Shark Binh preso: revelando a "galinha dos ovos de ouro" do setor imobiliário NextLand

(Dan Tri) - A empresa imobiliária de Shark Binh, NextLand, usou registros contábeis para lidar e ocultar a apropriação da empresa.

Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia Investigativa processou o Sr. Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh, presidente do NextTech Group) para investigar o crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

Notavelmente, além do projeto de criptomoeda AntEx, Shark Binh também participa do setor imobiliário com a NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

A NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company foi fundada em fevereiro de 2021 com um capital social de 20 bilhões de VND. Na época, o representante legal e diretor era o Sr. Nguyen Hoa Binh. A sede da empresa está localizada no edifício VTC online, nº 18, Tam Trinh ( Hanói ).

No início de 2022, a empresa tinha um novo representante legal e diretor, o Sr. Doan Van Tuan (nascido em 1992). Na época, a estrutura acionária incluía o Sr. Doan Van Tuan, com 40%; a Sra. Nguyen Ha Thuy, com 24%; e os 36% restantes, detidos pela Sra. Le Thi Quyen.

Em março de 2022, a empresa aumentou seu capital social para 70 bilhões de VND. Em abril de 2022, a empresa continuou a aumentar seu capital social para 150 bilhões de VND.

Em dezembro de 2024, a empresa reduziu repentinamente seu capital social para 142 bilhões de VND. Em meados deste ano, a empresa continuou a reduzir seu capital social para 86 bilhões de VND.

Em setembro, a NextLand continuou a reduzir seu capital social para 73 bilhões de VND. O Sr. Dao Manh Dung é atualmente o Presidente do Conselho de Administração, Diretor Geral e representante legal da NextLand. Além disso, o Sr. Dung também é o representante legal de uma série de outras empresas no ecossistema NextTech.

Shark Binh na agência de investigação (Foto: Polícia de Hanói).

Segundo a polícia de Hanói, Shark Binh liderou a criação da NextLand. Depois de algum tempo, ele designou Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como representantes legais.

A empresa designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan para usar registros contábeis para lidar e ocultar a apropriação da empresa.

O Sr. Binh orientou seus funcionários a falsificar documentos, contratos e extratos de pagamento para encobrir atividades financeiras ilegais, causando perdas especialmente grandes aos investidores.

Com base nos documentos da investigação, em 10 de outubro, a polícia de Hanói processou Shark Binh e outros 9 suspeitos por fraude e apropriação de propriedade; ao mesmo tempo, eles estão considerando medidas mais drásticas contra o uso de documentos falsos de agências e organizações.

A Polícia Municipal continua investigando e ampliando o caso, identificando assuntos relacionados às empresas associadas ao ecossistema do NextTech Group.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm