O Sr. Vo Tan Hoang Van começou a trabalhar no SCB Bank em julho de 2013 como Diretor Geral Adjunto. De dezembro de 2013 a julho de 2020, o Sr. Van foi nomeado pela Sra. Truong My Lan para o cargo de Diretor Geral do SCB até julho de 2020. A ex-Diretora Geral do SCB também foi a pessoa que representou a Sra. Truong My Lan para subornar o ex-Diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária, Do Thi Nhan.
Mandado levar 5,2 milhões de dólares para suborno
De acordo com a agência de investigação, o Sr. Vo Tan Hoang Van admitiu ter seguido as instruções da Sra. Truong My Lan para dar dinheiro à Sra. Do Thi Nhan - ex-diretora da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária - muitas vezes, com um valor total de 5,2 milhões de dólares. Especificamente, em 22 de março de 2018, ele deu a Do Thi Nhan 200.000 dólares no escritório da Sra. Nhan na sede da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária. Em 2 de outubro de 2018, Van e Nguyen Nam Tuan dirigiram até a casa particular de Nhan (em Trung Hoa, Cau Giay, Hanói ) para doar 2 milhões de dólares. Em seguida, em 9 de outubro de 2018, Van foi à casa de Nhan para doar 2 milhões de dólares; Em 12 de dezembro de 2018, Van e Tuan foram à casa de Nhan para doar mais 1 milhão de dólares (os dólares estavam todos disfarçados em caixas de isopor contendo frutas). Após cada entrega de dinheiro a Nhan, Van informou a Sra. Truong My Lan.
O Sr. Vo Tan Hoang Van, ex-diretor geral do SCB, é a pessoa que subornou a Sra. Do Thi Nhan com 5,2 milhões de dólares.
Em relação à origem do dinheiro do suborno, o ex-Diretor Geral do SCB confirmou que o dinheiro foi instruído pela Sra. Truong My Lan a ser retirado de fontes privadas por Nguyen Phuong Hong, transferido do SCB Saigon para o SCB Cau Giay (legalizado por meio de transações de saque, depósito e transferência), convertido em dólares americanos e entregue a Van ou Nguyen Nam Tuan. O Sr. Van apresentou uma queixa-crime sobre o ato de recebimento de dinheiro por Do Thi Nhan.
Além de dar subornos a Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van também confessou que foi ele quem deu diretamente um total de 390.000 dólares a Nguyen Van Hung em férias (de abril de 2016 a setembro de 2018) e nas viagens de negócios de Van a Hanói em 2018. Ao mesmo tempo, ele também instruiu diretamente seus subordinados no SCB a darem dinheiro e presentes aos membros da Equipe de Inspeção (Nguyen Thi Phung, Chefe Adjunto da Equipe, de 100 a 200 milhões de VND ou de 5.000 a 10.000 dólares/tempo); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, o valor de 10.000 dólares/tempo; os membros da equipe, de 30 a 50 milhões de VND/pessoa/tempo).
Ignore o processo de empréstimo porque a Sra. Lan é a verdadeira proprietária do SCB
O Sr. Vo Tan Hoang Van confessou à agência de investigação que empréstimos a clientes do ecossistema do VTP Group representavam uma grande proporção do dinheiro emprestado pelo SCB. Sempre que ela precisava de dinheiro para usar, Truong My Lan ligava para discutir e instruía o SCB a desembolsar um empréstimo para ela usar.
O próprio Vo Tan Hoang Van sabe claramente que o dinheiro, após o desembolso em nome de pessoas físicas e jurídicas no ecossistema Van Thinh Phat, será sacado para uso como pagamento de empréstimos antigos no SCB, quitação de empréstimos em outros bancos, compra de novos projetos, investimento em projetos e uso para outros fins da Sra. Truong My Lan. O uso do dinheiro não está de acordo com o plano do pedido de empréstimo. No entanto, como ele sabe que a Truong My Lan é realmente a proprietária do SCB, após receber instruções, Vo Tan Hoang Van trabalhará com líderes e funcionários para concluir os documentos de desembolso.
