Processo criminal relacionado ao incidente relatado pelo jornal Dai Doan Ket

A Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói decidiu instaurar um processo criminal contra a Sra. Phung Thi Hien, diretora da empresa de turismo e viagens Tom Tourism Trading and Travel Company Limited, após receber diversas denúncias de que a Sra. Hien teria cometido fraude e apropriação indébita de bens com a promessa de viabilizar viagens para a Austrália e o Canadá.

A Tom Tourism Company registrou sua sede no nº 3, Travessa 92, Rua Nguyen Khanh Toan, Bairro Quan Hoa, Distrito de Cau Giay ( Hanói ).

A Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói acaba de anunciar os resultados da investigação de denúncias de crimes recebidas por diversos cidadãos residentes em Hanói. De acordo com a denúncia, o Sr. Doan Quang Linh viajou para Taiwan (China) e Tailândia por intermédio da empresa de Phung Thi Hien, diretora e representante da Tom Tourism Trading Company Limited (com sede no bairro de Quan Hoa, distrito de Cau Giay, cidade de Hanói), e alegou ter cometido fraude, apropriando-se indevidamente de 345 milhões de VND do Sr. Linh sob a alegação de receber dinheiro para a emissão de documentos que permitiriam a sua saída do país para o Canadá. Além disso, outros cidadãos também registraram queixa acusando Phung Thi Hien de extorquir mais de 700 milhões de VND, também sob a alegação de receber dinheiro para a emissão de documentos que permitiriam a outros cidadãos sair do país para a Austrália.

Para lidar com a denúncia, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hanói decidiu instaurar um processo criminal. O motivo é que Phung Thi Hien, diretora da Tom Tourism Company (uma agência de viagens que não tem a função de providenciar a documentação e os procedimentos para cidadãos vietnamitas deixarem o país), prometeu e afirmou ao Sr. Doan Quang Linh que seria capaz de providenciar a documentação e os procedimentos necessários para que ele pudesse viajar para o Canadá.

Em 25 de dezembro de 2023, Hien recebeu um depósito de 12 milhões de VND. Em 4 de janeiro de 2024, Hien recebeu mais 150 milhões de VND do Sr. Linh. Hien afirmou que todos os documentos do Sr. Linh foram entregues a Nguyen Tat Duc (que trabalha no setor de turismo) para que ele os assinasse, mas Duc afirmou que não sabia nada sobre os documentos relacionados ao Sr. Linh. Duc também nunca conheceu o Sr. Linh. Depois disso, o Sr. Linh não conseguiu deixar o país porque a empresa de Hien atrasou o processo diversas vezes por vários motivos, mas Hien ainda afirmou que o Sr. Linh foi autorizado a viajar para o Canadá e não devolveu o dinheiro.

A agência de investigação verificou junto ao Departamento de Imigração (A08) do Ministério da Segurança Pública que, após 4 de janeiro de 2024, o Sr. Linh não deixou o país. O comportamento de Phung Thi Hien apresenta indícios de ter cometido o crime de fraude e apropriação indébita, conforme previsto no Artigo 174, Cláusula 2, do Código Penal.

Anteriormente, em 25 de novembro e 25 de dezembro de 2024, o jornal Dai Doan Ket publicou um artigo relatando que muitos cidadãos haviam apresentado queixas às autoridades competentes sobre a conduta ilegal da Sra. Phung Thi Hien, diretora da empresa de turismo Tom. Um exemplo disso é o Sr. Nguyen Viet Kham (residente na comuna de Do Dong, distrito de Thanh Oai, Hanói), que, por volta do início de 2024, conheceu a Sra. Phung Thi Hien, diretora da empresa de turismo Tom, por meio de um conhecido. Durante o contato, o Sr. Kham expressou à Sra. Hien seu desejo de trabalhar na Austrália e ela prometeu apoiá-lo nesse processo. De acordo com a promessa, a Sra. Hien se encarregou de providenciar todos os documentos, vistos e passaportes necessários para a entrada do Sr. Kham na Austrália como turista. O Sr. Kham teve que pagar à empresa da Sra. Hien 284 milhões de VND.

Segundo o Sr. Kham, após receber o depósito, a Sra. Hien notificou continuamente alterações no cronograma do voo de partida para a Austrália. O cronograma original previa um voo para Hong Kong (China) e, em seguida, a ida para a Austrália. No entanto, a Sra. Hien e a empresa não cumpriram o acordo e levaram o Sr. Kham para a Tailândia e, posteriormente, para a Cidade de Ho Chi Minh. De lá, seguiram por terra até a fronteira com o Camboja, de onde seguiriam para Hong Kong (China). Para gerar confiança no Sr. Kham, antes da partida para a Austrália, a Sra. Hien assinou um termo de compromisso, comprometendo-se a cumprir o cronograma e a chegar à Austrália antes de 30 de setembro de 2024. Caso o cronograma não fosse cumprido, a empresa reembolsaria 100% do valor recebido do Sr. Kham. Contudo, a Sra. Hien prometeu repetidamente o horário e o cronograma do voo, mas alterou-os continuamente, apesar do compromisso assumido. Até o momento, o Sr. Kham não conseguiu viajar para a Austrália e a Sra. Hien não reembolsou o valor recebido.

Em um desenvolvimento relacionado, após receber informações de cidadãos, o Departamento de Gestão de Trabalho no Exterior verificou e determinou que a empresa Tom Tourism não possuía licença para operar um serviço de envio de trabalhadores vietnamitas para trabalhar no exterior sob contrato. O Departamento de Gestão de Trabalho no Exterior encaminhou as petições dos cidadãos e solicitou à polícia que as inspecionasse, verificasse e as tratasse de acordo com a lei.

Fonte: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-vic-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html