Quatro 'monstros femininos' criaram uma empresa 'fantasma' para negociar e vender faturas para quase 200 empresas

Em 15 de janeiro, a Polícia Provincial de Thua Thien - Hue anunciou que a Polícia da Cidade de Huong Thuy (Thua Thien - Hue) havia acabado de resolver com sucesso um caso, prendendo quatro pessoas por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para pagamentos do orçamento estadual na Cherry Mountain Goat Company Limited (endereço: bairro de Thuy Duong, cidade de Huong Thuy).

Os presos são Duong Thi Thuy Chung (nascido em 1987, residente no bairro de An Cuu, cidade de Hue); Tran Thi Huong (nascido em 1982, residente no bairro de Huong Vinh, cidade de Hue); Truong Thi Thanh Huyen (nascido em 1989, residente no bairro de An Cuu, cidade de Hue) e Nguyen Thi Trang (nascido em 1980, residente no bairro de Thuan Loc, cidade de Hue).

Chung, Huong, Huyen e Trang no momento do julgamento e da prisão. (Foto: CACC)

De acordo com a investigação inicial da agência policial, desde maio de 2023, as 4 pessoas acima conspiraram entre si para estabelecer uma empresa, mas não tinham sede e não comercializavam bens ou serviços, mas apenas com o propósito de comprar e vender ilegalmente mais de 1.000 faturas com um valor de mais de 3 bilhões de VND para quase 200 empresas e empreendimentos localizados na província de Thua Thien - Hue para lucrar ilegalmente cerca de 200 milhões de VND.

Atualmente, a polícia da cidade de Huong Thuy decidiu processar o caso, processar os acusados ​​e deter temporariamente quatro indivíduos pelo crime de "impressão, emissão, compra e venda ilegal de faturas e documentos para arrecadação do orçamento estadual" para continuar investigando e lidando com o caso de acordo com as disposições da lei.

Anteriormente, em agosto de 2021, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Thua Thien-Hue emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "Comércio Ilegal de Faturas" ocorrido na empresa privada Minh Quang e na 129 LLC, detendo temporariamente Nguyen Dinh Quy (37, residente na Rua Dang Dung, Bairro Dong Ba, Cidade de Hue, Província de Thua Thien-Hue). Quy é o proprietário da empresa privada Minh Quang e o operador da 129 LLC na província de Thua Thien-Hue.

De acordo com o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Thua Thien-Hue, em 2016, Nguyen Dinh Quy fundou a empresa privada Minh Quang, com sede na comuna de Binh Thanh (cidade de Huong Tra, Thua Thien-Hue), operando na área de serragem, corte, aplainamento de madeira florestal plantada e preservação de madeira.

Em março de 2018, Quy usou a carteira de identidade de seu pai biológico para continuar a estabelecer e operar a 129 LLC, com sede no bairro de An Tay, na cidade de Hue.

Durante o período de maio de 2016 a dezembro de 2019, Quy aproveitou sua posição como proprietário da Minh Quang Enterprise e operador da 129 LLC para comprar e vender ilegalmente 116 faturas de valor agregado pré-impressas para 19 empresas na área, com um valor total de fatura de 17 bilhões de VND.

NGUYEN VUONG

Fonte: https://vtc.vn/4-nu-quai-thanh-lap-cong-ty-ma-de-buon-ban-hoa-don-cho-gan-200-doanh-nghiep-ar847786.html