O proprietário do imóvel é a Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company) e é usado como garantia para o empréstimo da Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) na agência do Agribank Nha Be, de acordo com o contrato de crédito assinado em 2018.

Ambas as empresas acima pertencem ao ecossistema empresarial do empresário Nguyen Lam Huy. No qual a Thanh Tin Company é legalmente representada pelo Sr. Nguyen Lam Huy, e a Nguyen Khang Company é legalmente representada pelo Sr. Nguyen Lam Hanh.

O Sr. Nguyen Lam Huy é um empresário famoso no setor de turismo e hotelaria em Hoi An.

Recentemente, o Agribank tem apreendido continuamente ativos colaterais, que são casas antigas na cidade antiga de Hoi An, relacionadas a dívidas de empresas de propriedade do Sr. Nguyen Lam Huy.

Em uma série de anúncios de leilões de imóveis em novembro de 2023, o Agribank anunciou o leilão de 11 casas no centro da cidade de Hoi An.

Entre eles, há ativos com área de até mais de 340 m². O preço inicial desses ativos é o menor, de VND 8,5 bilhões, e o maior, de VND 71,179 bilhões. O valor total dos 11 ativos colaterais mencionados acima (calculado de acordo com o preço inicial) é de até mais de VND 252 bilhões.

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Uma série de casas antigas em Hoi An relacionadas ao magnata Nguyen Lam Huy foram apreendidas pelo banco e leiloadas.

A maioria desses negócios está relacionada entre si.

As empresas com ativos hipotecados incluem: Dong Duong Company (2 propriedades), Dai Bao Nga Company Limited (3 propriedades), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 propriedades), NL Trong Nhan Company Limited (1 propriedade) e a Sra. Pham Que Anh (1 propriedade).

Entre as pessoas jurídicas e físicas mencionadas acima, Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited e Dai Bao Nga Company Limited são todas representadas legalmente pelo Sr. Nguyen Lam Huy.

O Sr. Nguyen Lam Huy nasceu em 1979. Sua empresa, Thien Nhat Viet, é conhecida como investidora de um projeto de resort na cidade de Hoi An.

Também neste projeto, em 2020, o Sr. Huy foi acusado por um diretor do Agribank Transaction Office na Cidade de Ho Chi Minh de fraude e apropriação de 40,5 bilhões de VND.

Anteriormente, em 2015, a Tan Dong An Company Limited, com o Sr. Nguyen Lam Huy como Diretor, foi condenada pelo Tribunal Popular da Cidade de Hoi An a pagar à filial do BIDV Quang Nam VND 96 bilhões (dos quais a dívida principal era de VND 67 bilhões). O ativo que garantiu a execução da sentença foi o hotel River Beach Resort, no nº 5 Cua Dai (Cidade de Hoi An), de propriedade da Tan Dong An.

Em relação aos ativos colaterais de casas na cidade antiga de Hoi An, no início de agosto de 2023, o Agribank anunciou a seleção de uma empresa para avaliar os ativos de 23 casas na cidade. Portanto, é provável que, em um futuro próximo, uma série de outras casas em Hoi An sejam colocadas à venda pelo banco.