Prendeu o chefe de um escritório de transações bancárias em Quang Ninh por desvio de 80 bilhões

Na noite de 18 de outubro, a Polícia Provincial de Quang Ninh anunciou que a Agência Provincial de Investigação Policial havia processado e detido temporariamente Tran Van Tai, chefe do Escritório de Transações Mao Khe, do An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), pelos crimes de "Desvio de propriedade" e "Falsificação de selos e documentos de agências e organizações".

O ativo falsificou a confirmação do Escritório de Registro de Direitos de Uso da Terra sobre Certificados de Direitos de Uso da Terra falsos, falsificou cópias autenticadas de contratos de empréstimo e contratos de hipoteca entre representantes bancários e clientes e criou planos de empréstimo "falsos" para apropriar-se de quantias excepcionalmente grandes de dinheiro.

Tran Van Tai foi processado e detido temporariamente pelos crimes de "Desvio de propriedade" e "Falsificação de selos e documentos de agências e organizações".

O Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Quang Ninh descobriu que Tran Van Tai (nascido em 1992) se aproveitou de sua posição designada para cometer uma série de violações.

A investigação inicial determinou que Tai usou 21 certificados falsos de direito de uso de terra e 4 cadernetas de poupança falsas para criar solicitações de empréstimo falsas e desembolsos autoaprovados de acordo com sua autoridade para apropriar um valor estimado de cerca de 80 bilhões de VND do ABBank.

O próprio Tai estava plenamente ciente de que suas ações causavam consequências particularmente sérias, mas Tai executou suas ações de maneira ousada e cuidadosamente calculada para ocultá-las.

A agência de investigação notificou as decisões da acusação contra Pham Ngoc Hung.

Expandindo a investigação, a Agência Policial de Investigação da Província de Quang Ninh continuou a descobrir que Pham Ngoc Hung - Chefe Adjunto do Departamento de Clientes de um banco com uma agência em Mao Khe - Tay Quang Ninh, desde 2020, emprestou dinheiro repetidamente a Tran Van Tai a taxas de juros de até 123,42%/ano, 6,17 vezes mais altas do que a taxa de juros prescrita, para lucrar ilegalmente 1 bilhão de VND.

A Agência Policial de Investigação da Província de Quang Ninh emitiu uma decisão para processar o acusado e proibi-lo de deixar o local de residência de Pham Ngoc Hung pelo crime de "Empréstimo com altas taxas de juros em transações civis", conforme prescrito na Cláusula 2, Artigo 201 do Código Penal.

O Departamento de Polícia Provincial de Quang Ninh está investigando e expandindo o caso, lidando com ele rigorosamente de acordo com os regulamentos.

Nguyen Hue

Fonte: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html