, rynku walutowym i w złocie.

Aby się o tym przekonać, spróbowaliśmy dołączyć do grupy o nazwie „International Gold Price”, liczącej prawie 400 członków. Grupa ta specjalizuje się w inwestowaniu w złoto na rynkach amerykańskich i europejskich. Do grupy stale dołączają nowi członkowie, nie wiedząc dlaczego. W grupie często pojawiają się dialogi, takie jak: „Ktoś właśnie dodał mnie do grupy, ale nic nie rozumiem”; „Właśnie dołączyłem do grupy, czy ktoś może mi pomóc?”; „Czy to kupno i sprzedaż złota online? Myślałem, że muszę iść do sklepu, żeby je kupić”…

Giełdy w światowej grupie inwestycyjnej w złoto

W przypadku nowicjuszy, administrator (administrator grupy) najpierw wyśle ​​SMS-em instrukcje dotyczące ćwiczeń na koncie demonstracyjnym (koncie symulacyjnym), które są „całkowicie darmowe”. Aby inwestować w złoto online na rynkach międzynarodowych, uczestnicy muszą pobrać aplikację Meta Trader 5 na swoje telefony komórkowe, a następnie otrzymają instrukcje dotyczące handlu za pośrednictwem prywatnych wiadomości od administratora do każdej osoby.

Po zaledwie 1-2 sesjach praktycznych z kilkoma próbnymi transakcjami, większość nowicjuszy myśli, że wie, jak składać zlecenia. Następnie przelewają pieniądze, aby inwestować na prawdziwe pieniądze. Niektóre zlecenia przelewu pieniężnego publikowane na grupie ukrywają numer konta, a odbiorca to osoba fizyczna z kilku różnych banków.

Treść wszystkich poleceń przelewu jest taka sama: „Kup 38xxxxxx V”, a numery seryjne na końcu ulegają zmianie (według badań odpowiadają one numerowi rachunku transakcyjnego danej osoby). Niektórzy początkowo przelewają niewielkie kwoty, około 20–50 milionów VND, ale po kilku zyskownych poleceniach inwestycyjnych większość wpłaca więcej pieniędzy, ponieważ im większy kapitał, tym większy zysk. Również, według dyskusji na grupie, przelewy i wypłaty pieniędzy przebiegają dość szybko i nigdy nie napotkano żadnych problemów.

Warto zauważyć, że grupa często publikuje informacje o dziennych poziomach zysków, aby stymulować chciwość, a przez cały dzień grupa czeka na wiadomości od administratora, aby złożyć podobne zlecenia. Zazwyczaj transakcje odbywają się na rynku amerykańskim (wieczorem czasu wietnamskiego) i sesji europejskiej (po południu czasu wietnamskiego). Na przykład, o godzinie 13:30 23 lutego administrator grupy wysłał SMS-a: „Wszyscy przygotujcie się na otrzymanie zleceń z sesji europejskiej”. Zaraz potem wiadomość ogłosiła: „Sprzedaj złoto po cenie z 2021 roku: TP 2012, SL 2026” (TP oznacza realizację zysku, a SL redukcję straty). Grupa członków entuzjastycznie wzięła udział w tym wydarzeniu, ogłaszając, że złożyli zlecenia zgodnie z powyższą strategią. Około 30 minut później wielu członków ogłosiło zamknięcie zysków i wysłało zdjęcia swoich kont. Niektórzy osiągnęli zysk w wysokości 95 USD, inni otrzymali 200 USD…

Był nawet ktoś, kto oferował zysk przekraczający 1000 USD, pisząc: „Zarobiłem tu 25 milionów, kochanie. Złoto tanieje” i otrzymywał serię komplementów w stylu: „Bardzo cię kocham”, „To prawda, że ​​przy dużym kapitale trading w celu zarabiania pieniędzy jest męczący”, „Dzień z zyskiem na tradingu” lub chwalił adminów: „Jesteście tacy dobrzy, teraz pomagacie nam zarabiać”…

Ponad 8:00 rano 26 lutego administrator wysłał wiadomość do grupy, podając zakres cen zleceń: „Cena kupna 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Obserwacja ceny sprzedaży 2045: TP (2025-2020) - SL (2050). Niektórzy członkowie odpowiedzieli, że natychmiast złożą zlecenia. Następnie, zaledwie około 15 minut później, ktoś zrobił zdjęcie ich konta i powiedział, że natychmiast zamknie zlecenie kupna i osiągnie zysk w wysokości 168 USD, aby „mieć szczęście w nowym tygodniu”. Inny członek wysłał zdjęcie swojego konta i zamknął zlecenie sprzedaży z zyskiem prawie 100 USD… co sprawiło, że pozostali członkowie „zniecierpliwili się”. Ponad 13:30 tego samego dnia administrator wysłał wiadomość: „Wszyscy, przygotujcie się do sesji europejskiej” (tj. weźcie udział w handlu na rynku europejskim), na co odpowiedziała grupa członków. wiadomość z poleceniem „Sprzedaj (Sprzedaj) Złoto 2032, TP: 2025 - SL: 2038”… nadal przyciągała kolejnych członków chętnych do składania zamówień… I tak na tym parkiecie odbywały się transakcje nieprzerwanie przez 5 dni w tygodniu, a żaden z członków nie zgłosił straty (!?).

