O Sr. Vo Tan Hoang Van começou a trabalhar no SCB Bank em julho de 2013 como Diretor-Geral Adjunto. De dezembro de 2013 a julho de 2020, o Sr. Van foi nomeado pela Sra. Truong My Lan para o cargo de Diretor-Geral do SCB, permanecendo no cargo até julho de 2020. O ex-Diretor-Geral do SCB também foi a pessoa que representou a Sra. Truong My Lan no esquema de suborno contra a ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária, Do Thi Nhan.
Recebeu ordens para aceitar 5,2 milhões de dólares em suborno.
Segundo a agência de investigação, o Sr. Vo Tan Hoang Van admitiu ter seguido as instruções da Sra. Truong My Lan para entregar dinheiro à Sra. Do Thi Nhan – ex-diretora da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária – diversas vezes, totalizando 5,2 milhões de dólares. Especificamente, em 22 de março de 2018, ele entregou 200.000 dólares a Do Thi Nhan em seu escritório na sede da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária. Em 2 de outubro de 2018, Van e Nguyen Nam Tuan dirigiram-se à residência particular de Nhan (em Trung Hoa, Cau Giay, Hanói ) para entregar 2 milhões de dólares. Em seguida, em 9 de outubro de 2018, Van foi à casa de Nhan para entregar outros 2 milhões de dólares. Em 12 de dezembro de 2018, Van e Tuan foram à casa de Nhan para entregar mais 1 milhão de dólares (os dólares estavam todos disfarçados em caixas de isopor contendo frutas). Após cada entrega de dinheiro a Nhan, Van informava a Sra. Truong My Lan.
O Sr. Vo Tan Hoang Van, ex-Diretor Geral do SCB, foi quem subornou a Sra. Do Thi Nhan com 5,2 milhões de dólares.
Em relação à origem do dinheiro do suborno, o ex-Diretor Geral do SCB confirmou que o dinheiro foi obtido de fontes privadas por ordem da Sra. Truong My Lan, transferido do SCB Saigon para o SCB Cau Giay (legalizado por meio de transações de saque, depósito e transferência), convertido em dólares americanos e entregue a Van ou Nguyen Nam Tuan. O Sr. Van apresentou queixa-crime contra Do Thi Nhan por ter recebido o dinheiro.
Além de subornar Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van também confessou ter sido ele quem entregou diretamente um total de 390.000 dólares americanos a Nguyen Van Hung durante feriados (de abril de 2016 a setembro de 2018) e em viagens de negócios de Van a Hanói em 2018. Ao mesmo tempo, ele também instruiu diretamente seus subordinados no SCB a dar dinheiro e presentes aos membros da Equipe de Inspeção (Nguyen Thi Phung, vice-chefe da equipe, de 100 a 200 milhões de VND ou de 5.000 a 10.000 dólares americanos por vez; Vuong Do Anh Tuan e Nguyen Van Thuy, no valor de 10.000 dólares americanos por vez; e aos demais membros da equipe, de 30 a 50 milhões de VND por pessoa por vez).
Ignore o processo de empréstimo, pois a Sra. Lan é a verdadeira proprietária do SCB.
O Sr. Vo Tan Hoang Van confessou à agência de investigação que os empréstimos a clientes do ecossistema do Grupo VTP representavam uma grande proporção do dinheiro emprestado pelo SCB. Sempre que precisava de dinheiro, Truong My Lan ligava para discutir o assunto e instruía o SCB a liberar um empréstimo para ela.
O próprio Vo Tan Hoang Van sabe claramente que o dinheiro, após ser liberado em nome de pessoas físicas e jurídicas do grupo Van Thinh Phat, destina-se a ser usado para quitar empréstimos antigos no SCB, pagar empréstimos em outros bancos, comprar novos projetos, investir em projetos e para outros fins da Sra. Truong My Lan. O uso do dinheiro não está de acordo com o plano apresentado no pedido de empréstimo. No entanto, como ele sabe que Truong My Lan é realmente a dona do SCB, após receber instruções, Vo Tan Hoang Van trabalha com líderes e funcionários para concluir os documentos para a liberação do dinheiro.
