Processo criminal iniciado relacionado ao incidente relatado pelo jornal Dai Doan Ket

A Agência de Polícia Investigativa da Polícia da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar um caso criminal relacionado à Sra. Phung Thi Hien - Diretora da Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, após receber muitas reclamações de que a Sra. Hien cometeu fraude e apropriação de propriedade com a promessa de realizar procedimentos para enviar pessoas para a Austrália e o Canadá.

A Tom Tourism Company registrou sua sede no nº 3, Lane 92, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District ( Hanói ).

A Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Cidade de Hanói acaba de anunciar os resultados do processamento de informações sobre crimes enviadas a vários cidadãos residentes em Hanói. Consequentemente, a Agência de Polícia de Investigação recebeu uma denúncia de um crime com o seguinte conteúdo: O Sr. Doan Quang Linh viajou para Taiwan (China), Tailândia, acompanhado por Phung Thi Hien, Diretor e representante da Tom Tourism Trading Company Limited (com sede no bairro Quan Hoa, distrito de Cau Giay, cidade de Hanói), com o ato de fraude, apropriando-se de propriedade de 345 milhões de VND do Sr. Linh na forma de recebimento de dinheiro para fazer documentos para o Sr. Linh deixar o país para o Canadá. Além disso, vários outros cidadãos também apresentaram uma queixa acusando Phung Thi Hien de fraudar um total de mais de 700 milhões de VND na forma de recebimento de dinheiro para fazer documentos para cidadãos deixarem o país para a Austrália.

Para lidar com a origem da denúncia, a Agência de Polícia Investigativa do Departamento de Polícia da Cidade de Hanói decidiu instaurar um processo criminal. O motivo é que Phung Thi Hien, diretora da Tom Tourism Company (uma agência de viagens que não tem a função de elaborar documentos e procedimentos para cidadãos vietnamitas deixarem o país), prometeu e confirmou ao Sr. Doan Quang Linh que seria capaz de elaborar os documentos e procedimentos para sua partida para o Canadá.

Em 25 de dezembro de 2023, Hien recebeu um depósito de 12 milhões de VND. Em 4 de janeiro de 2024, Hien continuou a receber 150 milhões de VND do Sr. Linh. Hien afirmou que todos os documentos do Sr. Linh foram entregues a Nguyen Tat Duc (que trabalha no setor de turismo) para execução, mas Duc afirmou que desconhecia os documentos relacionados ao Sr. Linh. Duc também nunca se encontrou com o Sr. Linh. Depois disso, o Sr. Linh não pôde deixar o país porque a empresa de Hien atrasou muitas vezes por diversos motivos, mas Hien ainda afirmou que o Sr. Linh foi autorizado a partir para o Canadá e não devolveu o dinheiro.

A agência de investigação verificou no Departamento de Imigração (A08), do Ministério da Segurança Pública , que o Sr. Linh não deixou o país após 4 de janeiro de 2024. O comportamento de Phung Thi Hien apresenta indícios de cometimento do crime de fraude à apropriação de propriedade, conforme previsto na Cláusula 2, Artigo 174 do Código Penal.

Anteriormente, em 25 de novembro e 25 de dezembro de 2024, o jornal Dai Doan Ket publicou artigos refletindo sobre o fato de muitos cidadãos terem apresentado queixas às autoridades competentes sobre o comportamento ilegal da Sra. Phung Thi Hien, Diretora da Tom Tourism Company. Tipicamente, o Sr. Nguyen Viet Kham (residente na Comuna de Do Dong, Distrito de Thanh Oai, Hanói) afirmou que, por volta do início de 2024, por meio de um conhecido, o Sr. Kham conheceu a Sra. Phung Thi Hien, Diretora da Tom Tourism Company. Por meio do contato, o Sr. Kham discutiu com a Sra. Hien seu desejo de trabalhar na Austrália e recebeu a promessa de apoio da Sra. Hien. Assim, a Sra. Hien processará todos os documentos, vistos e passaportes para garantir a entrada do Sr. Kham na Austrália como turista. O Sr. Kham deve pagar à empresa da Sra. Hien 284 milhões de VND.

Segundo o Sr. Kham, após receber o depósito, a Sra. Hien o informou continuamente sobre as mudanças em seu horário de partida para a Austrália. O horário original era voar para Hong Kong (China) e depois se mudar para a Austrália. No entanto, a Sra. Hien e a Empresa não seguiram o acordo e levaram o Sr. Kham para a Tailândia e depois para a Cidade de Ho Chi Minh. Em seguida, continuaram a levar o Sr. Kham até a fronteira com o Camboja por estrada para Hong Kong (China). Para criar confiança para o Sr. Kham, antes de partir para a Austrália, a Sra. Hien assinou um compromisso de voar no horário programado e se comprometer a entrar na Austrália antes de 30 de setembro de 2024. Caso o horário não esteja correto, a Empresa reembolsará 100% do dinheiro recebido do Sr. Kham. No entanto, a Sra. Hien prometeu repetidamente o horário e o horário do voo, mas alterou continuamente o horário do voo, apesar do compromisso. Até agora, o Sr. Kham não conseguiu voar para a Austrália e a Sra. Hien não reembolsou o dinheiro recebido do Sr. Kham.

Em um desenvolvimento relacionado, após receber informações de cidadãos, o Departamento de Gestão de Trabalho no Exterior verificou e determinou que a Tom Tourism Company não possuía licença para operar um serviço de envio de trabalhadores vietnamitas para trabalhar no exterior mediante contratos. O Departamento de Gestão de Trabalho no Exterior encaminhou as petições dos cidadãos e solicitou à polícia que as inspecionasse, verificasse e processasse de acordo com a lei.

Fonte: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html