24 lipca generał dywizji Nguyen Duc Dung, dyrektor policji prowincji Quang Nam , poinformował, że policja prowincji podjęła współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Zapobiegania Przestępczości z Wykorzystaniem Technologii Wysokich Technologii (A05) - Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego oraz jednostkami zawodowymi ministerstwa, a także policją wielu prowincji i miast w celu zniszczenia międzynarodowej siatki przestępczej kierowanej przez obywateli Chin.
Jak wynika z dokumentów, dzięki wdrożeniu profesjonalnych środków policja prowincji Quang Nam odkryła, że wiele osób w prowincji, a także w wielu prowincjach i miastach w całym kraju zostało zwabionych przez podmioty, które namawiały ich do instalowania aplikacji do szybkich pożyczek w celu pożyczenia pieniędzy przy wysokim oprocentowaniu.
Wyniki weryfikacji wskazują, że jest to grupa przestępcza działająca w sposób zorganizowany, posługująca się wyrafinowanymi i skomplikowanymi metodami, przy ścisłej zmowie i powiązaniach między chińskimi liderami a wietnamskimi wspólnikami.
Od grudnia 2020 do lipca 2023 roku grupa korzystała z usług wielu „widmowych” podmiotów gospodarczych, aby organizować działalność pożyczkową z oprocentowaniem przekraczającym 2300% rocznie. Ponad milion osób w całym kraju pożyczyło pieniądze za pośrednictwem aplikacji „Great Vay” na telefony komórkowe (w tym wielu mniejszych aplikacji, takich jak Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...) i połączyło się z danymi pożyczkobiorców w sklepie internetowym o adresie https://xxxxxx.com, znajdującym się na serwerze Alibaba Cloud w Singapurze.
Aby ukryć swoje lichwiarskie praktyki, podejrzani założyli dziesiątki „firm-widm”, wykorzystując tysiące kont bankowych do transferu pieniędzy w obie strony w celu „prania brudnych pieniędzy” i nielegalnego transferu pieniędzy za granicę. Ponadto, podejrzani stosowali „gangsterskie” metody windykacji długów, siejąc chaos i kreując złą opinię publiczną.
Policja Śledcza odczytała nakaz wszczęcia postępowania karnego przeciwko oskarżonym i tymczasowego aresztowania 3 obywateli Chin. Zdjęcie: udostępnione przez policję.
3 lipca Policja Prowincji Quang Nam przewodniczyła i koordynowała działania z Prokuraturą Ludową Prowincji, Departamentem A05, Departamentem Spraw Technicznych, Departamentem Spraw Offline Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , Mobilnym Dowództwem Policji, Policją Miasta Hanoi, Policją Miasta Ho Chi Minh, Prowincją Khanh Hoa i policją prowincji południowo-wschodnich w celu jednoczesnego wdrożenia profesjonalnych środków w celu wykonania nakazów przeszukania w trybie pilnym 3 pośredniczących firm płatniczych i 28 lokalizacji oraz wezwania 60 osób z nimi związanych na przesłuchanie.
Wstępne śledztwo wykazało, że łączna kwota pieniędzy, jaką przestępcy ukradli za pośrednictwem pośredniczących firm płatniczych i organizacji lichwiarskich do momentu aresztowania, wyniosła 20 000 miliardów VND. Podejrzani nielegalnie zarobili ponad 8 000 miliardów VND, zorganizowali „pranie pieniędzy” i wyprowadzili z Wietnamu ponad 5 000 miliardów VND.
Policja skonfiskowała wiele powiązanych przedmiotów i dokumentów, m.in. 2 samochody i 1 motocykl o dużej pojemności, zamroziła transakcje dotyczące 11 nieruchomości (o wartości ponad 70 miliardów VND), ponad 100 komputerów, telefonów różnego typu i wielu innych ważnych dokumentów i dowodów; zamroziła również 88 kont bankowych na kwotę ponad 36 miliardów VND.
Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Quang Nam podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „udzielania pożyczek na wysoki procent w transakcjach cywilnych”, „wymuszania mienia” oraz „nielegalnego przewozu towarów i walut przez granicę” oraz o postawieniu przed sądem i tymczasowym aresztowaniu 45 podejrzanych, w tym 3 obywateli Chin. Sprawa jest obecnie przedmiotem dalszego śledztwa.
Source: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
Komentarz (0)