O que a Sra. Nhu Loan disse sobre o lote de terreno 39-39B Ben Van Don antes de ser detida?

Em 19 de julho, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar, deter temporariamente e expedir um mandado de busca e apreensão contra a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, Diretora Geral da Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company, pelo crime de violação das normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízo e desperdício, conforme previsto no inciso 3º do artigo 219 do Código Penal.

A prisão da ré Nguyen Thi Nhu Loan faz parte do processo de ampliação das irregularidades ocorridas no Vietnam Rubber Industry Group, na Dong Nai Rubber Company, na Ba Ria Rubber Company, no Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente e em unidades relacionadas a irregularidades no projeto imobiliário localizado em 39-39B Ben Van Don, Bairro 12, Distrito 4, Cidade de Ho Chi Minh.

A polícia realizou buscas na casa da Sra. Nhu Loan em 19 de julho. Foto: NLĐ

No entanto, em maio de 2024, após líderes de diversas unidades ligadas ao Grupo da Indústria da Borracha do Vietnã serem processados ​​por seu envolvimento no uso de terras públicas no projeto 39-39B Ben Van Don, a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan enviou um documento à Comissão Estatal de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de Ho Chi Minh (HoSE) para explicar e afirmar que Quoc Cuong Gia Lai não tinha relação com o referido terreno.

No documento, a Sra. Loan afirmou que, em 2013, Quoc Cuong Gia Lai negociou e assinou um contrato prometendo transferir e depositar na Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), o valor correspondente a 100% da contribuição de capital da Phu Viet Tin Company Limited (investidora do projeto 39-39B Ben Van Don).

A Viet Tin Company e a Sra. Le Y Linh são as partes autorizadas para a transferência da contribuição de capital. O custo total para o recebimento da transferência de 100% dessa contribuição de capital, paga por Quoc Cuong Gia Lai conforme o contrato com notas fiscais e documentos, é de 464,2 bilhões de VND.

"Quoc Cuong Gia Lai nunca trabalhou ou negociou diretamente com o Vietnam Rubber Industry Group, a Dong Nai Rubber Company e a Ba Ria Rubber Company em relação à transferência dessa contribuição de capital", enfatizou a Sra. Loan.

A Sra. Nhu Loan já apresentou uma explicação por escrito sobre as questões relacionadas ao terreno 39-39B Ben Van Don. Captura de tela.

Especificamente, em agosto de 2014, Quoc Cuong Gia Lai recebeu a transferência de 79,2% da contribuição de capital da Phu Viet Tin Company da Viet Tin Trading and Service Co., Ltd., representada pela Sra. Le Y Linh; e 19,8% da contribuição de capital da Viet Tin Company, representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua.

Em 8 de setembro de 2014, Quoc Cuong Gia Lai continuou a receber a transferência de 1% da contribuição de capital da Dong Nai Rubber Corporation (0,72% da contribuição de capital, equivalente a 43,2 milhões de VND de capital social) e da Ba Ria Rubber Corporation (0,28% da contribuição de capital, equivalente a 16,8 milhões de VND de capital social) na Phu Viet Tin Company. Assim, a totalidade da Phu Viet Tin foi transferida para Quoc Cuong Gia Lai.

"Isto está de acordo com o acordo e o pedido do Sr. Dua e da Sra. Linh, representantes do Vendedor, com base no facto de o Grupo Rubber possuir um documento que concorda com a transferência de capital para a Viet Tin Company Limited em 80% (representada pela Sra. Le Y Linh), transferência para a Viet Tin Company em 20% (representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua), transferência da fase 1 em 99% e transferência da fase 2 em 1%", explica o documento de Quoc Cuong Gia Lai.

Ela também afirmou que, antes de efetuar a transação, Quoc Cuong Gia Lai estudou integralmente os documentos legais da Phu Viet Tin Company, bem como os documentos legais do projeto, em conformidade com as normas, antes de assinar o contrato para receber a transferência.

Entretanto, em 2021, a Conclusão 757 da Inspeção Governamental declarou que o terreno 39-39B Ben Van Don era propriedade do Estado e administrado por duas empresas do Grupo da Indústria da Borracha do Vietnã.

Especificamente, em 2009, duas empresas estatais, a Dong Nai Rubber Corporation e a Ba Ria Rubber Company, contribuíram com 72% e 28% do capital, respectivamente, para estabelecer a Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) e receberam terrenos da cidade de Ho Chi Minh para investimento e negócios.

Em março de 2010, o Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh emitiu a Decisão nº 1366 para aterrar o terreno em 39-39B Ben Van Don e entregá-lo à empresa Phu Viet Tin para investimento e negócios, conforme o plano.

No início de setembro de 2014, Quoc Cuong Gia Lai adquiriu todas as contribuições de capital da Dong Nai Rubber Company e da Ba Ria Rubber Company em Phu Viet Tin, passando a deter 99,5% do capital desta empresa.

Após alguns meses, Quoc Cuong Gia Lai transferiu 40% do seu capital na Phu Viet Tin para a Thinh Vuong Real Estate JSC por mais de 340 bilhões de VND. Transferiu 0,5% do seu capital na Phu Viet Tin para a Sra. Lai Thi Hoang Yen por 3 bilhões de VND. Transferiu os restantes 54% do seu capital na Phu Viet Tin Company para a City Villa JSC por 459 bilhões de VND.

Em 2017, a Phu Viet Tin Company assinou um contrato de fusão com a Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited para formar a Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, após o que o terreno foi desenvolvido em um projeto chamado The Tresor.

Por que vender o projeto 39-39B Ben Van Don?

Em relação à implementação do projeto e à transferência de capital, Quoc Cuong Gia Lai afirmou que o projeto 39-39B Ben Van Don possui uma localização privilegiada, porém, devido ao plano financeiro estar focado no projeto Phuoc Kieng, é impossível investir em dois projetos simultaneamente. Portanto, a empresa precisa vender este projeto para reduzir o ônus financeiro e evitar riscos para a empresa e seus acionistas.

Ao abordar, negociar e barganhar, Quoc Cuong Gia Lai percebeu que se tratava de um projeto com respaldo legal suficiente, de acordo com as normas vigentes, e, portanto, decidiu aceitar a transferência da participação de capital da Phu Viet Tin Company. Os representantes de venda, Sra. Linh e Sr. Dua, haviam registrado suas licenças comerciais corretamente no Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh.

"A realização ou não de um leilão depende da legalidade do projeto, decidida pela agência governamental e pelo Comitê Popular da Cidade sobre a legalidade do projeto em cada período de 10 anos", afirmou claramente o documento de Quoc Cuong Gia Lai.

Fonte: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm