Quatro mulheres fraudadoras criaram uma empresa de fachada para negociar e vender faturas para quase 200 empresas.

No dia 15 de janeiro, a Polícia Provincial de Thua Thien Hue anunciou que a Polícia Municipal de Huong Thuy (Thua Thien Hue) solucionou com sucesso um caso, prendendo quatro pessoas por compra e venda ilegal de faturas e documentos para arrecadação de receitas do orçamento estatal na empresa Cherry Mountain Goat Co., Ltd. (localizada no bairro de Thuy Duong, cidade de Huong Thuy).

Os detidos foram Duong Thi Thuy Chung (nascida em 1987, residente no bairro de An Cuu, cidade de Hue); Tran Thi Huong (nascida em 1982, residente no bairro de Huong Vinh, cidade de Hue); Truong Thi Thanh Huyen (nascida em 1989, residente no bairro de An Cuu, cidade de Hue); e Nguyen Thi Trang (nascida em 1980, residente no bairro de Thuan Loc, cidade de Hue).

Chung, Huong, Huyen e Trang no momento de sua acusação e prisão. (Foto: CACC)

Segundo a investigação inicial da polícia, a partir de maio de 2023, os quatro indivíduos conspiraram para constituir uma empresa sem sede social ou qualquer atividade comercial. O seu único objetivo era comprar e vender ilegalmente mais de 1.000 faturas, num total superior a 3 mil milhões de VND, a cerca de 200 empresas e negócios localizados na província de Thua Thien Hue, obtendo assim um lucro aproximado de 200 milhões de VND.

Atualmente, a Polícia da cidade de Huong Thuy emitiu uma decisão para iniciar um processo criminal, indiciar os suspeitos e deter temporariamente 4 indivíduos pelo crime de "impressão, emissão e comercialização ilegais de faturas e documentos para arrecadação de receita do orçamento estatal", a fim de prosseguir com a investigação e o processamento de acordo com a lei.

Anteriormente, em agosto de 2021, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Thua Thien-Hue emitiu uma decisão para instaurar um processo criminal por "Comércio ilegal de notas fiscais" ocorrido na empresa privada Minh Quang e na Empresa 129, e deteve temporariamente Nguyen Dinh Quy (37 anos, residente na Rua Dang Dung, Bairro Dong Ba, Cidade de Hue, Província de Thua Thien-Hue). Quy é proprietário da empresa privada Minh Quang e operador da Empresa 129 na Província de Thua Thien-Hue.

Segundo o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Thua Thien-Hue, desde 2016, Nguyen Dinh Quy estabeleceu a empresa privada Minh Quang, com sede na comuna de Binh Thanh (cidade de Huong Tra, província de Thua Thien-Hue), que atua no ramo de serragem, aplainamento e conservação de madeira proveniente de florestas plantadas.

Em março de 2018, Quy usou o documento de identidade de seu pai para estabelecer e administrar a Empresa 129, uma sociedade de responsabilidade limitada com sede no bairro de An Tay, na cidade de Hue.

Entre maio de 2016 e dezembro de 2019, Quy, aproveitando-se de sua posição como proprietário da Minh Quang Enterprise e operador da Empresa 129, comprou e vendeu ilegalmente 116 notas fiscais de imposto sobre valor agregado (IVA) pré-preenchidas para 19 empresas da região, totalizando um valor de 17 bilhões de VND.

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