Conforme noticiado pelo VietNamNet, a Procuradoria Popular da província de Quang Ninh acaba de concluir a acusação formal contra o ex-diretor da Polícia da cidade de Hai Phong, Do Huu Ca, e outros réus pelos crimes de apropriação indébita de bens, comércio ilegal de faturas e documentos para arrecadação de verbas públicas, suborno, recebimento de propina e sonegação fiscal.

De acordo com a acusação, de março de 2013 a maio de 2022, os réus Truong Xuan Duoc (nascido em 1971, em Hai Phong) e Nguyen Thi Ngoc Anh (nascida em 1979, esposa de Duoc) estabeleceram, administraram e operaram 26 empresas para comprar e vender ilegalmente notas fiscais com o objetivo de obter lucro. Duoc e sua esposa compraram e venderam ilegalmente 15.674 notas fiscais, lucrando ilicitamente mais de 41,2 bilhões de VND.

Truong Xuan Duoc e sua esposa subornaram o Sr. Nguyen Dinh Duong, chefe do Departamento de Impostos, e Do Thanh Hoai, funcionário do Departamento de Impostos do distrito de Cat Hai, na cidade de Hai Phong, com 362 milhões de VND para facilitar a criação de empresas para compra e venda ilegal de notas fiscais.

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Ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong, Do Huu Ca. Foto: Colaborador.

Entre outubro e dezembro de 2022, Duoc e sua esposa souberam que Truong Van Nam (sobrinho de Duoc) havia sido preso e estava sendo investigado pela Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Quang Ninh , em conexão com a negociação ilegal de notas fiscais. A agência também estava investigando e verificando a empresa administrada por Duoc e sua esposa.

Duoc escapou e orientou sua esposa a encontrar o Sr. Do Huu Ca (nascido em 1958, aposentado, ex-diretor da Polícia da Cidade de Hai Phong) para pedir sua "exoneração".

A acusação determinou que o casal Duoc deu ao Sr. Ca 35 bilhões de VND para "conduzir o caso adiante". Naquela época, embora o Sr. Do Huu Ca não tenha conseguido ajudar o casal Duoc a escapar do processo por "negociação ilegal de notas fiscais", ele prometeu falsamente ajudar para receber dinheiro e depois se apropriou de tudo.

Segundo o Dr. e advogado Dang Van Cuong (professor de Direito Penal da Universidade Thuy Loi), se for apenas um caso comum de fraude e apropriação indébita, em que o infrator comete o ato por meio de relações econômicas civis legais, essa quantia certamente será devolvida à vítima para reparar seus direitos e reduzir os danos causados ​​pelo crime.

No entanto, neste caso, a vítima foi lesada em sua propriedade, mas ao mesmo tempo também era ré no processo e tentou subornar, sem sucesso. Aqui, o objetivo do suborno era "manipular o caso", o que é ilegal.

O Dr. Cuong salientou que atualmente não existe nenhum documento de orientação específico, nem qualquer precedente que regule a situação acima descrita.

No entanto, através do acompanhamento de vários julgamentos recentes de casos semelhantes, verifica-se que, se o tribunal determinar que o dinheiro fraudulento mencionado acima é propriedade utilizada para fins ilegais, será confiscado e entregue ao tesouro do Estado, e não devolvido ao réu identificado como vítima no caso.

Segundo o Sr. Dang Van Cuong, é impossível proteger completamente os direitos das vítimas quando elas próprias desejam cometer atos ilegais, mas não conseguem.

“No futuro, será necessário que o Supremo Tribunal Federal oriente a unificar a resolução de questões cíveis em processos criminais de suborno, mesmo que os réus sejam identificados como vítimas em casos de fraude, a fim de unificar a aplicação do direito penal”, afirmou o Sr. Dang Van Cuong.