Wicepremier Ho Duc Phoc przewodniczył spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

(Chinhphu.vn) - Wicepremier Ho Duc Phoc podkreślił, że zapobieganie praniu pieniędzy i kontrola nad nim to regularne zadanie o najwyższej wadze, nie tylko w celu zapobiegania korupcji, przemytowi i nielegalnym działaniom, ale także w celu promowania przejrzystego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Wicepremier Ho Duc Phoc: Zwalczanie prania pieniędzy to regularne zadanie o najwyższym znaczeniu, nie tylko w celu zapobiegania korupcji, przemytowi i nielegalnym działaniom, ale także w celu promowania przejrzystego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego - Zdjęcie: VGP/Tran Manh

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy postępuje pomyślnie.

15 października wicepremier Ho Duc Phoc, szef Narodowego Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, przewodniczył spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Wicepremier Ho Duc Phoc oświadczył, że celem spotkania było omówienie wyników wdrażania Narodowego Planu Działań w celu realizacji zobowiązań Rządu Wietnamu dotyczących zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia w przeszłości, a także ocena tego, co zostało zrobione i co jeszcze pozostało, a tym samym określenie zadań i rozwiązań, na których należy się skupić w nadchodzącym czasie, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi zaleceniami, a także stworzyć podstawy zrównoważonego rozwoju w nadchodzącym czasie.

Wicepremier zwrócił się z prośbą do przedstawicieli ministerstw i resortów o zabranie głosu, szczerą dyskusję, dogłębną analizę i zaproponowanie konkretnych rozwiązań, aby móc dalej skutecznie realizować zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy zgodnie z ustalonym planem.

Raport Banku Państwowego stwierdził, że na dzień 1 października 2025 r. (odpowiadający końcowi 5. cyklu Raportu Postępu (PR) zgodnie z zobowiązaniem wobec Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF), wyniki wdrożenia Krajowego Planu Działań w celu wdrożenia zobowiązań Rządu Wietnamu w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia (załączonego do decyzji nr 194/QD-TTg z dnia 23 lutego 2024 r. Premiera) były następujące: działania 01/17 zostały całkowicie ukończone (działanie nr 9); działania 01/17 zostały w dużej mierze ukończone (działanie 14); działania 10/17 zostały częściowo ukończone (w tym działania 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 17); Działania z 05/17 nie poczyniły postępów (w tym działania 4, 5, 6, 15, 16).

Bank Państwowy oświadczył: W momencie posiedzenia Komitetu Sterującego 12 grudnia 2024 r. (Wietnam właśnie zakończył drugi raport), osiągnięte rezultaty były „nadal bardzo ograniczone”, a jedynie 1 z 17 działań zostało „częściowo ukończonych”; w przypadku 16 z 17 działań nie odnotowano postępu. Na dzisiejszym spotkaniu, po prawie roku wdrażania (z 3 raportami postępu), 12 działań otrzymało status „częściowo ukończonych”.

Ten wynik pokazuje, że wdrażanie planu działania w Wietnamie zmierza w pozytywnym kierunku. Postępy w walce z praniem pieniędzy, odnotowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), są wynikiem intensywnego procesu analizy i uczenia się, wysiłków oraz coraz bliższej współpracy między odpowiednimi agencjami i jednostkami w zakresie wdrażania planu działania.

Priorytetyzacja zasobów w celu wdrożenia 3 grup działań w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu – zdjęcie: VGP/Tran Manh

Ustal priorytety w zakresie zasobów, aby wdrożyć 3 grupy działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Raport Banku Państwowego, mający na celu dokończenie Narodowego Planu Działań mającego na celu usunięcie Wietnamu z Szarej Listy, szczegółowo przeanalizował szereg obiektywnych i subiektywnych przyczyn prowadzących do obecnych problemów, proponując w ten sposób szereg rozwiązań mających na celu udoskonalenie metod i wyników w nadchodzącym czasie.

W związku z tym Bank Państwowy zaproponował rozwiązania mające na celu uzupełnienie zasobów ludzkich, udoskonalenie szkoleń personelu, sposób wdrażania planów działania, zbieranie i udostępnianie danych...

