A Agência de Investigação de Segurança ( Ministério da Segurança Pública ) acaba de propor a abertura de processo contra o Sr. La Quang Binh (Presidente do Conselho de Administração da Electricity and Telecommunications Payment Solutions Joint Stock Company - ECpay) por violação das normas sobre atividades bancárias, outras atividades relacionadas a atividades bancárias e suborno.

Em 2016, embora a ECpay não atendesse aos requisitos para um limite de crédito, o Sr. Binh e sua irmã, La Thi Phuong Lien, conspiraram com vários funcionários do banco para criar documentos falsos a fim de obter um limite de crédito e desembolsar milhares de bilhões de VND.

O Sr. Binh também discutiu e concordou com outros em subornar o Sr. Dao Hoang Thang (diretor de uma agência bancária) com 200.000 ações da ECInvest (Electricity Investment, Trade and Services Joint Stock Company) para resolver a questão, de modo que a Thinh Phat Company não fosse classificada como incobrável e continuasse a receber desembolsos de capital, contrariando as normas.

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Magnata La Quang Binh. Foto: ECpay

O Sr. Binh foi Presidente do Conselho de Administração da ECpay, Presidente do Conselho de Administração da ECInvest, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Laluna e da Marina Hotel JSC.

A ECInvest é proprietária do Electricity Tourism Hotel (Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh), do Vung Tau Electricity Tourism Hotel (Bairro 12, Cidade de Vung Tau) e de uma série de outros projetos de hotéis resort em Can Tho, Phu Quoc,...

Em particular, a Marina Hotel JSC foi fundada em 2016. Esta empresa é proprietária do projeto Royal Marina (Swisstouches La Luna Resort) em Nha Trang, província de Khanh Hoa .

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Perspectiva do projeto Royal Marina. Foto: Hotel Marina

Dois bancos, o Agribank e o VietinBank, venderam dívidas diversas vezes neste projeto.

Em setembro de 2023, a filial Dong Da do Agribank anunciou a venda da dívida com um preço inicial de 1,145 bilhão de VND. O Agribank afirmou que a dívida da Marina Hotel JSC é garantida por todos os direitos de uso da terra e ativos leiloados vinculados ao terreno que será formado no futuro projeto Royal Marina Center - Área B, no bairro de Vinh Hoa, cidade de Nha Trang.

Incluindo 690 apartamentos e coberturas com jardim no 36º andar; subsolo e 35 andares de escritórios comerciais. Todos são ativos futuros.

Após 10 leilões, em agosto de 2024, o Agribank anunciou que o preço inicial da dívida era de 948,2 bilhões de VND e, no momento, não há mais informações sobre os resultados dos leilões.

Anteriormente, a filial de Thanh An do VietinBank havia colocado à venda uma dívida garantida pelo projeto Royal Marina Center - Área A, para recuperar o empréstimo da Marina Hotel JSC. O saldo devedor total na data da primeira venda (agosto de 2022) era superior a 540 bilhões de VND.

Na 6ª venda, em junho de 2024, o preço inicial caiu para quase 486 bilhões de VND.

A garantia para a dívida acima mencionada inclui direitos de uso da terra, direitos de propriedade de imóveis e outros ativos vinculados a um terreno de quase 6.000 metros quadrados no projeto de construção de hotel e apartamentos turísticos, com prazo de uso até 2064.

Juntamente com isso, estão incluídos todos os bens imóveis constituídos no âmbito do projeto, incluindo, entre outros, máquinas, equipamentos, mobiliário, ferramentas, meios de transporte e outros bens imóveis.

Desde então, o banco não divulgou mais nenhuma informação sobre essa dívida.