O que a Sra. Nhu Loan disse sobre o lote de terra 39-39B Ben Van Don antes de ser detida?

Em 19 de julho, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar, deter temporariamente e emitir um mandado de busca para a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, Diretora Geral da Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company, pelo crime de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos do Estado, causando perda e desperdício, conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 219 do Código Penal.

A prisão do réu Nguyen Thi Nhu Loan faz parte do processo de expansão de violações que ocorrem no Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company, Ba Ria Rubber Company, Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente e unidades relacionadas a violações no projeto de terras 39-39B Ben Van Don, Ala 12, Distrito 4, Cidade de Ho Chi Minh.

A polícia revistou a casa da Sra. Nhu Loan em 19 de julho. Foto: NLĐ

Entretanto, em maio de 2024, depois que os líderes de várias unidades relacionadas ao Vietnam Rubber Industry Group foram processados ​​por seu envolvimento no uso de terras públicas no projeto 39-39B Ben Van Don, a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan enviou um documento à Comissão de Valores Mobiliários do Estado e à Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HoSE) para explicar e afirmar que Quoc Cuong Gia Lai não estava relacionado às terras acima.

No documento, a Sra. Loan disse que, em 2013, Quoc Cuong Gia Lai negociou e assinou um contrato prometendo transferir e depositar para a Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), ao receber a transferência de 100% da contribuição de capital da Phu Viet Tin Company Limited (investidora do projeto 39-39B Ben Van Don).

A Viet Tin Company e a Sra. Le Y Linh são as partes autorizadas do proprietário desta transferência de contribuição de capital. O custo total para receber a transferência de 100% desta contribuição de capital paga pela Quoc Cuong Gia Lai, de acordo com o contrato com faturas e documentos, é de 464,2 bilhões de VND.

"Quoc Cuong Gia Lai nunca trabalhou ou negociou diretamente com o Vietnam Rubber Industry Group, a Dong Nai Rubber Company e a Ba Ria Rubber Company a respeito da transferência desta contribuição de capital" - enfatizou a Sra. Loan.

A Sra. Nhu Loan já havia escrito uma explicação sobre os problemas relacionados ao terreno 39-39B Ben Van Don. Captura de tela

Especificamente, em agosto de 2014, Quoc Cuong Gia Lai recebeu a transferência de 79,2% da contribuição de capital da Phu Viet Tin Company da Viet Tin Trading Company Limited, representada pela Sra. Le Y Linh; 19,8% da contribuição de capital da Viet Tin Company, representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua.

Em 8 de setembro de 2014, a Quoc Cuong Gia Lai continuou a receber a transferência de 1% da contribuição de capital da Dong Nai Rubber Corporation (0,72% da contribuição de capital, equivalente a 43,2 milhões de VND de capital de constituição) e da Ba Ria Rubber Company (0,28% da contribuição de capital, equivalente a 16,8 milhões de VND de capital de constituição) na Phu Viet Tin Company. Assim, toda a Phu Viet Tin foi transferida para a Quoc Cuong Gia Lai.

"Isso está de acordo com o acordo e solicitação do Sr. Dua e da Sra. Linh, representantes do Vendedor, com base no fato de que o Rubber Group tem um documento concordando com a transferência de capital para a Viet Tin Company Limited 80% (representada pela Sra. Le Y Linh), transferência para a Viet Tin Company 20% (representada pelo Sr. Dang Phuoc Dua), transferência da fase 1 99%, transferência da fase 2 1%" - explica o documento de Quoc Cuong Gia Lai.

Ela também disse que, antes de fazer a transação, Quoc Cuong Gia Lai estudou os documentos legais da Phu Viet Tin Company, bem como os documentos legais do projeto, completamente e de acordo com os regulamentos, antes de assinar o contrato para receber a transferência.

Enquanto isso, em 2021, a Conclusão 757 da Inspetoria Governamental declarou claramente que o terreno 39-39B Ben Van Don se originou como terra estatal, administrada por duas empresas do Grupo da Indústria da Borracha do Vietnã.

Especificamente, em 2009, duas empresas estatais, a Dong Nai Rubber Corporation Limited Company e a Ba Ria Rubber Company, contribuíram com 72% e 28% do capital, respectivamente, para estabelecer a Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) e receberam terras da Cidade de Ho Chi Minh para investimentos e negócios.

Em março de 2010, o Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh emitiu a Decisão nº 1366 para recuperar o terreno em 39-39B Ben Van Don e entregá-lo à Phu Viet Tin Company para investimento e negócios de acordo com o plano.

No início de setembro de 2014, a Quoc Cuong Gia Lai adquiriu todas as contribuições de capital da Dong Nai Rubber Company e da Ba Ria Rubber Company em Phu Viet Tin para deter 99,5% do capital desta empresa.

Após alguns meses, Quoc Cuong Gia Lai transferiu 40% de seu capital na Phu Viet Tin para a Thinh Vuong Real Estate JSC por mais de 340 bilhões de VND. Transferiu 0,5% de seu capital na Phu Viet Tin para a Sra. Lai Thi Hoang Yen por 3 bilhões de VND. Transferiu os 54% restantes de seu capital na Phu Viet Tin Company para a City Villa JSC por 459 bilhões de VND.

Em 2017, a Phu Viet Tin Company assinou um contrato de fusão com a Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited para formar a Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, após o que o terreno foi desenvolvido em um projeto chamado The Tresor.

Por que vender o projeto 39-39B Ben Van Don?

Em relação à implementação do projeto e transferência de capital, Quoc Cuong Gia Lai disse que o projeto 39-39B Ben Van Don tem uma bela localização, no entanto, devido ao plano financeiro focado no projeto Phuoc Kieng, é impossível investir em dois projetos ao mesmo tempo, então a empresa deve vender este projeto para reduzir os encargos financeiros e evitar riscos para a empresa e acionistas.

Ao abordar, negociar e negociar, a Quoc Cuong Gia Lai percebeu que este era um projeto com status legal suficiente de acordo com os regulamentos atuais, por isso decidiu aceitar a transferência de capital da Phu Viet Tin Company. Os representantes de vendas, Sra. Linh e Sr. Dua, registraram suas licenças comerciais de forma clara no Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh.

"A decisão sobre a legalidade do projeto ser leiloado ou não é da agência governamental e do Comitê Popular da Cidade, com base na legalidade do projeto em cada período de 10 anos atrás" - afirma claramente o documento do Quoc Cuong Gia Lai.

Fonte: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm