Foco na prevenção à lavagem de dinheiro em transações imobiliárias e em casas de câmbio virtuais

Legenda da foto — Discurso do vice- primeiro-ministro Ho Duc Phoc, chefe do Comitê Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro. Foto: An Dang/VNA

O relatório do Banco do Estado declarou que, em 1º de outubro de 2025 (correspondente ao fim do 5º ciclo do Relatório de Progresso (RP), de acordo com o compromisso com a Força-Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI), os resultados da implementação do Plano de Ação Nacional para implementar o compromisso do Governo vietnamita em prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (anexo à Decisão nº 194/QD-TTg do Primeiro Ministro) foram: 1/17 ações foram completamente concluídas (Ação nº 9); 1/17 ações foram amplamente concluídas (Ação 14); 10/17 ações foram parcialmente concluídas (incluindo as Ações 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 17); 5/17 ações não progrediram (incluindo as Ações 4, 5, 6, 15, 16).

O Banco Estatal declarou: Na reunião do Comitê Diretor em 12 de dezembro de 2024 (o Vietnã havia acabado de concluir o 2º Relatório), os resultados alcançados eram "ainda muito limitados", com apenas 1/17 ações "Parcialmente concluídas"; 16/17 ações não apresentaram progresso. Na reunião de hoje, após quase 1 ano de implementação (com 3 Relatórios de Progresso), 12 ações foram classificadas como "Parcialmente concluídas".

Este resultado demonstra que a implementação do plano de ação no Vietnã está caminhando em uma direção positiva. O progresso reconhecido pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) contra a lavagem de dinheiro é fruto de um processo sério de estudo e aprendizado, esforços e cooperação cada vez mais estreita entre agências e unidades relevantes na implementação do plano de ação.

Com o objetivo de concluir o Plano de Ação Nacional para remover o Vietnã da Lista Cinza, o relatório do Banco do Estado analisou especificamente uma série de causas objetivas e subjetivas que levaram aos problemas existentes, propondo, assim, uma série de soluções para aprimorar métodos e resultados no futuro. Nesse sentido, o Banco do Estado propôs soluções para superar os problemas de suplementação de recursos humanos, aprimoramento do treinamento de pessoal; implementação do plano de ação; coleta e fornecimento de dados...

O Banco do Estado enfatizou que, para aumentar a eficácia da implementação do plano de ação no contexto de recursos limitados, é necessário ter um roteiro estratégico no qual os recursos sejam priorizados para implementar 3 grupos de ações: Grupo de ações relacionadas à exigência de conclusão do quadro legal (Ação 12, Ação 5); Grupo de ações que provavelmente alcançarão avaliações positivas se forem focadas em seu tratamento completo (Ações 1, 2, 7); Grupo de ações que exigem resultados quantificáveis (Ações 4, 11, 13).

Na reunião, representantes de ministérios e filiais (Ministério das Finanças, Ministério da Segurança Pública, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Construção, Ministério da Justiça, Gabinete do Governo , Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa Nacional, Suprema Procuradoria Popular, Supremo Tribunal Popular, Inspetoria do Governo, Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, Ministério do Interior) expressaram alta concordância com o conteúdo do relatório central do Banco Estatal do Vietnã.

Representantes de ministérios e filiais também relataram especificamente sobre a implementação de tarefas atribuídas pelo Primeiro Ministro no Plano de Ação Nacional; declarando claramente os resultados alcançados, os problemas existentes, a falta de bons resultados, analisando as causas, tendências, soluções e tarefas e soluções que precisam ser focadas e efetivamente implementadas no futuro próximo com o espírito de ação urgente e drástica, coordenação estreita e determinação para remover o Vietnã da Lista Cinza.

Concluindo a reunião, o vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc enfatizou que a prevenção e o controle da lavagem de dinheiro são tarefas regulares de extrema importância, não apenas para prevenir a corrupção, o contrabando e atividades ilegais, mas também para promover o desenvolvimento econômico transparente e sustentável.

Apreciando as opiniões muito abrangentes e específicas dos ministérios e filiais, o Vice-Primeiro Ministro solicitou ao Banco Estatal do Vietnã que absorvesse as opiniões dos delegados na reunião, concluísse o relatório (destacando os resultados alcançados, com evidências específicas, declarando claramente as tarefas, soluções, conteúdo do trabalho, progresso da implementação...) para enviar aos membros do Comitê Diretor e relatar aos líderes do Governo.

O vice-primeiro-ministro solicitou aos ministérios e agências que informem imediatamente sobre os conteúdos implementados e as tarefas esperadas a serem executadas no próximo período, conforme designado pelo primeiro-ministro, indicando claramente soluções específicas a serem enviadas ao Banco do Estado; concentrem-se no desenvolvimento e aperfeiçoamento de documentos legais sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; implementem tarefas-chave de acordo com o plano definido; ao mesmo tempo, concentrem-se na implementação de soluções para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em transações em bolsas imobiliárias, bolsas de moedas virtuais, etc.

O vice-primeiro-ministro encarregou o Banco Estatal de coordenar com os ministérios e agências relevantes para desenvolver um programa de comunicação sobre combate à lavagem de dinheiro, intensificar a explicação e a disseminação de leis, esclarecer quais atos são permitidos e quais não são permitidos para aumentar a conscientização pública.

Fonte: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm

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