Rozbicie siatki kupców i sprzedawców 3700 fałszywych faktur o wartości ponad 1200 miliardów VND

18 stycznia, według informacji policji z 10. dzielnicy Ho Chi Minh, jednostka właśnie rozbiła nielegalny handel fakturami o wartości ponad 1200 miliardów VND. Jednocześnie jednostka oskarżyła i aresztowała 5 podejrzanych w celu zbadania przestępstwa nielegalnego handlu fakturami, którym dowodził Nguyen Xuan Vinh (47 lat, zamieszkały w 13. dzielnicy 10. dzielnicy Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (drugi od lewej) i jego wspólnicy w agencji śledczej. (Zdjęcie udostępnione przez policję)

Według policji Dzielnicy 10, Vinh i jego wspólnicy założyli, zarządzali i prowadzili 26 „firm widmo” w Dzielnicy 10 i okolicach, których celem był nielegalny zakup i sprzedaż faktur o wartości dodanej oraz osiąganie nielegalnych zysków.

Dokładnie od 2020 r. do chwili obecnej Vinh i jego wspólnicy wystawili za pośrednictwem 12 z 26 „firm widmo” ponad 3700 faktur VAT dla setek przedsiębiorstw o ​​łącznej fałszywej wartości ponad 1200 miliardów VND, osiągając nielegalne zyski w wysokości dziesiątek miliardów VND.

Według policji z 10. dzielnicy, sposobem działania tej grupy jest kupowanie podmiotów prawnych od spółek założonych przez innych lub zbieranie dowodów tożsamości wielu osób.

Następnie wykorzystali otwartą politykę rejestracji przedsiębiorstw, aby podszywać się pod inne firmy i tworzyć „firmy widmo” w celu nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur VAT, ukrywając przy tym swoje miejsce pobytu i historię.

Podczas składania zeznania podatkowego Vinh i jego wspólnicy fałszywie zadeklarowali wartość zakupionych towarów, która niemal równa jest wartości towarów sprzedanych, aby uniknąć podejrzeń i wykrycia przez władze.

Obecnie Wydział Śledczy Policji, Policja Dzielnicy 10, Ho Chi Minh City kontynuuje rozszerzanie śledztwa.

Hoang Tho

Źródło: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html