Gerente de agência bancária é preso em Quang Ninh por desvio de 80 bilhões de VND.

Na noite de 18 de outubro, a Polícia Provincial de Quang Ninh anunciou que a Agência Provincial de Investigação Policial havia iniciado um processo legal e detido temporariamente Tran Van Tai, chefe da filial Mao Khe do Banco Comercial Conjunto de An Binh (ABBank), sob as acusações de "Desfalque" e "Falsificação de selos e documentos de agências e organizações".

Tai falsificou confirmações do Cartório de Registro de Imóveis sobre certificados falsos de direito de uso da terra, adulterou contratos de empréstimo e hipoteca entre representantes de bancos e clientes e criou esquemas de empréstimo fictícios para desviar somas excepcionalmente grandes de dinheiro.

Tran Van Tai foi acusado e detido sob as acusações de "apropriação indébita" e "falsificação de selos e documentos de agências e organizações".

O Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Quang Ninh descobriu que Tran Van Tai (nascido em 1992) abusou do cargo que lhe foi atribuído para cometer uma série de infrações.

As investigações iniciais revelaram que Tài usou 21 certificados de direito de uso da terra falsificados e 4 cadernetas de poupança falsificadas para criar pedidos de empréstimo fraudulentos, aprovando desembolsos de forma independente dentro de sua autoridade, com o objetivo de desviar cerca de 80 bilhões de VND do ABBank.

Tai tinha plena consciência de que suas ações teriam consequências extremamente graves, mas executou o ato com ousadia e meticulosidade para ocultá-lo.

A agência investigadora comunicou as decisões processuais a Pham Ngoc Hung.

Ampliando a investigação, a Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Quang Ninh descobriu que Pham Ngoc Hung, vice-chefe do departamento de clientes de um banco com filial em Mao Khe - Tay Quang Ninh, emprestou dinheiro repetidamente a Tran Van Tai desde 2020 a taxas de juros de até 123,42% ao ano, 6,17 vezes superiores à taxa de juros regulamentada, para lucrar ilegalmente 1 bilhão de VND.

O Departamento de Polícia de Investigação da província de Quang Ninh emitiu uma decisão de processar e proibir a viagem de Pham Ngoc Hung pelo crime de "empréstimo usurário em transações civis", conforme estipulado na Cláusula 2, Artigo 201 do Código Penal.

A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Ninh está conduzindo uma investigação mais ampla sobre o caso e o tratará estritamente de acordo com os regulamentos.

Nguyen Hue

Fonte: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html