Transações de transferência de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

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08/04/2023 10:21 Nhat Linh Imprimir artigo

ANTD.VN - Transações de transferência de dinheiro com valor igual ou superior a 500 milhões de VND, ou equivalente em moeda estrangeira, devem ser reportadas à agência que desempenha a função e tarefa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Esta é uma das regulamentações da Circular 09/2023/TT-NHNN que orienta a implementação de diversos artigos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, recentemente emitida pelo Banco do Estado.

Esta Circular estipula critérios e métodos para avaliação de riscos de lavagem de dinheiro das entidades declarantes; processo de gestão de riscos de lavagem de dinheiro e classificação de clientes de acordo com o nível de risco de lavagem de dinheiro; regime de reporte para transações de alto valor que devem ser reportadas; regime de reporte para transações suspeitas, etc.

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Transações de transferência de 500 milhões de VND ou mais devem ser reportadas à agência de combate à lavagem de dinheiro.

Especificamente, a entidade relatora é responsável por coletar informações e reportar à agência que desempenha a função e tarefa de prevenir e combater a lavagem de dinheiro usando dados eletrônicos quando as transações domésticas de transferência eletrônica de dinheiro de instituições de crédito tiverem um valor de VND 500 milhões ou mais ou em moeda estrangeira com valor equivalente.

Para transações de transferência eletrônica de dinheiro nas quais pelo menos uma das instituições financeiras participantes esteja localizada em países ou territórios fora do Vietnã (transações internacionais de transferência eletrônica de dinheiro), é necessário fazer um relatório para transações com valor de 1.000 USD ou mais ou em outras moedas estrangeiras com valor equivalente.

As instituições financeiras nacionais que são instituições financeiras intermediárias ou instituições financeiras beneficiárias que participam de transações de transferência eletrônica de dinheiro devem ter medidas para identificar transações com informações incompletas ou imprecisas, de acordo com os regulamentos sobre pagamentos não monetários e gestão de câmbio.

Ao mesmo tempo, medidas corretivas apropriadas devem ser aplicadas, incluindo a recusa ou suspensão de transações ou a aplicação de controles pós-transação ou a revisão e o relato de transações suspeitas para transações com informações incompletas ou imprecisas sobre pagamentos não monetários e gestão de câmbio.

A regulamentação detalhada do nível de transações de alto valor que devem ser reportadas, de acordo com o Banco Estatal, visa contribuir para melhorar a eficácia do trabalho de combate à lavagem de dinheiro; de acordo com os requisitos e padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro que o Vietnã é obrigado a implementar com base na garantia da independência e autonomia econômica , na garantia da segurança monetária, na segurança financeira nacional...

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