O proprietário do imóvel é a Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Empresa Nguyen Khang) e ele é usado como garantia para o empréstimo da Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Empresa Thanh Tin) na agência Nha Be do Agribank , de acordo com o contrato de crédito assinado em 2018.

Ambas as empresas acima mencionadas pertencem ao ecossistema empresarial do empresário Nguyen Lam Huy. A Thanh Tin Company é representada legalmente pelo Sr. Nguyen Lam Huy, e a Nguyen Khang Company é representada legalmente pelo Sr. Nguyen Lam Hanh.

O Sr. Nguyen Lam Huy é um empresário renomado no setor de turismo e hotelaria em Hoi An.

Recentemente, o Agribank tem confiscado continuamente bens dados em garantia, que são casas antigas na cidade histórica de Hoi An, relacionadas a dívidas de empresas pertencentes ao Sr. Nguyen Lam Huy.

Em uma série de anúncios de leilões de imóveis em novembro de 2023, o Agribank anunciou o leilão de 11 casas no centro da cidade de Hoi An.

Entre eles, existem ativos com área superior a 340 m². O preço inicial desses ativos varia de 8,5 bilhões de VND a 71,179 bilhões de VND. O valor total dos 11 ativos dados em garantia mencionados acima (calculado com base no preço inicial) ultrapassa 252 bilhões de VND.

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Uma série de casas antigas em Hoi An, relacionadas ao magnata Nguyen Lam Huy, foram confiscadas pelo banco e leiloadas.

A maioria dessas empresas está relacionada entre si.

As empresas com ativos hipotecados incluem: Dong Duong Company (2 propriedades), Dai Bao Nga Company Limited (3 propriedades), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 propriedades), NL Trong Nhan Company Limited (1 propriedade) e a pessoa física Sra. Pham Que Anh (1 propriedade).

Dentre as entidades jurídicas e pessoas físicas mencionadas acima, a Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, a NL Trong Nhan Company Limited e a Dai Bao Nga Company Limited são todas representadas legalmente pelo Sr. Nguyen Lam Huy.

O Sr. Nguyen Lam Huy nasceu em 1979. Sua empresa, Thien Nhat Viet, é conhecida por investir em um projeto turístico na cidade de Hoi An.

Ainda neste projeto, em 2020, o Sr. Huy foi acusado por um diretor do Escritório de Transações do Agribank na cidade de Ho Chi Minh de fraude e apropriação indébita de 40,5 bilhões de VND.

Anteriormente, em 2015, a Tan Dong An Company Limited, cujo diretor era o Sr. Nguyen Lam Huy, foi condenada pelo Tribunal Popular da cidade de Hoi An a pagar à filial de Quang Nam do BIDV no valor de 96 bilhões de VND (dos quais 67 bilhões de VND correspondiam ao valor principal da dívida). O bem que garantia a execução da sentença era o hotel River Beach Resort, localizado no nº 5 da rua Cua Dai (cidade de Hoi An), de propriedade da Tan Dong An.

Com relação aos ativos imobiliários dados em garantia na cidade antiga de Hoi An, no início de agosto de 2023, o Agribank anunciou a seleção de uma empresa para avaliar os ativos de 23 casas na cidade de Hoi An. Portanto, é provável que, em breve, outras casas em Hoi An sejam colocadas à venda pelo banco.