Proprietário da Xuyen Viet Oil admite uso do Fundo de Estabilização de Investimentos Imobiliários e suborno.

No dia 21 de novembro, o julgamento em primeira instância de 15 réus no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) prosseguiu com a sessão de interrogatório.

Utilizar o Fundo de Estabilização de Preços para investimentos e relatórios falsos.

No julgamento, a ré Mai Thi Hong Hanh, diretora da Xuyen Viet Oil Company, admitiu que não abriu uma conta específica para receber o dinheiro do Fundo de Estabilização de Preços, como exigido, mas sim utilizou uma conta corrente. Isso impossibilitou o banco de monitorar e detectar que a ré havia desviado o dinheiro para uso pessoal.

O réu confessou ter usado 219 bilhões de VND do Fundo de Estabilização de Preços para projetos imobiliários e, ao mesmo tempo, ter contraído empréstimos em diversos bancos e mobilizado outros recursos financeiros da empresa para investimentos.

Ré Mai Thi Hong Hanh.

Questionada sobre o fato de a conta bancária ter pouco mais de 2 milhões de VND, mas ainda assim apresentar um relatório de saldo suficiente, a Sra. Hanh explicou que, desde 2022, a empresa entrou em situação de dívida tributária, foi proibida de importar e exportar e está à beira da falência.

Em relação à dívida de 1,244 trilhão de VND em impostos de proteção ambiental que a Xuyen Viet Oil foi incumbida de cobrar, o réu alegou que esse valor correspondia a cerca de três meses de dívida tributária devido às dificuldades financeiras da empresa durante a pandemia de COVID-19. Naquela época, o setor petrolífero estava operando com prejuízo, e a empresa foi obrigada a utilizar recursos do fundo de estabilização e verbas provenientes de impostos para manter suas operações.

A proprietária da Xuyen Viet Oil admitiu ter sacado pessoalmente a maior parte do dinheiro da conta, enquanto o restante foi sacado por Nguyen Thi Nhu Phuong (vice-diretora e prima da ré Hanh) e outras pessoas sob ordens da empresa. Phuong afirmou que não compreendeu a natureza de seus atos até ser interrogada pela agência investigadora.

Ação corretiva

A ré Hanh prometeu usar todos os seus bens existentes para remediar as consequências, incluindo bens em nome da empresa e em seu nome pessoal, e alguns bens em nome de terceiros. A Sra. Hanh afirmou ter entregado 13 bens, incluindo uma mansão em Mui Ne ( Binh Thuan ) avaliada em cerca de 10 bilhões de VND. A empresa também possui 3 navios-tanque de petróleo sem hipoteca, que ela planeja vender para complementar os recursos financeiros para a reparação.

O réu confessou ter subornado o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, com US$ 50.000 para obter ajuda na reemissão de uma licença comercial após seu pedido ter sido devolvido. O objetivo era garantir a importação urgente de mercadorias durante a pandemia, que causou escassez de suprimentos.

Os réus no julgamento.

De acordo com a acusação, a Sra. Mai Thi Hong Hanh é a representante legal, diretora e presidente do Conselho de Administração da Companhia Petrolífera Xuyen Viet. Durante a operação do negócio petrolífero da empresa, valendo-se de sua posição e autoridade, a Sra. Hanh violou as normas de gestão e utilização do Fundo de Estabilização de Preços e de verbas destinadas à proteção ambiental, causando um prejuízo de 1,463 trilhão de VND aos bens do Estado. Desse total, o prejuízo foi de 219 bilhões de VND referentes ao Fundo de Estabilização de Preços e de 1,244 trilhão de VND referentes ao imposto de proteção ambiental.

Especificamente, a Sra. Hanh não orientou sua equipe a criar o Fundo de Estabilização de Preços de acordo com os regulamentos, mas, em vez disso, instruiu seus subordinados a transferir dinheiro para sua conta pessoal.

Depois disso, a Sra. Hanh usou esse dinheiro para comprar, emprestar a amigos, gastar em despesas pessoais e subornar algumas pessoas no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças, etc.

Com relação à arrecadação, gestão e transferência do imposto de proteção ambiental, a Sra. Hanh utilizou intencionalmente o dinheiro arrecadado para fins pessoais, sem repassá-lo ao orçamento do Estado.

No total, a Sra. Hanh ofereceu subornos 22 vezes, num montante total superior a 31 mil milhões de VND, a 8 indivíduos. Destes, o antigo Vice-Ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, recebeu 1,1 mil milhões de VND para ajudar a Xuyen Viet Oil Company a renovar as licenças de exportação e importação de comerciantes-chave e dos seus responsáveis ​​diretos, licenças essas que estavam prestes a expirar.

Já o ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, Sr. Le Duc Tho, foi acusado de receber subornos de mais de 13 bilhões de VND e de se aproveitar de sua posição e poder para influenciar outras pessoas a fim de obter lucros de mais de 22 bilhões de VND.

Especificamente, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conhece o Sr. Le Duc Tho, pois a Xuyen Viet Oil Company mantém um relacionamento de crédito com o banco do qual o Sr. Tho é presidente. A Sra. Hanh solicitou ao Sr. Tho que auxiliasse na concessão de um limite de crédito, estendendo o prazo de manutenção desse limite para a Xuyen Viet Oil.

Pelo ato de se aproveitar de sua posição e poder para influenciar outros em benefício próprio, a acusação determinou que, em 2021, o Sr. Tho foi transferido e designado para ocupar o cargo de Secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre.

Para melhorar sua própria reputação, o Sr. Tho sugeriu que Mai Thi Hong Hanh estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, essa empresa receberia condições favoráveis ​​para realizar projetos imobiliários, portuários e turísticos na região.

Após a fundação da Viet Oil Joint Stock Company em Ben Tre (Viet Oil Company), o ex-secretário utilizou repetidamente sua posição para influenciar e facilitar as atividades de produção e negócios da Viet Oil Company.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html