Bank Państwowy podkreślił, że w celu zwiększenia efektywności wdrażania planu działań w kontekście ograniczonych zasobów konieczne jest opracowanie strategicznej mapy drogowej, w której priorytetowo potraktowane zostaną zasoby w celu wdrożenia 3 grup działań: Grupa działań związanych z wymogiem uzupełnienia ram prawnych (Działanie 12, Działanie 5); Grupa działań, które prawdopodobnie uzyskają pozytywne oceny, jeśli zostaną skoncentrowane na dokładnym wykonaniu (Działania 1, 2, 7); Grupa działań wymagających mierzalnych rezultatów (Działania 4, 11, 13).

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstw i resortów (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Rządowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Najwyższej Prokuratury Ludowej, Najwyższego Sądu Ludowego, Inspektoratu Rządowego, Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) wyrazili duże poparcie dla treści centralnego raportu Państwowego Banku Wietnamu.

Przedstawiciele ministerstw i oddziałów szczegółowo złożyli sprawozdania z realizacji zadań wyznaczonych przez Premiera w Narodowym Planie Działań, jasno przedstawiając osiągnięte wyniki, istniejące problemy, brak dobrych wyników, analizując przyczyny, trendy, środki zaradcze oraz zadania i rozwiązania, na których należy się skupić i które należy skutecznie wdrożyć w nadchodzącym czasie, w duchu pilnych i zdecydowanych działań, ścisłej koordynacji i determinacji, aby usunąć Wietnam z Szarej Listy.

Wicepremier polecił skupić się na opracowaniu i udoskonaleniu dokumentów prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia; wdrażaniu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy w transakcjach na rynku nieruchomości i wymiany walut wirtualnych... - Zdjęcie: VGP/Tran Manh

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest stałym zadaniem o najwyższej wadze.

Podsumowując spotkanie, wicepremier Ho Duc Phoc podkreślił, że zapobieganie praniu pieniędzy i kontrola nad nim to regularne zadanie o najwyższej wadze, nie tylko w celu zapobiegania korupcji, przemytowi i nielegalnym działaniom, ale także w celu promowania przejrzystego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Doceniając wszechstronne i szczegółowe opinie ministerstw i oddziałów, wicepremier zwrócił się do Banku Państwowego Wietnamu z prośbą o uwzględnienie opinii delegatów biorących udział w spotkaniu, uzupełnienie raportu (podkreślającego osiągnięte rezultaty, zawierającego szczegółowe dowody, jasno określającego zadania, rozwiązania, zakres prac, postęp wdrażania...), który następnie zostanie przesłany członkom Komitetu Sterującego, a także złożenie raportu liderom rządu.

Wicepremier zwrócił się do ministerstw i resortów z prośbą o niezwłoczne przygotowanie sprawozdania z wykonanych czynności i planowanych zadań do wykonania w najbliższym czasie, zgodnie z wytycznymi Premiera, z wyraźnym wskazaniem konkretnych rozwiązań do przekazania Bankowi Państwowemu; skoncentrowanie się na opracowaniu i udoskonaleniu dokumentów prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; realizacja kluczowych zadań zgodnie z ustalonym planem; jednocześnie skoncentrowanie się na wdrożeniu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy w transakcjach na giełdzie nieruchomości, giełdzie walut wirtualnych itp.

Wicepremier zlecił Bankowi Państwowemu współpracę z właściwymi ministerstwami i oddziałami w celu opracowania programu komunikacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, zintensyfikowania działań wyjaśniających i rozpowszechniających przepisy prawne, wyjaśnienia, które działania są dozwolone, a które nie, w celu podniesienia świadomości społecznej.

Wicepremier Ho Duc Phoc zasugerował, aby po spotkaniu Kancelaria Rządu wydała komunikat końcowy z załącznikiem określającym zadania, jakie każde ministerstwo i sektor musi zrealizować w najbliższym czasie, aby mieć pewność, że plan zostanie wdrożony zgodnie z harmonogramem i wymogami.

Tran Manh

Source: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm