Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia de Investigação havia processado o Sr. Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh, Presidente do Grupo NextTech) para investigar o crime de apropriação indébita de bens.
Vale destacar que, além do projeto de criptomoeda AntEx, Shark Binh também participa do setor imobiliário com a NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
A NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company foi fundada em fevereiro de 2021 com um capital social de 20 bilhões de VND. Na época, o representante legal e diretor era o Sr. Nguyen Hoa Binh. A sede da empresa está localizada no edifício VTC Online, nº 18 Tam Trinh ( Hanói ).
No início de 2022, a empresa passou a ter um novo representante legal e diretor, o Sr. Doan Van Tuan (nascido em 1992). Naquela época, a estrutura acionária era composta pelo Sr. Doan Van Tuan, com 40% das ações; a Sra. Nguyen Ha Thuy, com 24%; e a Sra. Le Thi Quyen, com os 36% restantes.
Em março de 2022, a empresa aumentou seu capital social para 70 bilhões de VND. Em abril de 2022, a empresa continuou a aumentar seu capital social para 150 bilhões de VND.
Em dezembro de 2024, a empresa reduziu repentinamente seu capital social para 142 bilhões de VND. Em meados deste ano, a empresa continuou a reduzir seu capital social para 86 bilhões de VND.
Em setembro, a NextLand continuou a reduzir seu capital social para 73 bilhões de VND. O Sr. Dao Manh Dung é atualmente o Presidente do Conselho de Administração, Diretor Geral e representante legal da NextLand. Além disso, o Sr. Dung também é o representante legal de uma série de outras empresas no ecossistema NextTech.
Shark Binh na agência de investigação (Foto: Polícia de Hanói).
Segundo a polícia de Hanói, Shark Binh foi o responsável pela criação da NextLand. Após algum tempo, ele nomeou Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como seus representantes legais.
A empresa designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan para usar os registros contábeis a fim de lidar com os desfalques da empresa e encobri-los.
O Sr. Binh orientou seus funcionários a falsificarem documentos, contratos e comprovantes de pagamento para encobrir atividades financeiras ilegais, causando prejuízos especialmente grandes aos investidores.
Com base nos documentos da investigação, em 10 de outubro, a Polícia de Hanói indiciou Shark Binh e outros 9 suspeitos por fraude e apropriação indébita; ao mesmo tempo, estão avaliando medidas adicionais a serem tomadas em relação ao uso de documentos falsos de órgãos e organizações.
A Polícia da Cidade continua a investigar e a expandir o caso, identificando indivíduos relacionados com empresas membros do ecossistema do NextTech Group.
Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm
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