Proprietário da Xuyen Viet Oil admite uso do Fundo de Estabilização de Investimentos Imobiliários e suborno

Em 21 de novembro, o julgamento em primeira instância de 15 réus no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) continuou com a sessão de interrogatório.

Utilização do Fundo de Estabilização para investimento e relatórios falsos

No julgamento, a ré Mai Thi Hong Hanh, diretora da Xuyen Viet Oil Company, admitiu que não abriu uma conta identificada, conforme prescrito, para receber dinheiro do Fundo de Estabilização de Preços, mas utilizou uma conta regular. Isso impossibilitou a administração do banco e não detectou que a ré havia sacado dinheiro do fundo para uso pessoal.

O réu confessou ter usado 219 bilhões de VND do Fundo de Estabilização de Preços para projetos imobiliários, além de ter tomado dinheiro emprestado de muitos bancos e mobilizado outros recursos financeiros da empresa para investimentos.

Quando questionada sobre a conta do fundo ter apenas mais de 2 milhões de VND, mas ainda assinar um relatório com saldo suficiente, a Sra. Hanh explicou que, desde 2022, a empresa caiu em um estado de dívida fiscal, proibida de importar e exportar e quase falida.

Em relação à dívida de VND 1,244 bilhão em impostos sobre proteção ambiental que a Xuyen Viet Oil foi incumbida de cobrar, o réu alegou que essa dívida se devia a cerca de 3 meses devido às dificuldades financeiras da empresa durante a pandemia de COVID-19. Naquela época, o negócio de petróleo estava em prejuízo, então a empresa foi forçada a usar recursos do fundo de estabilização e do imposto de renda para manter as operações.

A proprietária da Xuyen Viet Oil admitiu ter sacado pessoalmente a maior parte do dinheiro da conta, enquanto o restante foi sacado por Nguyen Thi Nhu Phuong (vice-diretor, primo do réu Hanh) e vários outros indivíduos sob a direção da empresa. Phuong afirmou não ter compreendido a natureza do ato até ser interrogada pela agência investigadora.

Ação corretiva

A ré Hanh prometeu usar todos os seus bens existentes para remediar as consequências, incluindo bens em nome da empresa e em seu próprio nome, e alguns bens em nome de terceiros. A Sra. Hanh afirmou ter entregue 13 bens, incluindo uma vila em Mui Ne ( Binh Thuan ), avaliada em cerca de 10 bilhões de VND. A empresa também possui três petroleiros não hipotecados, que ela planeja vender para complementar os recursos financeiros necessários para a reparação.

O réu confessou ter subornado o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, com US$ 50.000 para obter apoio para a reemissão de uma licença comercial quando o pedido foi devolvido. Esse ato visava garantir a importação urgente de mercadorias durante a pandemia, causando escassez de suprimentos.

De acordo com a acusação, a Sra. Mai Thi Hong Hanh é a representante legal, Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil Company. Durante a operação dos negócios petrolíferos da empresa, aproveitando-se de sua posição e autoridade, a Sra. Hanh violou os regulamentos sobre a gestão e o uso do Fundo de Estabilização de Preços e de verbas de proteção ambiental, causando uma perda de VND 1,463 bilhão em ativos estatais. Desse total, a perda com o Fundo de Estabilização de Preços foi de VND 219 bilhões e a perda com impostos de proteção ambiental foi de VND 1,244 bilhão.

Especificamente, a Sra. Hanh não orientou sua equipe a reservar dinheiro para o Fundo de Estabilização de Preços de acordo com os regulamentos, mas, em vez disso, orientou seus subordinados a transferir dinheiro para sua conta pessoal.

Depois disso, a Sra. Hanh usou esse dinheiro para comprar, emprestar a amigos, gastar em despesas pessoais e subornar alguns indivíduos no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças, etc.

Em relação à arrecadação, gestão e transferência de impostos de proteção ambiental, a Sra. Hanh usou intencionalmente o dinheiro arrecadado para fins pessoais, sem transferi-lo para o orçamento do Estado.

No total, a Sra. Hanh subornou 22 pessoas, totalizando mais de 31 bilhões de VND, a 8 indivíduos. Desse total, o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, recebeu 1,1 bilhão de VND para ajudar a Xuyen Viet Oil Company a reemitir licenças comerciais de exportação e importação para comerciantes importantes e seus responsáveis diretos, que estavam prestes a expirar.

Quanto ao ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, o Sr. Le Duc Tho foi acusado de receber subornos de mais de 13 bilhões de VND, aproveitando-se de sua posição e poder para influenciar outros a fim de obter lucros de mais de 22 bilhões de VND.

Especificamente, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conhece o Sr. Le Duc Tho porque a Xuyen Viet Oil Company mantém uma relação de crédito com o banco do qual o Sr. Tho é presidente. A Sra. Hanh solicitou a ajuda do Sr. Tho para fornecer um limite de crédito e estender o período de manutenção do limite de crédito para a Xuyen Viet Oil.

Com o ato de abusar de posição e poder para influenciar outros para ganho pessoal, a acusação determinou que, em 2021, o Sr. Tho foi transferido e designado para ocupar o cargo de Secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre.

Para melhorar sua reputação, o Sr. Tho sugeriu que Mai Thi Hong Hanh estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, a empresa teria acesso a recursos para implementar projetos imobiliários, portuários e turísticos na região.

Depois de estabelecer a Viet Oil Joint Stock Company em Ben Tre (Viet Oil Company), o antigo secretário usou repetidamente sua posição para influenciar e facilitar a Viet Oil Company nas atividades de produção e negócios.

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