Na noite de 3 de fevereiro, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Da Nang transferiu Che Kim My Ngan (43 anos, de Ninh Thuan , residente temporariamente no bairro de Ben Nghe, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh) para a cidade de Da Nang para dar continuidade à investigação do ato de fraude e apropriação indébita.
Segundo a investigação, Ngan é colega do Sr. N.D.VT (residente na cidade de Da Nang ) em uma empresa na cidade de Ho Chi Minh.
Em 2023, o Sr. T. foi intimado pela Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh para esclarecer a compra e venda ilegal de contas bancárias. O Sr. T. foi para a Cidade de Ho Chi Minh para colaborar com a polícia e contatou Ngan para se hospedar em um apartamento na Rua Ton Duc Thang (Bairro Ben Nghe, Distrito 1).
Suspeito Che Kim My Ngan
O Sr. T. confidenciou a Ngan suas preocupações sobre ser processado e detido. Sabendo que a família do Sr. T. tinha boa situação financeira, Ngan teve a ideia de aplicar uma fraude, usando o truque de "se gabar" de ter relações próximas com líderes de alto escalão do Governo Central e do Ministério da Segurança Pública .
Ngan propôs e o Sr. T. concordou em dar dinheiro para "resolver o caso". De junho de 2023 a 20 de janeiro de 2024, Ngan recebeu 6,6 bilhões de VND do Sr. T., sendo a maior parte das transações realizada por transferência bancária.
Che Kim My Ngan foi extraditado para a cidade de Da Nang.
No entanto, o Sr. T. descobriu posteriormente que havia sido vítima de um golpe aplicado por Ngan. Ao receber a denúncia, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Da Nang coordenou com o Departamento 6 do Departamento de Polícia Criminal do Ministério da Segurança Pública para verificar o ocorrido.
Por meio da coleta de provas e da consolidação do processo, a agência de investigação determinou que havia fundamentos suficientes para prender Ngan e esclarecer o caso. Na delegacia, Ngan admitiu ter gasto todo o dinheiro desviado do Sr. T. e que não o usou para "manipular o caso", nem possuía os relacionamentos dos quais se gabava.
Atualmente, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da cidade de Da Nang está retendo temporariamente 3 telefones celulares, 1 iPad e várias joias que Ngan comprou com o dinheiro desviado.
Tran Kim Hung foi preso pela polícia da cidade de Da Nang.
Anteriormente, na tarde de 30 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Da Nang também prendeu Tran Kim Hung (41 anos, residente na comuna de Hai Hung, distrito de Hai Hau, Nam Dinh) recebendo 20 milhões de VND da família de um suspeito.
Segundo a investigação, Hung alegou ser o Chefe Adjunto do Departamento de Inspeção Jurídica do Gabinete da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública, em nome do Sr. LTD (residente em Thanh Hoa).
Hung "se gaba" de ter muitos laços estreitos com a polícia, podendo intervir e "conduzir o caso".
Confiando em Hung, em 30 de janeiro, o Sr. D. foi à cidade de Da Nang para se encontrar com Hung e pedir-lhe que "resolvesse o caso". Assim que Hung recebeu o dinheiro, foi preso.
O falso policial Tran Kim Hung também confessou que, usando o mesmo truque de se passar por policial, cometeu dois golpes em Binh Phuoc e na cidade de Thu Duc (Ho Chi Minh). Hung gastou todo o dinheiro desviado por conta própria.
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