O Sr. Van também conhece claramente, em cada etapa, as pessoas que a Sra. Truong My Lan promoveu à liderança do SCB para direcionar empréstimos ao grupo de clientes pertencente a Van Thinh Phat. São elas: a Sra. Nguyen Thi Thu Suong - Presidente do Conselho de Administração do SCB; o Sr. Dinh Van Thanh - Vice-Presidente do Conselho de Administração do SCB; e o Sr. Tram Thich Ton - Vice-Presidente do Conselho de Administração do SCB, bem como o Conselho Executivo e o departamento de reavaliação...
A Sra. Truong My Lan, proprietária do Grupo VTP, manipulou todas as atividades do Banco SCB.
Além disso, para evitar a inspeção e supervisão das atividades de empréstimo, a Sra. Truong My Lan orientou Vo Tan Hoang Van e Dinh Van Thanh - Presidente do Conselho de Administração do SCB - a estabelecerem novas unidades de empréstimo na sede do SCB para lidar com os empréstimos solicitados pela Sra. Lan...
De 18 de novembro de 2013 a 25 de julho de 2020, em sua função de Diretor Geral, membro do Conselho de Administração, membro do Conselho Central de Negócios e Investimentos e Presidente do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, ele assinou pessoalmente 575 relatórios de reavaliação, 547 atas de reuniões do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, 390 relatórios ao Diretor Geral, 9 atas de reuniões do Conselho Central de Negócios e Investimentos, 372 atas de reuniões e votações do Conselho de Administração concordando em conceder empréstimos a 402 clientes, pessoas físicas e jurídicas, no ecossistema do Grupo VTP, com 638 empréstimos no SCB Bank, com um saldo em 17 de outubro de 2022 de mais de VND 271,308 bilhões em dívida principal, VND 133,801 bilhões em dívida de juros e taxas, totalizando uma dívida de VND 405,110 bilhões.
Visão geral rápida ao meio-dia de 20 de novembro: Toda a equipe de inspeção do SCB recebeu subornos.
A agência de investigação afirmou que os resultados da verificação foram suficientes para determinar que Vo Tan Hoang Van era uma pessoa com posição e autoridade que se aproveitou de sua posição para auxiliar e cumplicidade com Truong My Lan na prática dos crimes de "Apropriação Indébita" e "Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias". Os atos criminosos do ex-Diretor Geral do SCB causaram prejuízo ao Banco SCB de mais de 60,502 bilhões de VND; apropriação indébita de mais de 192,434 bilhões de VND do SCB, causando prejuízo à dívida de juros de mais de 101,247 bilhões de VND.
Vo Tan Hoang Van admitiu: Ele sabia claramente que esses empréstimos pertenciam ao Grupo VTP porque todos tinham em comum a assinatura de procedimentos falsos, a legalização de documentos de empréstimo para liberação do crédito e o saque de dinheiro do SCB sob a direção da Sra. Truong My Lan. Na verdade, o SCB não avaliou os clientes, não avaliou as garantias, não se preocupou com as opções de empréstimo e ignorou o processo normal de concessão de crédito.
Segundo a agência de investigação, Vo Tan Hoang Van foi quem entregou dinheiro diretamente a Nhan sob as ordens de Truong My Lan, relatou proativamente e em detalhes a entrega de dinheiro a Nhan e a outros indivíduos durante o processo de investigação, denunciou as ações de Nhan (antes do processo ser instaurado) e cooperou ativamente com a agência de investigação. Portanto, com base nos artigos 29 e 364 do Código Penal e no artigo 5º da Resolução 03/2020 do Conselho de Juízes do Supremo Tribunal Popular , Vo Tan Hoang Van não foi considerado criminalmente responsável pelo crime de "Suborno".
Link da fonte
![[Foto] Cat Ba - Paraíso da ilha verde](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[VIMC 40 dias de velocidade relâmpago] Porto de Da Nang: Unidade - Velocidade relâmpago - Rumo à linha de chegada](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764833540882_cdn_4-12-25.jpeg)
Comentário (0)