Em 11 de março, durante o interrogatório dos réus Truong My Lan, presidente do Van Thinh Phat Group; Do Thi Nhan - ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II (sob o Banco do Estado), houve momentos em que o painel de juízes e representantes da Procuradoria Popular mostraram argumentos fortes quando os réus foram evasivos.
O motorista transportou mais de 108.000 bilhões de VND e 14,7 milhões de dólares de SCB para Van Thinh Phat
Ao contrário das confissões sinceras dos réus do grupo de inspeção bancária ou dos ex-líderes do SCB Bank, durante o interrogatório, a ré Truong My Lan afirmou que a acusação não demonstrava o comportamento correto e negou o conteúdo de deter 91% das ações do SCB Bank. A ré Truong My Lan expressou seu desejo de que o painel de juízes não utilizasse o termo "aquisição bancária".
Após o representante do Ministério Público participar do interrogatório, alguns réus que são ex-líderes do SCB Bank, a ré Lan, declararam que ela e sua família detêm menos de 15% das ações, 30% são acionistas estrangeiros, cerca de 30% estão em nome de amigos.
O painel citou os depoimentos dos réus detentores de ações do SCB Bank, todos confirmando que a maioria das ações estava sob o nome da Sra. Truong My Lan. No entanto, a ré Truong My Lan afirmou que, durante a investigação, suas declarações ora estavam corretas, ora incorretas, e que ela própria nunca confirmou que detinha 91% das ações do SCB Bank.
Durante o interrogatório posterior sobre a retirada ilegal de dinheiro do SCB Bank e seu transporte para sua residência particular, houve momentos em que a ré Truong My Lan deu voltas e não respondeu diretamente às perguntas do painel de juízes.
De acordo com a acusação, por quase 7 meses, de 26 de fevereiro a 12 de setembro de 2022, o motorista Bui Van Dung transportou mais de 108.000 bilhões de VND e quase 14,7 milhões de dólares do SCB Bank para o Van Thinh Phat Group, a residência particular da Sra. Lan, e entregou a outras pessoas sob a direção da Sra. Truong My Lan.
No entanto, quando o juiz perguntou sobre o motorista Bui Van Dung ter levado dinheiro para casa a pedido do réu, a Sra. Truong My Lan deu voltas, não respondeu à pergunta diretamente e disse: "Só descobri esse número quando cheguei aqui".
O juiz continuou a questionar: "Dung trouxe tanto dinheiro para a casa do réu?", mas neste momento a Sra. Lan confirmou: "Sim, mas não fui eu quem o ordenou."
Vale mencionar que no desenvolvimento seguinte, quando o Tribunal Popular convocou Tran Thi My Dung, ex-diretor geral adjunto do SCB Bank, para confrontá-la, a ré Dung admitiu que o motorista Bui Van Dung transportou o dinheiro sob a direção da Sra. Truong My Lan.
Recebeu passivamente 5,2 milhões de dólares em 4 vezes?
Durante o julgamento da tarde, o representante da Procuradoria Popular passou um tempo interrogando os réus Tran Thi My Dung, ex-diretor geral adjunto do SCB Bank; Do Thi Nhan - ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II.
Durante esta sessão de interrogatório, houve momentos em que o Juiz Chefe demonstrou forte raciocínio com o réu Do Thi Nhan.
A ré Do Thi Nhan admitiu o ato e a quantia de propina recebida, conforme acusado na acusação, mas esperava que o painel de juízes considerasse o contexto ao desempenhar suas funções.
Quando questionada sobre quantas vezes ela discutiu com a Sra. Truong My Lan ao emitir a conclusão da inspeção, a ré Do Thi Nhan respondeu que a havia encontrado duas vezes, no entanto, ela explicou que "não houve discussão sobre não colocar o SCB Bank sob controle especial".
O réu Do Thi Nhan admitiu ter recebido dinheiro de Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral do SCB Bank - PV), mas afirmou que isso foi completamente passivo.
"Diante da escolha de segurança para mim e minha família, violando temporariamente a lei, o réu aceitou o dinheiro para garantir a segurança da minha família. O réu apenas deixou o dinheiro em um canto da casa. Depois disso, entrei em contato com Van várias vezes para devolvê-lo, mas Van não veio buscá-lo", declarou o réu Do Thi Nhan.
Entretanto, o painel de juízes interrompeu imediatamente o representante do Ministério Público e réu Do Thi Nhan e perguntou: "Quantas vezes o réu recebeu dinheiro?"
Respondendo a essa pergunta, a ré Do Thi Nhan admitiu que seu depoimento anterior mostrou que recebeu dinheiro 4 vezes, totalizando 5,2 milhões de dólares.
"Recebendo dinheiro 4 vezes, como você pode dizer que foi passivo? Se você não recebeu conscientemente, teria recebido o dinheiro na primeira vez e depois devolvido, mas ainda assim teria recebido na segunda, terceira e quarta vez", questionou o juiz.
Após 5 dias de julgamento da ré Truong My Lan e seus cúmplices, por meio de interrogatórios, a maioria dos réus pertencentes ao grupo de inspeção bancária e ex-líderes do SCB Bank expressaram sua confissão sincera.
Em 12 de março, 6º dia de julgamento, o tribunal continuou a interrogar os réus para esclarecer seus crimes.
Fonte
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