No dia 10 de outubro, a Polícia Provincial de Binh Thuan deteve temporariamente Hoang Van Thao (52 anos, residente permanente em Hanói, residindo temporariamente no distrito de Tan Binh, Cidade de Ho Chi Minh) para investigar o ato de fraude por ter ajudado Tran Van Thuan (“Tu ac” – 55 anos, residente na comuna de Son My, distrito de Ham Tan, Binh Thuan) e sua esposa, que estão sendo presos por violarem regulamentos sobre exploração de recursos e sonegação fiscal.
Segundo informações iniciais, na noite de 9 de outubro, após um período de monitoramento, detetives da Polícia Provincial de Binh Thuan, em coordenação com a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, prenderam Hoang Van Thao após ele receber 400 milhões de VND da Sra. Nguyen Thi Thuy Nga (Diretora da Phuong Nam Binh Thuan Company Limited, esposa de Tran Van Thuan) em uma cafeteria no Distrito 1, na Cidade de Ho Chi Minh.
Naquela mesma noite, a polícia escoltou Thao até sua residência temporária para cumprir um mandado de busca e apreensão de emergência e recolher algumas provas relacionadas ao caso.
Segundo a investigação inicial, por meio de relações sociais, Thao soube que Tran Van Thuan e sua esposa estavam sendo investigados pela Agência de Polícia de Investigação da Província de Binh Thuan por mineração ilegal e sonegação de impostos, então ele se apresentou como coronel da polícia, trabalhando no Departamento de Polícia Criminal (C02) do Ministério da Segurança Pública , e prometeu intervir para que Thuan recebesse apenas uma punição administrativa.
Em troca, Thao impôs a condição de que Thuan e sua esposa lhe dessem 4,5 bilhões de VND para "resolver o caso", e Thao recebeu 2,2 bilhões de VND e muitos outros presentes.
No entanto, Tran Van Thuan foi posteriormente processado e detido temporariamente pela Agência de Polícia de Investigação da Província de Binh Thuan para apurar o ato de violação das normas de exploração de recursos naturais.
Apesar de saber que Thuan havia sido preso, Thao continuou a contatar a Sra. Nguyen Thi Thuy Nga e pediu para ir à cidade de Ho Chi Minh para discutir a questão da libertação de Thuan sob fiança, com a condição de que ela pagasse mais de 1,2 bilhão de VND antecipadamente.
Depois disso, a Sra. Nga levou dinheiro para Ho Chi Minh várias vezes para entregar a Thao, mas Thao constantemente mudava o horário e o local de suas viagens entre Ho Chi Minh e Binh Duong para evitar ser descoberto.
Na tarde de 9 de outubro, para ganhar a confiança dela, Thao marcou um encontro com a Sra. Nga em uma cafeteria na Rua Nguyen Cu Trinh, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh, perto da sede do Ministério da Segurança Pública na Zona Sul, para receber 400 milhões de VND.
No entanto, após receber o dinheiro e sair da cafeteria, a cerca de 200 metros de distância, Thao foi preso por detetives.
Segundo informações verificadas pela Polícia Provincial de Binh Thuan, Hoang Van Thao veio de Hanói para a Cidade de Ho Chi Minh para residir temporariamente e ganhar a vida vendendo mingau.
Conforme relatado pela VietNamNet , na tarde de 20 de setembro, a Agência de Polícia de Investigação da Província de Binh Thuan cumpriu um mandado de prisão contra Tran Van Thuan, diretor da Long Thai Viet Company Limited, por violação das normas de exploração de recursos naturais.
O réu Thuan é conhecido por muitos como o "chefe" da exploração mineral ilegal na região.
Durante o processo de ampliação da investigação do caso, a Agência de Polícia de Investigação da Província de Binh Thuan emitiu uma decisão para processar adicionalmente Tran Van Thuan por sonegação fiscal e processar e proibir Nguyen Thi Thuy Nga (esposa de Thuan) de deixar sua residência por sonegação fiscal.
Prenderam o diretor da Long Thai Viet Company, o "chefe" da exploração mineral ilegal.
Dezenas de policiais foram mobilizados para revistar a residência e o local de trabalho de Tran Van Thuan, o famoso "chefe" da exploração mineral ilegal em Binh Thuan.
Mais quatro pessoas foram presas no caso de exploração ilegal de mais de 25.000 m³ de areia em Binh Thuan.
Após ampliar a investigação sobre o caso de mineração ilegal na comuna de Son My (distrito de Ham Tan, província de Binh Thuan), as autoridades processaram e detiveram mais quatro pessoas sob a acusação de cumplicidade.
Processo contra o vice-presidente da comuna e outros dois indivíduos no caso do "bandido da areia" em Binh Thuan.
Durante o processo de ampliação da investigação sobre o caso de mineração ilegal na comuna de Son My, distrito de Ham Tan (província de Binh Thuan), a agência de investigação processou o vice-presidente da comuna de Son My e outros dois réus.
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