Miliardy dolarów stracone w wyniku wiru na międzynarodowym rynku akcji

Pan TQA (mieszkający w Dak Lak ) wpadł w panikę, wspominając o akcjach międzynarodowych, ponieważ w 2023 roku został oszukany na 1,5 miliarda VND. Historia zaczęła się, gdy pan A. odebrał dziwny telefon, przedstawiający się jako pracownik giełdy ASX Markets z siedzibą w Ho Chi Minh. Thanh poprosił o dodanie do znajomych na Zalo i pokazał zdjęcia zakupów akcji zagranicznych, takich jak Apple i Coca-Cola... każdego dnia, osiągając zysk o kilkaset dolarów większy niż poprzedniego dnia. Widząc wysoki zysk, pan A. otworzył rachunek handlowy i wpłacił kilkadziesiąt milionów VND na zakup akcji zagranicznych.

Pieniądze zostały przelane na konto bankowe UNI VN LLC, którego zawartość została zarejestrowana jako Lima 13P-MT4. Pan A., kupując lub sprzedając, postępował zgodnie z instrukcjami Thanha. Według TQA, w ciągu pierwszych kilku dni oprocentowanie konta rosło dość szybko. W tym czasie pan A. postanowił zwiększyć kwotę inwestycji do setek milionów dongów. Każdego wieczoru Thanh namawiał pana A. do składania zleceń, czasem kupując, czasem sprzedając, od inwestowania w akcje, przez waluty (forex), po złoto… Ale na koncie pana A. pojawiały się kolejne akcje o spadających cenach.

W tym czasie Thanh namawiał pana A. do przelania większej ilości pieniędzy na konto, aby utrzymać zlecenie, wpłacić pieniądze, aby zachować ilość akcji, które kupował. Gdy cena ponownie wzrośnie, sprzeda, jeśli uda mu się odzyskać, w przeciwnym razie parkiet zostanie zamknięty, co oznacza dużą stratę. Przerażony stratą sięgającą setek milionów dongów, pan TQA postanowił postawić wszystko na jedną kartę, przelewając kolejne kilkaset milionów dongów. W ten sposób kwota pieniędzy przelana na giełdę wzrosła do 1,5 miliarda dongów, ale i tak przegrał. Sfrustrowany, mając trochę pieniędzy na koncie, pan A. chciał wypłacić pieniądze, ale nie mógł. Później odkrył, że wiele osób uczestniczących w tym parkiecie również zostało oszukanych.

Niektóre międzynarodowe giełdy papierów wartościowych i giełdy walut wirtualnych są obecnie dość aktywne w zapraszaniu uczestników. Wiele osób jest zirytowanych, ponieważ zdarzają się dni, kiedy otrzymują 5-10 telefonów z zaproszeniem do dołączenia do giełdy. Oprócz telefonów z zaproszeniem, niektóre giełdy oferują również promocje, aby przyciągnąć uczestników. Na przykład inwestorzy na giełdzie ATFX będą mogli wziąć udział w loterii ATFX Jackpot 2024 – Azja Południowo-Wschodnia. Każdy etap (łącznie 13 tygodni) oferuje nagrodę główną w wysokości 3000 USD, dzieloną między wszystkich zwycięzców. Na niektórych forach ofiary tej giełdy informowały, że po wzięciu udziału w loterii utknęły z kwotą 35 000–40 000 USD. Po tym, jak pracownicy giełdy zachęcili ich do udziału w handlu akcjami na platformie MT5, inwestorzy osiągnęli zysk i chcieli wypłacić pieniądze, ale giełda celowo im to utrudniała. Po wielu miesiącach starań inwestorzy byli bezradni i nie mogli otrzymać pieniędzy na swoje konta.

Według ostrzeżenia policji Ho Chi Minh City, przestępcy ostatnio wykorzystali handel walutami wirtualnymi i kryptowalutami, aby przywłaszczyć sobie aktywa ludzi. Sami przestępcy stworzyli efektowne wprowadzenia do „aplikacji opartych na inteligentnych algorytmach macierzowych” działających w oparciu o „technologię blockchain”, aby oszukać graczy, przyciągając nowych uczestników z obszarów wiejskich, osoby starsze i osoby nieznające się na technologiach finansowych. Osoby te stworzyły również zespół „wabików” zwanych ekspertami od czytania komend, regularnie publikujących zdjęcia przedstawiające ogromne zyski, kupowanie domów… Są to w zasadzie transakcje binarne, podszywające się pod projekty kryptowalutowe.

Źródło: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm