Superando as restrições, como os russos ricos ainda depositam dinheiro em bancos suíços?

Em 14 de setembro, a mídia Tamedia noticiou que russos ricos continuam transferindo dinheiro por meio de contas bancárias na Suíça.

Logotipo do banco Julius Baer em Zurique, Suíça. (Fonte: Reuters)

De acordo com a Tamedia , a família do Sr. Alexander Ponomarenko, chefe da empresa de água limpa Mosvodokanal, na Rússia, "manteve milhões de dólares na Suíça, mesmo depois que a operação militar especial na Ucrânia começou".

De acordo com documentos obtidos pela Tamedia , em junho de 2022, a filha de Ponomarenko abriu "quase simultaneamente" uma conta no Reyl Bank, em Zurique. Pouco depois, revelam os documentos, ela depositou US$ 9,5 milhões lá.

Em novembro de 2022, a namorada de Ponomarenko tinha quase US$ 26 milhões no banco Julius Baer e US$ 4,5 milhões no banco Pictet.

A Suíça decidiu cumprir as sanções da União Europeia (UE) contra Moscou — apenas quatro dias após a Rússia lançar sua operação militar na Ucrânia.

Em 2022, a rica nação alpina proibiu os bancos de aceitar depósitos de cidadãos russos ou de pessoas ou organizações sediadas na Rússia em valores acima de 100.000 francos (US$ 112.000).

Vários bancos, incluindo o Julius Baer, ​​​​anunciaram que cortarão relações com clientes de Moscou.

No entanto, essas restrições são facilmente contornadas, devido a outros motivos que facilitam a obtenção de “passaportes dourados” por russos ricos.

A mídia Tamedia informou que a namorada e a filha do Sr. Ponomarenko tinham passaportes e autorizações de residência de um país da UE, o que lhes permitia não serem contadas como clientes russas.

Fonte: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html