O magnata Duong Tan Truoc conspirou com a Sra. Truong My Lan para desviar mais de 4.000 bilhões de VND.

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{"article":{"id":"2221741","title":"O magnata Duong Tan Truoc conspirou com a Sra. Truong My Lan para desviar mais de 4.000 bilhões de VND","description":"De acordo com a Agência de Investigação Policial, o magnata Duong Tan Truoc, diretor geral da Tuong Viet Company, auxiliou e foi cúmplice da Sra. Truong My Lan no desvio de propriedade, apropriando-se de mais de 4.752 bilhões de VND.","contentObject":"

Em relação ao caso Van Thinh Phat, uma das figuras mencionadas pela Polícia de Investigação é o Sr. Duong Tan Truoc, Diretor Geral da Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnata foi proposto pela Polícia de Investigação para ser processado pelo crime de apropriação indébita de propriedade como cúmplice da Sra. Truong My Lan .

De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Duong Tan Truoc não é apenas o Diretor Geral da Tuong Viet Company, mas também o gerente e operador da Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) e da Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Em 2021, o Sr. Truoc e a Sra. Truong My Lan concordaram em transferir o Projeto Thanh Yen por VND 2,5 trilhões.

Para executar o acordo, o Sr. Truoc orientou seus subordinados a contatar os acusados Truong Khanh Hoang (diretor geral interino do SCB Bank) e Tran Thi My Dung (diretor geral adjunto do SCB Bank) para usar as entidades legais Thuan Tien Company e Khanh Minh Company para criar documentos de empréstimo falsos no SCB Bank no valor de 3.500 bilhões de VND, tendo como garantia o projeto Thanh Yen.

O montante de 3.500 bilhões de VND após o desembolso foi transferido para as contas de muitos indivíduos e empresas pertencentes ao grupo de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group para ser usado para muitos propósitos diferentes da Sra. Lan.

Além disso, ainda de acordo com o acordo com a Sra. Truong My Lan, o Sr. Truoc utilizou duas entidades legais, a Tuong Viet Company e a Viet Duc Company, para contatar a Sra. Tran Thi My Dung e o Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos e procedimentos de empréstimo para sacar VND 1.746,5 bilhões do SCB Bank.

Desse montante, a Sra. Lan usou 240 bilhões de VND, o Sr. Truoc usou 1.368,5 bilhões de VND e a Tuong Viet Company usou 138 bilhões de VND.

Em 17 de outubro de 2022, a dívida total dos quatro empréstimos mencionados era superior a VND 5,695 bilhões (dívida principal de VND 5,090,5 bilhões e dívida de juros de mais de VND 605 bilhões). Além disso, o valor total dos ativos colaterais dos empréstimos que o Sr. Truoc direcionou para legalizar os documentos foi determinado em mais de VND 337 bilhões.

A Agência de Investigação Policial afirmou que havia base suficiente para determinar que o Sr. Duong Tan Truoc auxiliou e instigou a Sra. Truong My Lan a desviar ativos, apropriando-se de mais de 4,752 bilhões de VND, causando perdas em dívidas de juros de mais de 605 bilhões de VND.

Após o julgamento do caso em 17 de outubro de 2022, o Sr. Truoc e a Tuong Viet Company pagaram à SCB mais de VND 813 bilhões (incluindo o saldo principal de VND 801,8 bilhões e o saldo de juros de mais de VND 11 bilhões) por dois empréstimos da Tuong Viet Company e da Viet Duc Company. A Agência de Investigação avaliou isso como uma medida para remediar as consequências.

A agência de investigação determinou que o Sr. Truoc também recebeu mais de 2,697 bilhões de VND da Sra. Truong My Lan. Desse valor, o Sr. Truoc devolveu 249,5 bilhões de VND à Sra. Lan (por meio de sua sobrinha, Truong Hue Van). Até o momento, com mais de 2,204 bilhões de VND restantes, o Sr. Truoc devolveu voluntariamente todo esse dinheiro à Sra. Lan para remediar as consequências do caso.

De acordo com a agência de investigação, o Sr. Truoc confessou honestamente, arrependeu-se e cooperou ativamente com a agência de investigação durante o processo de resolução do caso. O réu estava plenamente ciente de suas violações e cooperou voluntariamente com sua família para usar todos os seus bens para remediar as consequências do caso. Portanto, a agência de investigação solicitou que o réu fosse considerado na sentença.

Em relação ao caso Van Thinh Phat, a Polícia de Investigação propôs processar 86 réus por diversos crimes. Destes, 7 réus foram propostos para serem processados pelo crime de "Apropriação indébita de propriedade". Entre eles, estão:

1. Truong Khanh Hoang, ex-diretor geral interino do SCB.

2. Tran Thi My Dung, ex-diretor geral adjunto do SCB.

3. Ho Buu Phuong, ex-presidente do Conselho de Administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex-diretor geral adjunto responsável pelas finanças do Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, Diretor Geral Adjunto da Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, vice-chefe do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Diretor Geral do Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Diretor Geral da Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Sábado, 2 de dezembro de 2023 - 05:30

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De acordo com a agência de investigação, o magnata Duong Tan Truoc, diretor geral da Tuong Viet Company, auxiliou e foi cúmplice da Sra. Truong My Lan no desvio de ativos, apropriando-se de mais de 4,752 bilhões de VND.