Conteúdo do julgamento do caso Truong My Lan

A ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Grupo Van Thinh Phat) foi julgada por três crimes: peculato; suborno; e violação das normas de crédito nas operações de instituições financeiras.

A ré Truong My Lan compareceu ao tribunal em 5 de março.

Além disso, 85 réus foram processados ​​pelos crimes de peculato; suborno; abuso de poder e de posição no exercício de funções oficiais; negligência que causou graves consequências e violação das normas de operações bancárias... Entre esses 85 réus, encontram-se 45 ex-diretores e funcionários do SCB; 15 ex-funcionários do Banco Central; 3 ex-funcionários da Inspetoria Geral ; um ex-funcionário da Auditoria do Estado; e 7 réus da empresa de avaliação...

No primeiro dia, o julgamento concentrou-se principalmente na verificação dos antecedentes dos 86 réus. Cerca de 200 advogados concluíram os procedimentos para participar da defesa no julgamento.

Os réus foram levados do centro de detenção para o tribunal em dezenas de vans especiais, com viaturas da polícia de trânsito acompanhando o comboio. A segurança no julgamento em Ho Chi Minh foi reforçada.

Réu em processo judicial

NGOC DUONG

Truong My Lan é ao mesmo tempo ré e vítima.

A ré Truong My Lan é a única neste caso a ser julgada tanto na qualidade de ré quanto na de vítima. Ela conta com 5 advogados em sua defesa.

No primeiro dia do julgamento, o painel de juízes anunciou que 79 dos 86 réus estavam presentes. Cinco réus foragidos serão julgados à revelia; os dois restantes solicitaram julgamento à revelia devido a problemas de saúde e gravidez.

Para aqueles com direitos e obrigações relacionados, no primeiro dia do julgamento, 68 das 1.494 organizações e indivíduos foram intimados a comparecer...

Segundo o painel de juízes, aqueles que têm direitos e obrigações relacionados já prestaram depoimento à agência de investigação, portanto, essa ausência não afeta o conteúdo do caso. Assim, o painel de juízes continua a julgar o caso.

Ré Truong My Lan: "Estudei até o 12º ano"

A acusação demonstra que este é o caso considerado o que causou o maior prejuízo de sempre, com um dano total ao SCB Bank estimado em cerca de 498 mil milhões de VND.

Hoje, no tribunal, o juiz perguntou à ré Truong My Lan em que ano escolar ela estava, e ela respondeu que havia concluído o ensino médio. O juiz então perguntou: "Antes de cometer o crime, qual era a sua profissão?". A ré Truong My Lan respondeu: "Eu era presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat".

Neste caso, o marido da ré Truong My Lan, Chu Lap Co (68 anos, Presidente do Conselho de Administração da Times Square Investment Joint Stock Company), foi proposto para ser processado por violar regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias.

A acusação demonstra que o réu Chu Lap Co é o fundador e proprietário de 99,26% das ações da Times Square Vietnam Joint Stock Company. O réu e sua esposa administram conjuntamente o projeto do edifício Times Square, que inclui um complexo de escritórios, hotel, apartamentos de luxo e um centro comercial, localizado nos terrenos de números 22 a 36 da Rua Nguyen Hue e de 57 a 69F da Rua Dong Khoi, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh.

Quando o intérprete traduziu as informações sobre os direitos e interesses do réu Chu Lap Co, este afirmou não ter compreendido claramente as acusações. O tribunal solicitou que o intérprete traduzisse novamente, mas o réu insistiu que havia entendido.

O réu Nguyen Cao Tri (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company e da Capella Group Joint Stock Company) foi processado por "abuso de confiança para apropriação indébita de bens" por tentar se apropriar de 1 trilhão de VND da ré Truong My Lan. Durante a verificação de antecedentes, a polícia teve que escoltar o réu até o banco dos réus para responder às perguntas do júri.

O réu Nguyen Cao Tri alegou ter sofrido uma lesão na coluna vertebral e, por isso, solicitou ao painel de juízes que o julgasse à revelia.

No tribunal, o juiz presidente anunciou que os advogados que participam do julgamento deste caso devem estar presentes durante todo o processo, e que qualquer ausência será considerada uma renúncia aos seus direitos. O juiz presidente acrescentou que o julgamento poderá se estender (está previsto para terminar em 29 de abril). Se necessário, o painel de juízes trabalhará aos sábados e domingos.

Em 6 de março, o julgamento prosseguiu com o anúncio da acusação e o interrogatório.

Truong My Lan assumiu o controle e destruiu o SCB.

Truong My Lan foi acusada de não ocupar nenhum cargo no SCB, mas, com 91,5% das ações, controlava e monopolizava todas as atividades do Banco SCB.

Segundo a acusação, de 2012 a 2022, Truong My Lan utilizou seu ecossistema com mais de 1.000 empresas nacionais e estrangeiras, tendo o Grupo Van Thinh Phat como centro, dividido posteriormente em 4 grupos principais, intimamente relacionados entre si.

O grupo financeiro inclui: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; um grupo de empresas que atuam nos setores de hotelaria, restaurantes e imobiliário; um grupo de empresas "fantasmas" no Vietnã; e um grupo de redes de empresas estrangeiras em diversos territórios e países considerados "paraísos fiscais".

Depois disso, a ré Truong My Lan orientou seus cúmplices no caso a criarem documentos de empréstimo falsos. O SCB desembolsou 2.257 empréstimos, totalizando mais de 1 milhão de VND, o que representa 93% do valor total dos empréstimos do banco.

Em 2022, os réus ainda tinham 1.284 pedidos de empréstimo, equivalentes a uma dívida pendente de 677.286 bilhões de VND (dívida principal de 483.971 bilhões de VND, juros/encargos de 193.315 bilhões de VND), no grupo de empréstimos incobráveis.

A acusação demonstra que, após deduzir o valor da garantia, determinou-se que o réu Lan causou um prejuízo ao SCB de cerca de 498 bilhões de VND.

Para encobrir a situação extremamente precária e as irregularidades no SCB, a ré Truong My Lan também "gastou" 5,2 milhões de dólares com a ex-diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II (Departamento II) do Banco Estatal, Do Thi Nhan; e gastou entre 100 milhões e quase 10 bilhões de VND com outros 16 funcionários do Banco Estatal.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm