Conforme relatado pelo VietNamNet, a Procuradoria Popular da província de Quang Ninh acaba de concluir a acusação, processando o ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong, Do Huu Ca, e outros réus pelos crimes de apropriação fraudulenta de propriedade, comércio ilegal de faturas e documentos para pagamento do orçamento estadual, suborno, recebimento de propina e sonegação fiscal.

De acordo com a acusação, de março de 2013 a maio de 2022, os réus Truong Xuan Duoc (nascido em 1971, em Hai Phong) e Nguyen Thi Ngoc Anh (nascida em 1979, esposa de Duoc) estabeleceram, administraram e operaram 26 empresas para comprar e vender faturas ilegalmente com fins lucrativos. Duoc e sua esposa compraram e venderam ilegalmente 15.674 faturas, lucrando ilegalmente mais de 41,2 bilhões de VND.

Truong Xuan Duoc e sua esposa subornaram o Sr. Nguyen Dinh Duong, Chefe do Departamento de Impostos, e Do Thanh Hoai, um funcionário do Departamento de Impostos do Distrito de Cat Hai, Cidade de Hai Phong, em 362 milhões de VND para facilitar o estabelecimento de empresas para comprar e vender faturas ilegalmente.

do huu ca.jpg
Ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong, Do Huu Ca. Foto: Colaborador

Por volta de outubro-dezembro de 2022, Duoc e sua esposa descobriram que Truong Van Nam (sobrinho de Duoc) foi preso e revistado pela Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Quang Ninh em conexão com a negociação ilegal de faturas, enquanto também investigava e verificava a empresa administrada e operada por Duoc e sua esposa.

Duoc fugiu e ordenou que sua esposa se encontrasse com o Sr. Do Huu Ca (nascido em 1958, aposentado, ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong) para pedir "exoneração".

A acusação determinou que o casal Duoc deu ao Sr. Ca 35 bilhões de VND para "fugir do caso". Na época, embora o Sr. Do Huu Ca não tenha conseguido ajudar o casal Duoc a escapar do processo por "negociação ilegal de faturas", ele prometeu falsamente ajudar para receber o dinheiro e, em seguida, desviou tudo.

De acordo com o Dr. e advogado Dang Van Cuong (professor de Direito Penal na Universidade Thuy Loi), se for apenas um caso normal de fraude e apropriação de propriedade, se o infrator cometer o ato por meio de relações econômicas civis legais, certamente essa quantia em dinheiro será devolvida à vítima para restaurar direitos e reduzir os danos causados ​​pelo crime.

No entanto, neste caso, a vítima foi defraudada em bens, mas ao mesmo tempo também era ré no caso, e tentou subornar, mas não obteve sucesso. Aqui, o objetivo do suborno era "consertar o caso", o que é um propósito ilegal.

O Dr. Cuong ressaltou que atualmente não há nenhum documento de orientação específico, nem nenhum precedente regulando a situação acima.

No entanto, por meio do monitoramento de alguns julgamentos recentes de casos semelhantes, fica demonstrado que, se o tribunal determinar que o dinheiro fraudulento mencionado acima é propriedade usada para fins ilegais, ele será confiscado e entregue ao tesouro estadual, e não devolvido ao réu identificado como vítima no caso.

Segundo o Sr. Dang Van Cuong, é impossível proteger completamente os direitos das vítimas quando elas mesmas querem cometer atos ilegais, mas não conseguem.

“No futuro, é preciso que haja orientação da Suprema Corte para unificar a resolução de questões civis em casos criminais de suborno, mas identificados como vítimas em casos de fraude, para unificar a aplicação da lei penal”, disse o Sr. Dang Van Cuong.