O Sr. Van também conhece claramente, em cada etapa, os indivíduos que a Sra. Truong My Lan promoveu à liderança do SCB para direcionar os empréstimos ao grupo de clientes pertencentes à Van Thinh Phat. São eles: Sra. Nguyen Thi Thu Suong - Presidente do Conselho de Administração (CA) do SCB; Sr. Dinh Van Thanh - Vice-Presidente do Conselho de Administração do SCB; e Sr. Tram Thich Ton - Vice-Presidente do Conselho de Administração do SCB, bem como o Conselho Executivo, o departamento de reavaliação...
Sra. Truong My Lan - Proprietária do VTP Group manipulou todas as atividades do SCB Bank.
Além disso, para evitar a inspeção e supervisão das atividades de empréstimo, a Sra. Truong My Lan orientou Vo Tan Hoang Van e Dinh Van Thanh, Presidente do Conselho de Administração do SCB, a estabelecer novas unidades de empréstimo na sede do SCB para lidar com empréstimos, conforme solicitado pela Sra. Lan...
De 18 de novembro de 2013 a 25 de julho de 2020, em sua função como Diretor Geral, membro do Conselho de Administração, membro do Conselho Central de Negócios e Investimentos, Presidente do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, ele assinou pessoalmente 575 relatórios de reavaliação, 547 atas de reuniões do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, 390 relatórios ao Diretor Geral, 9 atas de reuniões do Conselho Central de Negócios e Investimentos, 372 atas de reuniões e votos do Conselho de Administração concordando em emprestar a 402 clientes que são pessoas físicas e jurídicas no ecossistema do VTP Group, com 638 empréstimos no SCB Bank, com um saldo em 17 de outubro de 2022 de mais de VND 271,308 bilhões em dívida principal, VND 133,801 bilhões em dívida de juros e taxas, dívida total de VND 405,110 bilhões.
Visão rápida às 12h do dia 20 de novembro: Toda a equipe de inspeção do SCB recebeu propina
A agência de investigação afirmou que os resultados da verificação foram suficientes para determinar que Vo Tan Hoang Van era uma pessoa com posição e autoridade que se aproveitou de sua autoridade para auxiliar e ser cúmplice ativo de Truong My Lan na prática dos crimes de "Desvio de Propriedade" e "Violação de Regulamentos sobre Atividades Bancárias e Outras Atividades Bancárias". Os atos criminosos do ex-diretor-geral do SCB causaram, conjuntamente, danos ao SCB Bank no valor de mais de VND 60,502 bilhões; apropriaram-se, conjuntamente, de mais de VND 192,434 bilhões do SCB, causando danos à dívida de juros de mais de VND 101,247 bilhões.
Vo Tan Hoang Van admitiu: Ele sabia claramente que esses empréstimos pertenciam ao Grupo VTP, pois todos tinham em comum a assinatura de procedimentos falsos, a legalização de documentos de empréstimo para desembolso e o saque de dinheiro do SCB sob a orientação da Sra. Truong My Lan. Na verdade, o SCB não avaliava os clientes, não avaliava as garantias, não se importava com as opções de empréstimo e ignorava o processo normal de empréstimo.
De acordo com a agência de investigação, Vo Tan Hoang Van foi a pessoa que entregou dinheiro diretamente a Nhan sob a direção de Truong My Lan, relatou proativamente e em detalhes a entrega de dinheiro a Nhan e a outros indivíduos durante o processo de inspeção, denunciou as ações de Nhan (antes do caso ser processado) e cooperou ativamente com a agência de investigação. Portanto, com base nos artigos 29 e 364 do Código Penal e no artigo 5 da Resolução 03/2020 do Conselho de Juízes do Supremo Tribunal Popular , Vo Tan Hoang Van não foi considerado criminalmente responsável pelo crime de "suborno".
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