O proprietário da Xuyen Viet Oil admite ter desviado mais de 1,244 trilhão de VND em impostos ambientais.

Na tarde de 20 de novembro, o julgamento em primeira instância de 15 réus no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) prosseguiu com a sessão de interrogatório.

Em juízo, a ré Mai Thi Hong Hanh (ex-diretora e presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil) admitiu que detinha plena autoridade para decidir sobre todas as atividades da empresa. Todas as instruções relativas às operações e à assinatura de relatórios eram executadas diretamente pela ré.

Ré Mai Thi Hong Hanh.

A ré Nguyen Thi Nhu Phuong (prima de Mai Thi Hong Hanh) foi contratada pela empresa em 2015 como Diretora Adjunta, responsável pela assinatura de relatórios relacionados a fundos e finanças.

O réu Hanh explicou: “Como viajo muito a negócios, Phuong assina documentos e papéis em meu nome. No entanto, Phuong não entende completamente o funcionamento da empresa.”

Da mesma forma, o réu Dinh Tien Dung, que ocupava o cargo de Contador Chefe, comparecia à empresa apenas 2 a 3 vezes por mês para revisar os números. Enquanto isso, o réu Nguyen Tuan Long, Chefe do Departamento de Vendas, era responsável apenas pelas vendas, sendo a importação de mercadorias tratada diretamente pelo réu Hanh.

A ré Hanh admitiu que a nomeação do Sr. Dung e do Sr. Long não estava de acordo com quaisquer regulamentos, mas baseava-se unicamente em relações pessoais e afinidades. Além do negócio petrolífero, a Xuyen Viet Oil Company também investia no setor imobiliário. A ré Hanh declarou que utilizou dinheiro da empresa, empréstimos bancários e lucros do negócio petrolífero para comprar imóveis.

Apropriação indevida de verbas destinadas à proteção ambiental

Segundo a acusação, de outubro de 2021 a julho de 2022, embora a Xuyen Viet Oil Company tenha arrecadado mais de 1,244 bilhão de VND em impostos de proteção ambiental para o Estado, o réu Hanh não destinou esse valor ao orçamento conforme prescrito. Em vez disso, o réu Hanh transferiu dinheiro da conta da empresa para contas pessoais e o utilizou para fins próprios, causando-lhe graves prejuízos.

Em resposta ao Tribunal Popular, o réu Hanh admitiu a acusação e declarou que, devido à pandemia de COVID-19, os preços da gasolina oscilaram drasticamente, resultando em um prejuízo acumulado da empresa superior a 1,1 trilhão de VND. Portanto, o réu não conseguiu pagar o imposto de proteção ambiental mencionado anteriormente.

O réu reconheceu que suas ações foram erradas, expressou remorso e pediu ao júri uma chance de remediar as consequências. Ao mesmo tempo, o réu prometeu usar bens não relacionados ao caso e mobilizar familiares para ajudar a remediar as consequências.

Em relação à violação das normas sobre a criação, gestão e utilização do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo, a ré Nguyen Thi Nhu Phuong confessou ter assinado 18 relatórios sob as ordens do réu Hanh. Phuong afirmou que apenas administrava o caixa e monitorava as contas da empresa, mas não possuía informações claras sobre o Fundo de Estabilização de Preços.

“O réu assinou apenas conforme instruído pela Sra. Hanh. Durante o trabalho, o réu não compreendeu claramente a natureza específica desses relatórios e trabalhava apenas pelo salário. Foi somente ao trabalhar com a Agência de Investigação Policial que o réu percebeu seu erro”, testemunhou o réu Phuong no tribunal.

O julgamento prosseguiu para esclarecer as responsabilidades dos réus no caso que causou prejuízos de milhares de bilhões de dongs ao Estado.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html