Sentenças detalhadas para os réus na fase 2 do caso Van Thinh Phat

Na tarde de 17 de outubro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou os réus no caso Van Thinh Phat, fase 2.

O painel condenou os réus pelos crimes de apropriação fraudulenta de propriedade, lavagem de dinheiro e transporte ilegal de moeda através de fronteiras:

- Truong My Lan (Presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group): prisão perpétua.

- Truong Khanh Hoang (ex-diretor geral interino do SCB): 23 anos de prisão.

- Nguyen Phuong Anh (Diretor Geral Adjunto da SPG Company): 16 anos de prisão.

- Trinh Quang Cong (Diretor Geral da Acumen Management Group Corporation): 15 anos de prisão.

Os réus no caso.

Grupo criminoso de apropriação fraudulenta de propriedade e transporte ilegal de moeda através de fronteiras:

- Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral do SCB): 17 anos de prisão.

- Nguyen Huu Hieu (Diretor Geral Adjunto da Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 anos de prisão.

- Nguyen Vu Anh Thi (Diretor Geral da Corporação de Desenvolvimento Imobiliário e de Infraestrutura do Vietnã): 9 anos de prisão.

- Bui Anh Dung (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB): 10 anos de prisão.

Crime de Apropriação Fraudulenta de Patrimônio e Lavagem de Dinheiro:

- Tran Thi My Dung (ex-diretor geral adjunto do SCB): 14 anos de prisão.

Crime de Apropriação Fraudulenta de Propriedade:

- Truong Hue Van (Diretor Geral da WMC Company): 5 anos de prisão.

- Ho Buu Phuong (ex-presidente do Conselho de Administração da TVSI Company, ex-diretor geral adjunto responsável pelas finanças do Van Thinh Phat Group): 10 anos de prisão.

- Bui Duc Khoa (Diretor Geral Adjunto da Natural Land Joint Stock Company): 7 anos de prisão.

- Thai Thi Thanh Thao (ex-diretor de atendimento ao cliente no atacado, SCB - filial de Saigon): 5 anos de prisão.

- Ngo Thanh Nha (Diretor Geral do Van Thinh Phat Investment Group): 5 anos de prisão.

- Truong Thi Kim Lai (Contador-chefe da An Dong Investment Group Corporation): 4 anos de prisão.

- Kwok Hakman Oliver (Diretor Geral, representante legal da An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 anos e 6 meses de prisão.

- Truong Vincent Kinh (Presidente do Conselho de Administração da SPG Company, ex-Presidente do Conselho de Administração da Sunny World Company): 5 anos de prisão.

- Tran Thi Thuy Ai (Controlador de caixa e depositário do SCB - Filial de Saigon): 4 anos de prisão.

- Pham Thi Thuy Hang (Contador-chefe da SPG Company): 5 anos de prisão.

- Dang Phuong Hoai Tam (Vice-Chefe do Gabinete do Conselho de Administração da Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): 4 anos de prisão.

- Phan Chi Luan (funcionário de escritório do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group): 5 anos de prisão.

- Tran Van Tuan (Diretor Geral da Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company - SETRA): 5 anos de prisão.

- Tran Thi Lan Chi (Contador-chefe da Ho Chi Minh City Service - Trading Joint Stock Company - SETRA): 3 anos de prisão.

- Tran Dinh Hung (ex-diretor financeiro adjunto da Sunny World Company e da Quang Thuan Company): 5 anos de prisão.

- Huynh Phong Phu (ex-contador da Quang Thuan Company): 3 anos de prisão.

- Vu Quoc Tuan (ex-CFO da Sunny World Company): 6 anos de prisão.

- Dinh Thi Ngoc Thanh (ex-contador-chefe da Sunny World Company): 3 anos de prisão.

- Ly Quoc Trung (Diretor Geral Adjunto, auditor da A&C Auditing Company): 3 anos de prisão.

- Pham Hoa Dang (Auditor da A&C Auditing Company): 2 anos de prisão.

Lavagem de dinheiro:

- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, Presidente do Conselho de Administração da Times Square Investment Joint Stock Company): 2 anos de prisão.

- Bui Van Dung (motorista de Truong My Lan): 2 anos e 6 meses de prisão.

- Tran Thi Hoang Uyen (secretário de Truong My Lan): 2 anos e 6 meses de prisão.

- Tran Xuan Phuong (secretária de Ngo Thanh Nha): 2 anos e 6 meses de prisão.

Crime de transporte ilegal de moeda através de fronteiras:

- Para Thi Anh Dao (Diretor Geral Adjunto da Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company): 2 anos e 6 meses de prisão.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html