Em 11 de março, durante o interrogatório das rés Truong My Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat; e Do Thi Nhan, ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II (sob o Banco Central), houve momentos em que a banca de juízes e representantes do Ministério Público apresentaram argumentos contundentes quando as rés se mostraram evasivas.

O motorista transportou mais de 108 bilhões de VND e 14,7 milhões de USD de SCB para Van Thinh Phat.

Ao contrário das confissões sinceras dos réus no grupo de inspeção bancária ou dos antigos líderes do SCB Bank, durante o interrogatório, a ré Truong My Lan afirmou que a acusação não descrevia a conduta correta e negou ter detido 91% das ações do SCB Bank. A ré Truong My Lan expressou o desejo de que o painel de juízes não utilizasse o termo "aquisição de controle bancário".

Após a participação do representante da Procuradoria Popular no interrogatório, alguns réus, que são ex-diretores do Banco SCB, incluindo a ré Lan, declararam que ela e sua família detêm menos de 15% das ações, 30% são de acionistas estrangeiros e cerca de 30% são detidos por amigos.

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A ré Truong My Lan no tribunal. Foto: Nguyen Hue

O painel citou o depoimento dos réus que detinham ações do SCB Bank, todos confirmando que a maioria das ações estava em nome da Sra. Truong My Lan. No entanto, a ré Truong My Lan afirmou que, durante a investigação, suas declarações ora estavam corretas, ora incorretas, e que ela própria nunca havia confirmado que detinha 91% das ações do SCB Bank.

Durante o interrogatório adicional sobre o saque ilegal de dinheiro do SCB Bank e seu transporte para sua residência particular, houve momentos em que a ré Truong My Lan se mostrou evasiva e não respondeu diretamente às perguntas da banca de juízes.

Segundo a acusação, durante quase 7 meses, de 26 de fevereiro a 12 de setembro de 2022, o motorista Bui Van Dung transportou mais de 108 bilhões de VND e quase 14,7 milhões de USD do Banco SCB para o Grupo Van Thinh Phat, a residência particular da Sra. Lan, e entregou o dinheiro a terceiros sob as ordens da Sra. Truong My Lan.

No entanto, quando o juiz perguntou sobre o motorista Bui Van Dung ter transportado dinheiro para casa a pedido do réu, a Sra. Truong My Lan tergiversou, não respondeu à pergunta diretamente e disse: "Só fiquei sabendo desse número quando cheguei aqui."

O juiz prosseguiu com a pergunta: "Dung levou essa quantia de dinheiro para a casa do réu?", momento em que a Sra. Lan confirmou: "Sim, mas eu não ordenei".

Vale mencionar que, no desdobramento seguinte, quando o Tribunal Popular intimou Tran Thi My Dung, ex-vice-diretora geral do Banco SCB, para confrontá-la, a ré Dung admitiu que o motorista Bui Van Dung transportou o dinheiro sob as ordens da Sra. Truong My Lan.

Renda passiva, mas recebeu 5,2 milhões de dólares quatro vezes?

Durante o julgamento da tarde, o representante do Ministério Público interrogou os réus Tran Thi My Dung, ex-vice-diretora geral do SCB Bank; e Do Thi Nhan, ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II.

Durante esta sessão de interrogatório, houve momentos em que o Juiz Presidente apresentou argumentos convincentes contra a ré Do Thi Nhan.

A ré Do Thi Nhan admitiu o ato e o valor dos subornos recebidos, conforme descrito na acusação, mas expressou a esperança de que o painel de juízes considerasse o contexto ao desempenhar suas funções.

Ao ser questionada sobre quantas vezes havia conversado com a Sra. Truong My Lan antes de emitir o laudo de inspeção, a ré Do Thi Nhan respondeu que se encontrou com ela duas vezes, mas explicou que "não houve nenhuma discussão sobre não colocar o SCB Bank sob controle especial".

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Réu Do Thi Nhan. Foto de : Nguyen Hue

A ré Do Thi Nhan admitiu ter recebido dinheiro de Vo Tan Hoang Van (ex-Diretor Geral do SCB Bank - PV), mas afirmou que essa transferência foi totalmente passiva.

"Diante da escolha entre garantir a segurança minha e da minha família violando temporariamente a lei, aceitei o dinheiro para assegurar a segurança da minha família. Simplesmente deixei o dinheiro que recebi em um canto da casa. Entrei em contato com Van diversas vezes para que ele o devolvesse, mas ele não veio buscá-lo", declarou a ré Do Thi Nhan.

No entanto, o painel de juízes interrompeu imediatamente o representante da Procuradoria Popular e réu Do Thi Nhan, e perguntou: "Quantas vezes o réu recebeu dinheiro?"

Ao responder a essa pergunta, a ré Do Thi Nhan admitiu que seu depoimento anterior mostrou ter recebido dinheiro quatro vezes, totalizando 5,2 milhões de dólares.

“Como você pode dizer que foi passivo se recebeu o dinheiro quatro vezes? Se não tivesse a intenção de recebê-lo, teria recebido o dinheiro na primeira vez e o devolvido, mas ainda assim o recebeu na segunda, terceira e quarta vezes”, questionou o juiz.

Prosseguir o interrogatório dos réus.

Após 5 dias de julgamento da ré Truong My Lan e seus cúmplices, por meio de interrogatório, a maioria dos réus pertencentes ao grupo de inspetores bancários e ex-diretores do SCB Bank expressaram sinceridade e admitiram sua culpa.

No dia 12 de março, sexto dia de julgamento, o tribunal continuou a interrogar os réus para esclarecer seus crimes.