O magnata Duong Tan Truoc conspirou com a Sra. Truong My Lan para desviar mais de 4.000 bilhões de VND.

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{"article":{"id":"2221741","title":"O magnata Duong Tan Truoc conspirou com a Sra. Truong My Lan para desviar mais de 4.000 bilhões de VND","description":"De acordo com a Agência de Investigação Policial, o magnata Duong Tan Truoc, diretor geral da Tuong Viet Company, auxiliou e foi cúmplice da Sra. Truong My Lan no desvio de propriedade, apropriando-se de mais de 4.752 bilhões de VND.","contentObject":"

Em relação ao caso Van Thinh Phat, uma das figuras mencionadas pela Polícia de Investigação é o Sr. Duong Tan Truoc, Diretor Geral da Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnata foi proposto pela Polícia de Investigação para ser processado pelo crime de apropriação indébita de propriedade como cúmplice da Sra. Truong My Lan .

De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Duong Tan Truoc não é apenas o Diretor Geral da Tuong Viet Company, mas também o gerente e operador da Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) e da Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Em 2021, o Sr. Truoc e a Sra. Truong My Lan concordaram em transferir o Projeto Thanh Yen por VND 2,5 trilhões.

Para executar o acordo, o Sr. Truoc orientou seus subordinados a contatar os acusados Truong Khanh Hoang (diretor geral interino do SCB Bank) e Tran Thi My Dung (diretor geral adjunto do SCB Bank) para usar as entidades legais Thuan Tien Company e Khanh Minh Company para criar documentos de empréstimo falsos no SCB Bank no valor de 3.500 bilhões de VND, tendo como garantia o projeto Thanh Yen.

O montante de 3.500 bilhões de VND após o desembolso foi transferido para as contas de muitos indivíduos e empresas pertencentes ao grupo de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group para ser usado para muitos propósitos diferentes da Sra. Lan.

Além disso, também de acordo com o acordo com a Sra. Truong My Lan, o Sr. Truoc usou duas entidades legais, a Tuong Viet Company e a Viet Duc Company, para contatar a Sra. Tran Thi My Dung e o Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos de empréstimo e procedimentos para sacar VND 1.746,5 bilhões do SCB Bank.

Desse montante, a Sra. Lan usou 240 bilhões de VND, o Sr. Truoc usou 1.368,5 bilhões de VND e a Tuong Viet Company usou 138 bilhões de VND.

Em 17 de outubro de 2022, a dívida total dos quatro empréstimos acima era superior a VND 5,695 bilhões (dívida principal de VND 5,090,5 bilhões e dívida de juros de mais de VND 605 bilhões). Além disso, o valor total dos ativos colaterais dos empréstimos que o Sr. Truoc direcionou para legalizar os documentos foi determinado em mais de VND 337 bilhões.

A Agência de Investigação Policial afirmou que havia base suficiente para determinar que o Sr. Duong Tan Truoc auxiliou e foi cúmplice da Sra. Truong My Lan no desvio de ativos, apropriando-se de mais de 4,752 bilhões de VND, causando perdas em dívidas de juros de mais de 605 bilhões de VND.

Após o julgamento do caso em 17 de outubro de 2022, o Sr. Truoc e a Tuong Viet Company pagaram à SCB mais de VND 813 bilhões (incluindo o saldo principal de VND 801,8 bilhões e o saldo de juros de mais de VND 11 bilhões) por dois empréstimos da Tuong Viet Company e da Viet Duc Company. A Agência de Investigação avaliou isso como uma medida para remediar as consequências.

A agência de investigação determinou que o Sr. Truoc também recebeu mais de 2,697 bilhões de VND da Sra. Truong My Lan. Desse valor, o Sr. Truoc devolveu 249,5 bilhões de VND à Sra. Lan (por meio da sobrinha da Sra. Lan, Truong Hue Van). Até o momento, com mais de 2,204 bilhões de VND restantes, o Sr. Truoc devolveu voluntariamente todo esse dinheiro à Sra. Lan para remediar as consequências do caso.

De acordo com a agência de investigação, o Sr. Truoc confessou honestamente, arrependeu-se e cooperou ativamente com a agência de investigação durante o processo de resolução do caso. O réu estava plenamente ciente de suas violações e cooperou voluntariamente com sua família para usar todos os seus bens para remediar as consequências do caso. Portanto, a agência de investigação solicitou que o réu fosse considerado na sentença.

Em relação ao caso Van Thinh Phat, a Agência de Investigação Policial propôs processar 86 réus por diversos crimes. Destes, 7 réus foram propostos para serem processados pelo crime de "Desvio de Ativos". Entre eles, estão:

1. Truong Khanh Hoang, ex-diretor geral interino do SCB.

2. Tran Thi My Dung, ex-diretor geral adjunto do SCB.

3. Ho Buu Phuong, ex-presidente do Conselho de Administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex-diretor geral adjunto responsável pelas finanças do Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, Diretor Geral Adjunto da Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, vice-chefe do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Diretor Geral do Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Diretor Geral da Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Thứ Bảy, 02/12/2023 - 05:30

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Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .

Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.

Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.

Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.

Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.

CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.

CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.