Sra. Pham Thi My Hanh, Presidente do Grupo My Hanh, antes de ser processada - Foto: Grupo My Hanh
A Procuradoria Popular de Hanói emitiu uma acusação formal contra Pham Thi My Hanh (45 anos, residente no bairro de Yen Hoa, Hanói), presidente do Grupo My Hanh, pelo crime de fraude e apropriação indébita.
Segundo a acusação, a My Hanh Group Joint Stock Company foi fundada em 2017, atuando no ramo de exploração, cultivo e comercialização de ginseng Ngoc Linh. A Sra. Hanh então angariou e mobilizou capital de investidores por meio da assinatura de três tipos de contratos: contratos de transferência de ações; contratos de empréstimo; e contratos de plantio de ginseng.
Na época da arrecadação de fundos, a empresa da Sra. Hanh não tinha um projeto para cultivar ginseng Ngoc Linh, nem havia assinado qualquer acordo de cooperação com qualquer empresa para realizar tal projeto.
No entanto, entre agosto de 2020 e março de 2023, a Sra. Hanh forneceu informações falsas e organizou inúmeros seminários para apresentar e promover o fato de que a empresa My Hanh estava implementando um projeto de cultivo de ginseng Ngoc Linh nas províncias de Kon Tum e Quang Nam , alegando que o negócio estava operando de forma eficaz e usando os lucros para pagar juros aos investidores.
Portanto, a empresa precisava de capital para sua produção e operações comerciais. A Sra. Hanh prometeu altos lucros e altas taxas de juros, dependendo de cada contrato com o cliente, com taxas de juros variando de 2% a 4% ao mês, o equivalente a 24% a 48% ao ano. Os juros seriam pagos mensalmente aos investidores até o vencimento do contrato.
Após assinar contratos de contribuição de capital e receber dinheiro de investidores, a Sra. Hanh utilizou métodos fraudulentos, empregando parte dos fundos recebidos para assinar contratos de venda e investimento com a Win-Win Co., Ltd., a Sam Sam Co., Ltd. e a Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, empresas licenciadas para o cultivo de ginseng Ngoc Linh, mas que posteriormente não cumpriram os contratos.
O objetivo disso é gerar confiança nos investidores de que a My Hanh Company tem um projeto genuíno.
A Sra. Hanh utilizou o dinheiro restante para pagar comissões a intermediários, reembolsar o principal e os juros aos investidores e para fins pessoais.
Utilizando o esquema acima, de agosto de 2020 a março de 2023, a Sra. Hanh assinou 3.623 contratos com 1.213 investidores, arrecadando um total de 1,279 trilhão de VND.
A Sra. Hanh reembolsou o principal de 441 bilhões de VND a 814 investidores, pagou juros de 164 bilhões de VND a 1.053 investidores e também entregou vouchers no valor de 34 bilhões de VND.
Os documentos da investigação, até o momento, identificaram 2.346 contratos envolvendo 1.093 investidores que ainda não foram liquidados, totalizando mais de 850 bilhões de VND.
Fonte: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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