Na noite de 3 de fevereiro, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Da Nang transferiu Che Kim My Ngan (43 anos, de Ninh Thuan , residindo temporariamente no bairro Ben Nghe, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh) para a Cidade de Da Nang para continuar investigando o ato de fraude e apropriação de propriedade.
De acordo com a investigação, Ngan é colega do Sr. N.D.VT (residente na cidade de Da Nang ) em uma empresa na cidade de Ho Chi Minh.
Em 2023, o Sr. T. foi intimado pela Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh para esclarecer a compra e venda ilegal de contas bancárias. O Sr. T. foi à Cidade de Ho Chi Minh para trabalhar com a polícia e contatou Ngan para se hospedar em um apartamento na Rua Ton Duc Thang (Bairro de Ben Nghe, Distrito 1).
Suspeito Che Kim My Ngan
O Sr. T. confidenciou a Ngan suas preocupações sobre ser processado e detido temporariamente. Sabendo que a família do Sr. T. tinha boa situação financeira, Ngan teve a ideia de fraudar, usando o truque de "se gabar" de ter relações próximas com altos funcionários do Governo Central e do Ministério da Segurança Pública .
Ngan sugeriu e o Sr. T. concordou em doar dinheiro para "resolver o caso". De junho de 2023 a 20 de janeiro de 2024, Ngan recebeu 6,6 bilhões de VND do Sr. T., a maioria das transações feitas por transferência bancária.
Che Kim My Ngan foi extraditado para a cidade de Da Nang.
No entanto, o Sr. T. descobriu posteriormente que havia sido enganado por Ngan. Ao receber a denúncia, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Da Nang coordenou com o Departamento 6 do Departamento de Polícia Criminal do Ministério da Segurança Pública para verificar.
Ao coletar provas e consolidar os autos, a agência de investigação determinou que havia base suficiente para prender Ngan e esclarecer o caso. Na delegacia, Ngan admitiu ter gasto todo o dinheiro que havia desviado do Sr. T. e não o usado para "consertar o caso", nem ter tido os relacionamentos que alardeava.
Atualmente, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Da Nang apreendeu temporariamente 3 celulares, 1 iPad e muitas joias que Ngan comprou com o dinheiro do golpe.
Tran Kim Hung foi preso pela polícia da cidade de Da Nang.
Anteriormente, na tarde de 30 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da Cidade de Da Nang também flagrou Tran Kim Hung (41 anos, residente na Comuna de Hai Hung, Distrito de Hai Hau, Nam Dinh) recebendo 20 milhões de VND da família de um suspeito.
De acordo com a investigação, Hung alegou ser o vice-chefe do Departamento de Inspeção Legal do Gabinete da Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública, com o Sr. LTD (residindo em Thanh Hoa).
Hung "se vangloria" de ter muitos relacionamentos próximos com a polícia, pode intervir e "conduzir o caso".
Confiando em Hung, em 30 de janeiro, o Sr. D. foi à cidade de Da Nang para encontrá-lo e pedir-lhe que "resolvesse o caso". Assim que Hung recebeu o dinheiro, foi preso.
O "falso policial" Tran Kim Hung também confessou que, usando o mesmo truque de se passar por policial, cometeu dois golpes em Binh Phuoc e na cidade de Thu Duc (HCMC). Hung gastou todo o dinheiro fraudado para uso pessoal.
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