Times Truong My Lan wydawała ogromne sumy pieniędzy na swoich podwładnych

Po tygodniu trwania rozprawy w pierwszej instancji przeciwko oskarżonej Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej zarządu Van Thinh Phat Group) przebieg rozprawy był dość zaskakujący, zwłaszcza że ujawniono, iż oskarżona była bardzo „hojna” w wydawaniu ogromnych sum pieniędzy na podwładnych i partnerów – od dziesiątek miliardów do tysięcy miliardów dongów.

Oskarżony Truong My Lan

W szczególności oskarżony Truong Khanh Hoang (były p.o. dyrektora generalnego Saigon Commercial Joint Stock Bank – SCB) pomógł Truong My Lan w defraudacji ponad 183 000 miliardów VND z SCB, twierdząc, że Truong My Lan wypłacał mu pensję w wysokości 130–500 milionów VND miesięcznie. W święta i w okresie Tet Hoang otrzymywał również liczne premie, o łącznej wartości około 5 miliardów VND.

Do lipca 2022 roku Hoang otrzymał również od Truong My Lan 10 milionów akcji SCB, co odpowiadało 100 miliardom VND według wartości nominalnej. Hoang przekazał akcje bonusowe swojej żonie i teściom, żądając zwrotu wszystkich akcji w celu naprawienia skutków.

Na przykład, były przewodniczący rady dyrektorów SCB Bui Anh Dung, pracując dla pozwanego Truong My Lan, otrzymywał pensję w wysokości 500 milionów VND miesięcznie. Oprócz pensji, pozwany Dung otrzymał również 500 000 akcji od Truong My Lan, a pod koniec 2020 roku otrzymał od Truong My Lan premię Tet w wysokości 40 miliardów VND.

Oprócz oskarżonego Bui Anh Dunga, oskarżeni, którzy są bliskimi współpracownikami i zajmują kluczowe stanowiska w SCB, pomagając oskarżonemu Truong My Lanowi wypłacać pieniądze z SCB, otrzymują pensje w wysokości od 200 do 500 milionów VND miesięcznie.

Albo, oskarżona Pham Thu Phong (była przewodnicząca Rady Nadzorczej SCB), po 11 latach pracy, pod koniec 2018 roku poczuła się „niedobrze”, a jej stan zdrowia nie był już odpowiedni, więc złożyła wniosek o rezygnację. Po złożeniu wniosku Truong My Lan zadzwonił, aby omówić sprawę, a następnie wręczył jej 20 miliardów VND.

Oskarżony Duong Tan Truoc (były dyrektor generalny Tuong Viet Company), jeden ze wspólników Truong My Lan, pomógł oskarżonemu Lan wyrządzić SCB szkodę na kwotę ponad 4,7 mld VND, a także oświadczył, że oskarżony Truong My Lan nagrodził go kwotą 1,5 mld VND za świadczenie wsparcia prawnego i udzielanie licencji oskarżonemu Truong My Lan w dwóch projektach Mui Den Do i Sai Gon Binh An.

Ponadto, aby ukryć naruszenia SCB, Truong My Lan stanowczo nakazała byłym liderom SCB wręczenie łapówki w wysokości 5,2 miliona dolarów oskarżonemu Do Thi Nhan (byłemu dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II, Bank Państwowy). Ponadto oskarżona Lan nakazała również swoim podwładnym wypłacenie większości członków zespołu ds. inspekcji i nadzoru Banku Państwowego kwot od 20 milionów do prawie 10 miliardów dongów.

Zgodnie z wynikami rozprawy, podczas trwającego tydzień procesu, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City przesłuchał 84 z 86 oskarżonych. Jutro (11 marca) Sąd Ludowy przesłucha pozostałych dwóch oskarżonych, Truong My Lan i Nguyen Cao Tri.

Zgodnie z aktem oskarżenia Najwyższej Prokuratury Ludowej, Truong My Lan wykorzystał wiele sztuczek, aby przywłaszczyć ponad 304 000 miliardów VND kapitału i ponad 129 000 miliardów VND odsetek od SCB; naruszył przepisy dotyczące udzielania pożyczek, powodując straty SCB wynoszące ponad 64 000 miliardów VND; jednocześnie dał łapówkę w wysokości 5,2 miliona dolarów amerykańskich oskarżonemu Do Thi Nhan.

W tej sprawie jedynie oskarżony Nguyen Cao Tri (54 lata, przewodniczący rady dyrektorów Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Capella Company) nie był wspólnikiem Truong My Lan w wyrządzeniu szkody SCB. Oskarżony Tri został osądzony za próbę przywłaszczenia 1000 miliardów VND od pozwanej Lan po jej aresztowaniu.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm