Dyrektor poszukiwany za fałszowanie dokumentów i przywłaszczenie prawie 23 miliardów VND z banku

Nguyen Thi Van fałszowała dokumenty potwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, aby zawyżać wartość aktywów obciążonych hipoteką, tworzyła fałszywe umowy gospodarcze , a następnie na podstawie fałszywych faktur VAT zaciągała pożyczki i przywłaszczała sobie prawie 23 miliardy VND.

22 maja policja miasta Ho Chi Minh poinformowała, że ​​pani Nguyen Bach Van (ur. 1968 r., zamieszkała w prowincji Ba Ria – Vung Tau , zamieszkała w Dzielnicy 1, Ho Chi Minh), była dyrektor Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, dopuściła się czynu „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Według policji miasta Ho Chi Minh, pani Van jest oskarżoną w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia za pośrednictwem podmiotu prawnego Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (w skrócie Phat Dat Company).

Śledztwo wykazało, że Van zorganizował fałszerstwo dokumentów potwierdzających plany zagospodarowania przestrzennego Departamentu Zarządzania Miejskiego, Ludowego Komitetu Miasta Vung Tau (Ba Ria – prowincja Vung Tau), aby zawyżać wartość aktywów obciążonych hipoteką. Van stworzył również fałszywe umowy gospodarcze między Phat Dat Company a dwiema innymi firmami, a następnie wykorzystał fałszywe faktury VAT tych dwóch firm, aby zażądać od Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank wypłaty prawie 23 miliardów VND. Następnie Van przywłaszczył sobie te pieniądze i wykorzystał je do celów osobistych.

W styczniu 2024 roku policja wszczęła postępowanie przeciwko oskarżonemu i wydała nakaz aresztowania Vana, ale Van uciekł.

Aby umożliwić aresztowanie oskarżonego Vana i postępowanie z nim zgodnie z przepisami, Departament Policji w Ho Chi Minh ogłasza poszukiwania oskarżonego Vana. Osoby i organizacje, które odkryją miejsce pobytu Vana, powinny niezwłocznie powiadomić Departament Policji Ekonomicznej, Departament Policji w Ho Chi Minh pod adresem 674 Ba Thang Hai Street (dzielnica 14, dzielnica 10, Ho Chi Minh) lub najbliższe lokalne władze i policję.

Lojalność

Source: https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html