Conteúdo do julgamento do caso Truong My Lan

A ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Van Thinh Phat Group) foi julgada por três crimes: peculato; suborno; e violação de regulamentos de empréstimos nas operações de instituições de crédito.

Réu Truong My Lan no tribunal em 5 de março

Além disso, 85 réus foram processados ​​pelos crimes de peculato; suborno; abuso de poder e posição no exercício de funções oficiais; falta de responsabilidade causando consequências graves e violação de regulamentos sobre operações bancárias... Entre esses 85 réus estão 45 ex-líderes e executivos do SCB; 15 ex-executivos do Banco do Estado; 3 ex-executivos da Inspetoria do Governo ; um ex-executivo da Auditoria do Estado, 7 réus da empresa de avaliação...

No primeiro dia, o julgamento se concentrou principalmente na verificação de antecedentes dos 86 réus. Cerca de 200 advogados concluíram os procedimentos para participar da defesa no julgamento.

Os réus foram levados do centro de detenção para o tribunal em dezenas de vans especiais, com viaturas da polícia de trânsito se juntando ao comboio. A segurança no julgamento na Cidade de Ho Chi Minh foi reforçada.

Réu em processo judicial

ONGC DUONG

Truong My Lan é réu e vítima ao mesmo tempo.

A ré Truong My Lan é a única ré neste caso a ser julgada tanto na qualidade de ré quanto na de vítima. Cinco advogados participam de sua defesa.

No primeiro dia de julgamento, o painel de juízes anunciou que 79 dos 86 réus estavam presentes. Cinco réus procurados serão julgados à revelia; os dois réus restantes solicitaram julgamento à revelia devido a problemas de saúde e gravidez.

Para aqueles com direitos e obrigações relacionados, no primeiro dia de julgamento, 68/1.494 organizações e indivíduos foram convocados para estar presentes...

Segundo o colegiado, os titulares de direitos e obrigações conexos já prestaram depoimento ao órgão de investigação, de modo que a ausência não afeta o conteúdo do processo. Portanto, o colegiado continua a julgar o caso.

Réu Truong My Lan: "Estudei até o 12º ano"

A acusação mostra que este é o caso determinado como tendo causado o maior dano já registrado, com prejuízo total ao SCB Bank de cerca de 498.000 bilhões de VND.

No tribunal de hoje, o juiz perguntou à ré Truong My Lan qual série ela havia estudado, e a ré Lan respondeu que havia concluído o 12º ano. O juiz continuou perguntando: "Antes de cometer o crime, qual era sua profissão?" A ré Truong My Lan respondeu: "Eu era presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat."

Neste caso, o marido da ré Truong My Lan, Chu Lap Co (68 anos, presidente do conselho de administração da Times Square Investment Joint Stock Company), foi proposto a ser processado por violar regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias.

A acusação demonstra que a ré Chu Lap Co é a fundadora e proprietária de 99,26% das ações da Times Square Vietnam Joint Stock Company. O réu e sua esposa operam em conjunto o projeto do edifício Times Square, com funções como um complexo de escritórios, hotel, apartamentos de luxo e um centro comercial nos terrenos 22-36 Nguyen Hue e 57-69F Dong Khoi, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh.

Quando o intérprete traduziu sobre os direitos e interesses do réu Chu Lap Co, o réu disse que não entendia claramente as acusações. O tribunal solicitou que o intérprete traduzisse novamente, mas o réu disse que entendeu.

O réu Nguyen Cao Tri (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company e da Capella Group Joint Stock Company) foi processado por "abuso de confiança para apropriação de propriedade" ao tentar se apropriar de 1 trilhão de VND do réu Truong My Lan. Durante a verificação de antecedentes, a polícia teve que escoltar o réu até o banco dos réus para responder às perguntas do júri.

O réu Nguyen Cao Tri disse que sofreu uma lesão na coluna, então pediu ao painel de juízes que o julgasse à revelia.

No tribunal, o juiz presidente anunciou que os advogados participantes do julgamento deste caso devem estar presentes durante todo o julgamento e que qualquer ausência será considerada uma renúncia aos seus direitos. O juiz presidente acrescentou que o julgamento poderá se estender por mais tempo (previsto para durar até 29 de abril). Se necessário, o painel de juízes trabalhará aos sábados e domingos.

Em 6 de março, o julgamento continuou com o anúncio da acusação e o interrogatório.

Truong My Lan assumiu e destruiu o SCB

Truong My Lan foi acusada de não ocupar nenhum cargo no SCB, mas com 91,5% das ações, ela controlava e monopolizava todas as atividades do SCB Bank.

De acordo com a acusação, de 2012 a 2022, a Truong My Lan usou seu ecossistema com mais de 1.000 empresas nacionais e estrangeiras, com o Van Thinh Phat Group como centro, depois dividido em 4 grupos principais, intimamente relacionados entre si.

O grupo financeiro inclui: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; um grupo de empresas que operam em hotéis, restaurantes e imóveis; um grupo de empresas "fantasmas" no Vietnã; um grupo de redes de empresas estrangeiras em muitos territórios e países "paraísos fiscais".

Depois disso, o réu Truong My Lan ordenou que cúmplices no caso criassem documentos de empréstimo falsos. O SCB desembolsou 2.257 empréstimos/mais de 1 milhão de bilhões de VND - o que representa 93% do valor do empréstimo do banco.

Em 2022, os réus ainda tinham 1.284 solicitações de empréstimo, equivalentes a uma dívida pendente de VND 677.286 bilhões (dívida principal de VND 483.971 bilhões, juros/taxas de VND 193.315 bilhões), no grupo de empréstimos incobráveis.

A acusação mostra que, após deduzir o valor da garantia, a acusação determinou que o réu Lan causou danos ao SCB de cerca de 498.000 bilhões de VND.

Para esconder a situação extremamente fraca e as violações no SCB, o réu Truong My Lan também "gastou" 5,2 milhões de dólares com o ex-diretor do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II (Departamento II) do Banco Estatal Do Thi Nhan; gastou de 100 milhões de VND a quase 10 bilhões de VND com outros 16 funcionários do Banco Estatal.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm